深圳行長(zhǎng)詐騙600余萬(wàn) 曝光家族式地下錢(qián)莊產(chǎn)業(yè)鏈

　　非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額認(rèn)定難

　　曹啟南告訴南都記者，“306”專(zhuān)案雖對(duì)第一批抓獲的24名犯罪嫌疑人全部逮捕，但認(rèn)定的非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額遠(yuǎn)低于實(shí)際數(shù)額。曹啟南說(shuō)，盡管專(zhuān)案組第一時(shí)間對(duì)與嫌疑人使用的地下錢(qián)莊賬號(hào)往來(lái)的客戶(hù)賬戶(hù)，采取了大范圍凍結(jié)的方式，凍結(jié)賬戶(hù)2000余個(gè)，但賬戶(hù)被凍結(jié)后接受調(diào)查的不足300個(gè)，無(wú)法真實(shí)反映出與嫌疑人對(duì)應(yīng)的非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額。

　　曹啟南表示，與之相對(duì)的是，通過(guò)對(duì)本案被凍結(jié)的客戶(hù)調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)在深圳的企業(yè)普遍都在香港設(shè)有離案公司，通過(guò)離案公司收取外銷(xiāo)貨款，等到境內(nèi)工廠、企業(yè)需要資金時(shí)，再通過(guò)地下錢(qián)莊將一部分外匯轉(zhuǎn)移進(jìn)來(lái)使用的情況。同時(shí)，地下錢(qián)莊在利率上比銀行要更加靈活，而且收取的手續(xù)費(fèi)普遍不高（一般在千分之二到千分之五之間，如果交易額較大還有優(yōu)惠），造成深圳一些工廠、企業(yè)，甚至個(gè)人出境消費(fèi)、留學(xué)，愿意通過(guò)地下錢(qián)莊買(mǎi)賣(mài)外匯?；诘叵洛X(qián)莊在深圳的市場(chǎng)需求的事實(shí)，加大打擊力度已刻不容緩。

　　公安部經(jīng)偵局反洗錢(qián)處處長(zhǎng)李明照同樣結(jié)合多個(gè)案例指出，對(duì)地下錢(qián)莊的處罰力度弱，導(dǎo)致對(duì)犯罪分子缺乏震懾力。據(jù)了解，法院對(duì)嫌疑人非法經(jīng)營(yíng)的數(shù)額認(rèn)定，更多的采納客戶(hù)指認(rèn)的數(shù)額，最終導(dǎo)致法院在量刑時(shí)對(duì)嫌疑人輕判，進(jìn)而導(dǎo)致地下錢(qián)莊屢禁不絕。

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