浙江警方偵破特大平臺(tái)型網(wǎng)絡(luò)詐騙案 110余人落網(wǎng)

　　圖為：警方將犯罪嫌疑人抓獲。　桐廬警方供圖　攝

　　浙江警方偵破“6.29”特大平臺(tái)型網(wǎng)絡(luò)詐騙案 110余人落網(wǎng)

　　中新網(wǎng)杭州9月1日電(楊瀟瀟 趙鎏杰王鄭重)日前，浙江桐廬趕赴江蘇實(shí)施收網(wǎng)行動(dòng)，成功搗毀一個(gè)特大平臺(tái)型網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，當(dāng)場(chǎng)抓獲涉案嫌疑人110余人，凍結(jié)涉案資金2000余萬(wàn)元人民幣(下同)。9月1日上午，該案主要嫌疑人被桐廬縣檢察院依法逮捕(第一批先批捕20人)。

　　2017年5月，陸女士突然接收到一名自稱王某的男子QQ好友申請(qǐng)，因好友來(lái)源是同一個(gè)炒股群，陸女士同意了該男子申請(qǐng)。在聊天過(guò)程中，王某的成熟穩(wěn)重和事業(yè)有成取得了陸女士的信任。隨后，王某提出可以帶陸女士一起賺錢，并為她介紹了炒作紫砂壺的項(xiàng)目。

　　于是，陸女士先投入了10萬(wàn)元，并在短時(shí)間內(nèi)賺到了好幾千元?？珊镁安婚L(zhǎng)，兩三天后，該紫砂壺項(xiàng)目就開始每天跌停。后陸女士在王某慫恿下又補(bǔ)了3萬(wàn)，但還是一直跌停板，也無(wú)法套現(xiàn)，眼見賬戶從13萬(wàn)跌到了2萬(wàn)余元。但此時(shí)陸女士仍對(duì)王某深信不疑，直到王某消失，陸女士才向桐廬警方報(bào)案。

　　6月29日，警方接到陸女士報(bào)案后立即展開調(diào)查，但并未發(fā)現(xiàn)有國(guó)家正式批文的關(guān)于炒紫砂壺的電子交易盤。隨后警方對(duì)該交易盤和王某的手法進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)存在多處疑點(diǎn)，一是它的行情呈一個(gè)A字形，也就是大漲大跌，不符合市場(chǎng)的行情，二是這個(gè)電子交易盤的入金和出金經(jīng)常出問(wèn)題，像假的交易盤。民警初步判斷這起案件屬于團(tuán)伙性詐騙案。

　　圖為：警方將嫌疑人從江蘇押解回桐?！⊥]警方供圖 攝

　　警方立即成立專案組進(jìn)行調(diào)查，1個(gè)月后，逐步摸清了犯罪團(tuán)伙的作案鏈條。一個(gè)以“富之匯”公司為主的6家嫌疑公司相繼浮出水面。

　　8月2日清晨，警方組織200余名精干警力趕赴江蘇，對(duì)涉案的6家公司果斷收網(wǎng)，一舉搗毀這個(gè)特大平臺(tái)型網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，現(xiàn)場(chǎng)繳獲大量正在作案用的電腦、手機(jī)以及內(nèi)部的詐騙資料。次日，專案組將犯罪嫌疑人押解回桐。

　　據(jù)了解，“富之匯”電子交易商城共分3個(gè)層級(jí)。第一層是交易所，讓受害人誤認(rèn)為平臺(tái)有正規(guī)的交易資質(zhì)，在成功吸引入金后，詐騙團(tuán)伙又對(duì)外招收會(huì)員單位作為第二層級(jí)，對(duì)紫砂壺進(jìn)行倒買倒賣操作，從而控制紫砂壺價(jià)格的波動(dòng)。第三層級(jí)是各家代理公司，專門負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶，騙取客戶入金。而真正與受害人接觸的，也正是這些代理公司中的業(yè)務(wù)員。

　　在調(diào)查中，警方發(fā)現(xiàn)這中間有2種平臺(tái)型詐騙模式，第一種是成立虛假交易所，通過(guò)發(fā)展會(huì)員單位和代理的方式非法炒作白銀、銅等貴金屬，吸引并騙取受害人資金。

　　另一種是成立投資公司，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)社交工具扮演成功人士、白富美等不同角色誘惑受害人入金，客戶一旦投錢，虧損便由嫌疑人控制，客戶根本賺不到錢。據(jù)嫌疑人劉某交代，他們是不可能讓客戶盈利的。

　　經(jīng)查，該公司在2017年4月份到8月份的時(shí)間里，已讓數(shù)百名受害人上當(dāng)，虧損上千萬(wàn)。

　　據(jù)悉，交易所、會(huì)員單位和代理商除了賺取客戶的損失外，還有一個(gè)來(lái)源就是手續(xù)費(fèi)，他們的模式一天當(dāng)中可以進(jìn)行頻繁交易，這意味著每次交易都會(huì)收取手續(xù)費(fèi)，所以手續(xù)費(fèi)的收入也是非?？捎^，大約占到整個(gè)收入的1/4。(完)

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