廣東警方打掉一批地下錢莊 涉案2300余億

　　記者11日從廣東省公安廳獲悉，近日，深圳、佛山、惠州、汕尾、東莞、江門、揭陽、云浮等多地警方先后開展了代號為“颶風(fēng)6號”“颶風(fēng)13號”等5次打擊地下錢莊集中收網(wǎng)行動，破獲案件140余起，抓獲犯罪嫌疑人350余名，初步統(tǒng)計涉案金額2300余億元人民幣。

　　據(jù)了解，此次行動，也是2016“天網(wǎng)”國際追逃追贓行動的重要組成部分。其中，僅“颶風(fēng)6號”行動就破獲案件10余起，抓獲70余名主要犯罪嫌疑人，涉案金額638億元。

　　省公安廳經(jīng)偵局副局長吳義來介紹，廣東經(jīng)濟(jì)體量大，對外貿(mào)易發(fā)達(dá)，資金流動頻繁，是地下錢莊犯罪易發(fā)多發(fā)地區(qū)?！暗叵洛X莊破壞了金融管理秩序，影響股市、外匯等資本市場，造成稅收流失，導(dǎo)致國際收支數(shù)據(jù)不能準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)活動的真實情況，影響宏觀經(jīng)濟(jì)決策；部分涉賭、涉毒、涉恐、涉貪腐及其他違法所得資金也可能通過地下錢莊轉(zhuǎn)移至境外逃避打擊，影響國家形象和經(jīng)濟(jì)安全?！眳橇x來說。

　　為此，廣東省公安廳經(jīng)偵部門立即成立專案組，要求深圳、佛山、惠州、汕尾、東莞、江門、揭陽、云浮等地公安機(jī)關(guān)把轉(zhuǎn)移贓款作為打擊重點，緊盯贓款去向，通過打擊地下錢莊切斷違法犯罪資金的轉(zhuǎn)移通道。經(jīng)過近9個月艱苦細(xì)致的縝密偵查，先后摸清了各個地下錢莊窩點的組織體系、犯罪網(wǎng)絡(luò)和活動軌跡。

　　在專案組的統(tǒng)一部署指揮下，深圳、佛山、惠州、汕尾、東莞、江門、揭陽、云浮等多地警方于今年4月起，連續(xù)實施5次全鏈條打擊收網(wǎng)行動，成功打掉一批地下錢莊窩點。

　　全省各級公安機(jī)關(guān)還加強(qiáng)與人民銀行、外匯管理、檢察院、法院、海關(guān)等部門的溝通協(xié)作，對重大案件開展聯(lián)合執(zhí)法辦案和督導(dǎo)。專項行動開展以來，根據(jù)相關(guān)部門移送的線索共破案30余起。

　　【典型案例】

　　1

　　士多店老板設(shè)地下錢莊

　　收購港幣賣給走私分子

　　近日，汕尾警方在“颶風(fēng)6號”行動中，成功偵破跨區(qū)域特大地下錢莊案件，搗毀犯罪窩點4個，現(xiàn)場繳獲港幣450余萬元，人民幣130余萬元，凍結(jié)涉案銀行賬戶1200余個，凍結(jié)賬戶折合8000余萬元人民幣，涉案金額500余億元人民幣。

　　2015年7月，汕尾市公安局經(jīng)偵支隊接獲人民銀行汕尾中心支行一條地下錢莊案線索后，迅速開展案件初查工作。2016年3月，該支隊又接到公安部通報的地下錢莊可疑交易線索，經(jīng)核查與上述線索相同。一個以嚴(yán)某業(yè)、胡某填為首的地下錢莊網(wǎng)絡(luò)浮出水面。

　　今年5月19日，汕尾警方在汕尾、深圳開展聯(lián)合收網(wǎng)行動，先后在汕尾城區(qū)、海豐、紅海灣查獲地下錢莊窩點4個，抓獲胡某填、梁某兵、嚴(yán)某業(yè)、黃某元、陳某雄等涉案人員20余人，繳獲港幣450余萬元，人民幣130余萬元，凍結(jié)銀行賬戶1200余個，折合8000余萬元人民幣，經(jīng)初步統(tǒng)計，該案涉案金額500余億，涉及福建、浙江、上海、湖南等省市。

