五部門聯(lián)合部署打擊利用地下錢莊等轉(zhuǎn)移贓款行動(dòng)

根據(jù)中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國(guó)際追逃追贓工作辦公室統(tǒng)一部署，中國(guó)人民銀行聯(lián)合公安部、最高人民法院、最高人民檢察院、國(guó)家外匯管理局下發(fā)通知，從即日起至年底，在全國(guó)范圍開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款的專項(xiàng)行動(dòng)。

此次專項(xiàng)行動(dòng)是反腐敗國(guó)際追逃追贓“天網(wǎng)”行動(dòng)的重要組成部分，重點(diǎn)是對(duì)地下錢莊違法犯罪活動(dòng)，利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等協(xié)助貪污賄賂等上游犯罪向境外轉(zhuǎn)移犯罪所得及其收益的犯罪活動(dòng)等進(jìn)行集中打擊。通過專項(xiàng)行動(dòng)，破獲一批地下錢莊大案要案，打掉一批非法經(jīng)營(yíng)窩點(diǎn)，挖出一批貪污賄賂等上游犯罪活動(dòng)人員，懲處一批違法犯罪分子，最大限度切斷貪污賄賂等犯罪的違法所得及其收益的轉(zhuǎn)移通道，切實(shí)維護(hù)國(guó)家正常的金融管理秩序。

北京十余地下錢莊涉案1400億

一些不法分子通過地下錢莊將非法所得移至境外，地下錢莊正成為洗錢犯罪的重要渠道。北京警方2014年9月曾對(duì)隱藏在京城的地下錢莊網(wǎng)絡(luò)予以摧毀性打擊，搗毀地下錢莊10余個(gè)，抓獲嫌犯59人，凍結(jié)銀行賬戶264個(gè)，涉案金額近1400億元人民幣。這些地下錢莊兌換業(yè)務(wù)快捷，只要幾個(gè)電話就搞定，經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)輻射面廣，有穩(wěn)定的客戶群。部分企業(yè)和個(gè)人出于轉(zhuǎn)移資金、逃避稅收、隱名投資等目的，也傾向于利用地下錢莊往來資金。

為了將大筆現(xiàn)金匯至境外，一些不法分子在網(wǎng)上購(gòu)買多個(gè)假身份證在銀行開設(shè)多個(gè)賬戶，通過銀行轉(zhuǎn)賬方式，將大規(guī)模資金兌換和轉(zhuǎn)移到境外。警方發(fā)現(xiàn)，僅2014年3至6月，采用這種辦法向境外支付超過1億美元。這些地下錢莊的違法活動(dòng)多以跨境轉(zhuǎn)移資金和非法買賣外匯為主，其作案特點(diǎn)是，以他們的住宅作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，借用、租用、購(gòu)買他人賬戶進(jìn)行交易，并定期更換交易賬號(hào)，作案手法隱蔽、組織嚴(yán)密、分工精心。

北京警方在摧毀系列地下錢莊案件中，還首次破獲利用“離岸賬戶”實(shí)施跨境轉(zhuǎn)移外匯的案子。據(jù)悉，為了實(shí)現(xiàn)利益最大化，一些境外注冊(cè)的公司在境內(nèi)銀行開設(shè)賬戶，利用“離岸賬戶”在外匯管理上約束少、管制松、操控空間大的特點(diǎn)，將其作為向境外支付大筆現(xiàn)金的途徑。他們?cè)谵D(zhuǎn)賬中，每單業(yè)務(wù)可獲得比銀行結(jié)匯多千分之二的利潤(rùn)。

外逃貪官資產(chǎn)轉(zhuǎn)移三大途徑

地下錢莊：作為一種游離于金融監(jiān)管體系之外的非法組織，地下錢莊是隨著成克杰、賴昌星案的曝光而被大眾所熟悉的，而這些地下錢莊在中國(guó)貪官向外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)中扮演了重要的角色。僅截至2005年的數(shù)據(jù)顯示，近年來內(nèi)地通過各種優(yōu)惠政策引進(jìn)的外資每年在500億美元左右，而內(nèi)地通過地下錢莊流出境外的資金高達(dá)2000億元人民幣，其中有相當(dāng)一部分資金是貪官的外逃資金。

港澳轉(zhuǎn)移之路 ：在深圳和香港之間，有一些免檢通關(guān)的車子目前也成為了貪官轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的一種手段。一家有香港背景的移民機(jī)構(gòu)工作人員介紹：“我們建議客戶攜帶現(xiàn)金從深圳到香港，或從珠海到澳門，在當(dāng)?shù)赝瓿蓛稉Q，然后再?gòu)南愀刍虬拈T匯到目的國(guó)。”現(xiàn)金在香港或者澳門兌換成美元以后，再轉(zhuǎn)移到歐美國(guó)家，就顯得易如反掌。

國(guó)際貿(mào)易洗錢：事實(shí)上，據(jù)對(duì)貪官外逃情況熟悉的人員介紹，貪官轉(zhuǎn)移資產(chǎn)另外一個(gè)經(jīng)常使用的方法是通過國(guó)際貿(mào)易洗錢。中國(guó)大陸的一些腐敗官員和民營(yíng)企業(yè)，利用離岸公司的便利條件，把國(guó)有資產(chǎn)和國(guó)內(nèi)資金打往海外公司賬號(hào)，非法轉(zhuǎn)移到國(guó)外。所謂離岸公司是指投資人的公司注冊(cè)在離岸管轄區(qū)，但投資人不用親臨當(dāng)?shù)?，其業(yè)務(wù)運(yùn)作可在世界各地的任何地方直接開展。

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