首家電信詐騙“查控中心”揭牌 現(xiàn)場返還凍結(jié)資金

　　據(jù)中國之聲《央廣新聞》報(bào)道，近年來，電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪愈演愈烈，造成人民群眾巨大財(cái)產(chǎn)損失，擾亂正常生產(chǎn)生活秩序，嚴(yán)重影響社會穩(wěn)定。9月20日上午，公安部副部長李偉，公安部副部長、北京市副市長、公安局局長王小洪在北京市公安局為全國唯一一家“公安部打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪查控中心”揭牌。隨后，公安部、銀監(jiān)會、北京市公安局聯(lián)合舉行了《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定》頒布實(shí)施暨電信詐騙案件凍結(jié)資金返還儀式新聞發(fā)布會，此次將5000余萬元凍結(jié)資金返還被騙事主，現(xiàn)場將700余萬元返還給12名被騙事主代表。

　　據(jù)了解，為全面提升電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件打擊防范能力，北京市公安局在公安部和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下，依托大數(shù)據(jù)警務(wù)建設(shè)，著眼案前、著眼防控，于2015年成立了全國首家省級反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中心和查控中心，通過創(chuàng)新工作理念、機(jī)制戰(zhàn)法，形成了具有首都特色支撐全國的打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作體系。截止至至今年8月31日，全市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)案同比下降21.65%，群眾損失同比下降18.76%；其中境外實(shí)施的電信詐騙案件發(fā)案同比下降47.49%；群眾損失同比下降42.38%。共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件1000余起，同比上升2.49%；抓獲犯罪嫌疑人的近千名，同比上升3.8倍。實(shí)現(xiàn)了抓獲違法犯罪嫌疑人數(shù)量上升、破案數(shù)量上升、發(fā)案數(shù)量下降、人民群眾財(cái)產(chǎn)損失明顯下降 “兩升兩降” 的目標(biāo)。

　　2016年1月，經(jīng)公安部授權(quán)，北京市公安局著手建設(shè)成立了全國公安機(jī)關(guān)唯一一家“公安部打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪查控中心”，主要承擔(dān)全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉案賬號查詢、止付、凍結(jié)以及通信工具的查詢、封停等工作，為全國打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件提供查控資金流、通訊流支撐。截至目前，“查控中心”已凍結(jié)全國涉案賬戶40余萬個(gè)，凍結(jié)資金11億余元；通過工作減少群眾損失18億余元；關(guān)停涉案手機(jī)號碼13萬余個(gè)、400號碼近3萬個(gè)，處理偽基站假鏈接1萬余個(gè)。今年5月份，市公安局舉行了打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪攔截資金返還儀式，第一批溯源返還全國事主3000余萬元，其中現(xiàn)場返還全國事主代表580萬元。

　　據(jù)銀監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，根據(jù)國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪部際聯(lián)席會議的統(tǒng)一部署，銀監(jiān)會、公安部為維護(hù)群眾的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益，減少電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件被害人的財(cái)產(chǎn)損失，確保依法、及時(shí)、便捷地返還已凍結(jié)資金，根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》等法律、行政法規(guī)，研究制定了《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)，從即日起頒布實(shí)施。

　　據(jù)了解，《規(guī)定》明確了“電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件”、“凍結(jié)資金”等概念的內(nèi)涵定義，以及公安機(jī)關(guān)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)返還的工作原則、職責(zé)，返還條件、程序方法和被害人應(yīng)盡的義務(wù)。同時(shí)，公安部和銀監(jiān)會還將依法對公安機(jī)關(guān)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)凍結(jié)資金返還工作進(jìn)行檢查監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)和《規(guī)定》內(nèi)容，擅自返還或違反協(xié)助公安機(jī)關(guān)資金返還義務(wù)的單位和人員，要依法追究法律責(zé)任。

　　市公安局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，依法返還凍結(jié)資金必須在公安機(jī)關(guān)內(nèi)進(jìn)行，警方將與事主當(dāng)面制作相關(guān)法律文書，公安機(jī)關(guān)不會通過電話索取事主賬號、通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等方式返還凍結(jié)資金，更不會收取任何“手續(xù)費(fèi)”“保證金”“押金”等資金，請廣大群眾在提高警惕的同時(shí)全力配合警方工作。

　　北京警方在此提示廣大群眾，下述“八個(gè)凡是”都是詐騙，切勿上當(dāng)：

　　1、凡是自稱公檢法要求匯款的；

　　2、凡是叫你匯款到“安全賬戶“的；

　　3、凡是通知中獎(jiǎng)、領(lǐng)取補(bǔ)貼要你先交錢的；

　　4、凡是通知“家屬“出事要先匯款的；

　　5、凡是索要個(gè)人和銀行卡信息及短信驗(yàn)證碼的；

　　6、凡是要你開通網(wǎng)銀接受檢查的；

　　7、凡是自稱領(lǐng)導(dǎo)(老板)要求打款的；

　　8、凡是陌生網(wǎng)站(鏈接)要求登記銀行卡信息的。

　　附：《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)部分內(nèi)容

　　《規(guī)定》明確，電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件是指不法分子利用電信、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，通過發(fā)送短信、撥打電話、植入木馬等手段，誘騙(盜取)被害人資金匯(存)入其控制的銀行賬戶，實(shí)施的違法犯罪案件。凍結(jié)資金是指公安機(jī)關(guān)依照法律規(guī)定對特定銀行賬戶實(shí)施凍結(jié)措施，并由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)協(xié)助執(zhí)行的資金。

　　《規(guī)定》要求，公安機(jī)關(guān)要依照法律、行政法規(guī)和本《規(guī)定》職責(zé)、范圍、條件和程序，堅(jiān)持客觀、公正、便民的原則，實(shí)施涉案凍結(jié)資金返還工作。公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)查清被害人資金流向，及時(shí)通知被害人，并對權(quán)屬明確的被害人財(cái)產(chǎn)作出資金返還決定，實(shí)施返還。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和《規(guī)定》，及時(shí)協(xié)助公安機(jī)關(guān)實(shí)施涉案凍結(jié)資金返還工作。銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)督促、檢查轄區(qū)內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢、凍結(jié)、返還工作，并就執(zhí)行中的問題與公安機(jī)關(guān)進(jìn)行協(xié)調(diào)。

　　各地公安機(jī)關(guān)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行《規(guī)定》，對已查明的凍結(jié)資金，要按照依法溯源的原則，及時(shí)返還人民群眾，減少損失。公安機(jī)關(guān)要主動(dòng)與被害人聯(lián)系，服務(wù)人民群眾，依法辦理資金返還工作，并不得以權(quán)謀私，收取任何費(fèi)用。

　　公安部和銀監(jiān)會將加強(qiáng)對電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金返還工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督；依法對公安機(jī)關(guān)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)凍結(jié)資金返還工作進(jìn)行檢查監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)和《規(guī)定》，擅自返還或違反協(xié)助公安機(jī)關(guān)資金返還義務(wù)的單位和人員，要依法追究法律責(zé)任。

　　被害人在發(fā)現(xiàn)被騙后要及時(shí)報(bào)警，并根據(jù)公安機(jī)關(guān)的要求，提供真實(shí)有效的信息，配合公安機(jī)關(guān)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開展相應(yīng)工作。

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