　　警方初步查明，嚴(yán)某業(yè)等人經(jīng)營的地下錢莊最初從事單純的外幣買賣，通過向汕尾地區(qū)的港幣“頭家”收購港幣(港幣來源于港澳同胞及僑胞支付給國內(nèi)眷屬的生活費)，再出售給有需求的走私分子等客戶，從中賺取點數(shù)。后來經(jīng)營對象和活動范圍逐漸擴(kuò)大，發(fā)展到替本地的外資企業(yè)在香港和內(nèi)地轉(zhuǎn)移資金。

　　同時，嚴(yán)某業(yè)等人在深圳以開士多店為掩護(hù)，收集全國各地的外幣(主要為港幣現(xiàn)鈔)，再以“螞蟻搬家式”攜帶至香港，完成外幣走私出境。

　　該地下錢莊主要成員都是嚴(yán)某業(yè)的家人，嚴(yán)某業(yè)本人負(fù)責(zé)買賣外匯、結(jié)算，其父親負(fù)責(zé)幕后策劃、聯(lián)系客戶，其妹夫在深圳收集來自長沙、福州等地的外幣，并將外幣走私到香港，其妹負(fù)責(zé)在香港聯(lián)系客戶。

　　目前，嚴(yán)某業(yè)等10余名犯罪嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)執(zhí)行逮捕，案件已移送起訴。

　　2

　　五大家族東莞買賣外匯

　　地下錢莊遍布多個鎮(zhèn)街

　　近日，東莞市公安局搗毀地下錢莊窩點10余個，繳獲現(xiàn)金人民幣920余萬元、港幣100余萬元，凍結(jié)350余個涉案賬戶約1.04億元。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙涉嫌非法買賣外匯金額逾160余億元。

　　2016年4月，東莞市公安局獲悉有個外號叫“美元強(qiáng)”的男子以南城區(qū)為據(jù)點從事非法買賣外匯的線索，隨即成立專案組開展偵查。

　　經(jīng)偵查，該案犯罪窩點隱藏于該市多個鎮(zhèn)街住宅小區(qū)，整個犯罪團(tuán)伙由鐘某強(qiáng)家族、劉某滿家族等五個家族組成一個特大的地下錢莊犯罪網(wǎng)絡(luò)。

　　6月，專案組出動警力，分別在南城、莞城、萬江、石碣、石排等鎮(zhèn)街展開統(tǒng)一抓捕和收網(wǎng)行動，一舉搗毀地下錢莊窩點10余個，抓獲劉某滿等涉案嫌疑人20余名，繳獲現(xiàn)金人民幣920余萬元、港幣100余萬元，凍結(jié)350余個涉案賬戶約1.04億元。

　　經(jīng)查，上述犯罪團(tuán)伙涉嫌非法買賣外匯金額逾160余億元。鐘某強(qiáng)家族、劉某滿家族等犯罪嫌疑團(tuán)伙由各自家庭成員組成。團(tuán)伙成員分工明確，每個團(tuán)伙由專人負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶商定外幣兌換匯率后，由團(tuán)伙其余成員進(jìn)行賬戶轉(zhuǎn)賬交易或到商定地點現(xiàn)金交易。

　　團(tuán)伙成員長期以各自分散于南城、莞城、萬江、石碣、石排、高埗、道滘等鎮(zhèn)街的公司、住所、商鋪或出租屋作窩點，利用本人或親友的身份在境內(nèi)外銀行開設(shè)的大批銀行賬戶，以銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)方式交易，長期與周邊企業(yè)和“同行”等進(jìn)行非法買賣外匯的犯罪活動。

　　多年來，窩點團(tuán)伙之間也存在頻繁的外匯買賣關(guān)系，逐步形成盤踞于上述鎮(zhèn)街、輻射周邊鎮(zhèn)街的地下錢莊網(wǎng)絡(luò)。

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