山東棗莊三個月破獲5.9億元特大網(wǎng)絡(luò)賭博案

　　犯罪嫌疑人之一的李召被連夜抓捕歸案。

　　民警繳獲的犯罪嫌疑人使用的銀行卡。

　　?？诰W(wǎng)11月30日消息? 公安部等8部委今年在全國范圍內(nèi)部署集中整治網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動專項行動以來，山東省棗莊市公安機關(guān)密切關(guān)注這一網(wǎng)絡(luò)新型犯罪，于今年4月至6月，一舉打掉了一吸納參賭金額高達5.9億元人民幣，參賭人員近9萬人，涉及全國十多個省市自治區(qū)的特大網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團伙。

　　三個月偵破公安部督辦特大網(wǎng)絡(luò)賭博案

　　-參賭金額高達5.9億元人民幣，參賭人員近9萬人，涉及全國10多個省區(qū)市今年6月24日，隨著第三方支付平臺壹支付公司負(fù)責(zé)人方某的落網(wǎng)，由公安部督辦的“4?06”特大網(wǎng)絡(luò)賭博案僅用了3個月的時間即成功告破。這是公安部等8部委今年在全國范圍內(nèi)部署集中整治網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動專項行動以來，打掉的違法犯罪嫌疑人眾多、涉案金額巨大、社會影響最為惡劣的特大網(wǎng)絡(luò)賭博案之一。

　　今年以來，棗莊市公安機關(guān)按照公安部集中整治網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動專項行動的部署要求，密切關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)動態(tài)。4月初，網(wǎng)警支隊民警通過對棗莊本地互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫海量數(shù)據(jù)信息的分析、梳理，發(fā)現(xiàn)棗莊本地網(wǎng)民經(jīng)常登錄到一個名為世紀(jì)星的私彩網(wǎng)站，經(jīng)營金額超過60萬元。辦案民警通過偵查發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站自2009年9月份建立以來，使用shij.com作為主域名，先后租用美國、韓國、香港服務(wù)器，主要銷售重慶時時彩、上海時時彩、江西時時彩、黑龍江時時彩、福彩3D等彩票項目，與官方開獎同步，并使用第三方支付平臺進行資金劃轉(zhuǎn)，是一個典型的賭博網(wǎng)站。該網(wǎng)站還采取代理制逐級發(fā)展會員、給代理高額返點、提高獎金比例等模式，參賭金額高達5.9億元人民幣，參賭人員近9萬人，涉及全國10多個省區(qū)市。4月6日，棗莊市公安局成立了以王建明副局長任總指揮，網(wǎng)警支隊長侯偉任組長，周世杰副支隊長為副組長的“4?06”網(wǎng)絡(luò)賭博案專案組，開展秘密偵查工作。經(jīng)過3個月的深挖細(xì)查，一舉打掉李召等12人犯罪團伙，凍結(jié)非法資金7900多萬元，并打掉為犯罪分子提供第三方支付服務(wù)的壹支付平臺，有效地震懾了為網(wǎng)絡(luò)賭博活動提供幫助的中間利益環(huán)節(jié)。這也是公安部等8部委組織開展全國集中整治網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動專項行動以來惟一一起徹底打掉境內(nèi)知名第三方支付平臺的案件。全案全結(jié)，偵辦過程沒有出現(xiàn)一處紕漏

　　-租用了遼寧大連、廣東深圳、江蘇蘇州等地的50余臺服務(wù)器

　　-在第三方支付平臺壹支付公司進行相關(guān)交易

　　“偵辦網(wǎng)絡(luò)案件關(guān)鍵是前期偵查，固定數(shù)據(jù)庫信息。而網(wǎng)絡(luò)信息龐雜、瞬息萬變、極易毀滅的特點，要求我們案件偵查不能引起犯罪嫌疑人的警覺。一旦犯罪嫌疑人察覺，關(guān)鍵證據(jù)將會被瞬間毀滅，難以恢復(fù)，給案件偵查帶來意想不到的困難?！睏椙f市公安局網(wǎng)警支隊長侯偉說。

　　租用多臺服務(wù)器，利用第三方支付平臺交易

　　專案組民警從世紀(jì)星網(wǎng)站使用的服務(wù)器入手進行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站租用了遼寧大連、廣東深圳、江蘇蘇州等地的50余臺服務(wù)器，技術(shù)人員對網(wǎng)站服務(wù)器進行秘密勘查后發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)的服務(wù)器只是放置了一個域名跳轉(zhuǎn)程序，網(wǎng)站的真實地址均指向位于香港的服務(wù)器，無法獲取世紀(jì)星網(wǎng)站的原始數(shù)據(jù)。

　　困難面前，專案組民警沒有氣餒，迅速調(diào)整思路，調(diào)取該網(wǎng)站在第三方支付平臺壹支付公司的相關(guān)數(shù)據(jù)，經(jīng)過對調(diào)取資料的分析，發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站共在壹支付注冊3個賬戶，其中一個賬戶留有4個銀行卡號，其他賬戶資料均是虛假信息。經(jīng)到銀行調(diào)取4個銀行賬戶的開戶資料、交易明細(xì)、網(wǎng)銀登錄地址，進行分析后發(fā)現(xiàn)開戶地均為河南省周口市鄲城縣工商銀行，同時關(guān)聯(lián)出5個銀行賬戶，均與壹支付平臺有大量資金往來。專案組多次召開案情分析會，充分聽取每一位辦案民警的意見，經(jīng)過民警連續(xù)幾天的攻堅，對以上銀行開戶資料進行梳理，同時與現(xiàn)實身份進行關(guān)聯(lián)比對，犯罪嫌疑人李召的真實身份浮出水面。

　　不顧辛勞，深入調(diào)查，終獲大量電子數(shù)據(jù)證據(jù)

　　由于案情重大，犯罪嫌疑人又分布多地，偵查工作難度很大，公安部的指定管轄權(quán)成為順利偵破本案的重要條件。于是，專案組及時向山東省公安廳網(wǎng)安總隊、公安部網(wǎng)安局領(lǐng)導(dǎo)進行了匯報。在確認(rèn)已基本摸清了世紀(jì)星賭博網(wǎng)站的組織結(jié)構(gòu)以及資金流轉(zhuǎn)渠道，獲取了相關(guān)證據(jù)，確定了犯罪嫌疑人的真實身份的基礎(chǔ)上，5月31日經(jīng)公安部批準(zhǔn)正式指定棗莊市公安機關(guān)立案管轄，由公安部督辦。

　　為確保將犯罪分子一網(wǎng)打盡，專案組立即對李召個人的相關(guān)線索進行分析，發(fā)現(xiàn)其登錄網(wǎng)銀及世紀(jì)星網(wǎng)站、壹支付網(wǎng)站的IP地址均是使用韓國、美國、比利時等國外服務(wù)器，具有較強的反偵查意識。專案組民警不顧辛勞，深入調(diào)查走訪，終于獲取了大量電子數(shù)據(jù)證據(jù)，同時，派出人員先后到河南鄭州、上海、浙江邵興、江蘇揚州、遼寧沈陽、大連等地的IDC機房對犯罪嫌疑人租用的99臺服務(wù)器進行了秘密勘查，尋找賭博網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫，經(jīng)查證分析發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)站的所有數(shù)據(jù)庫全部跳轉(zhuǎn)到了境外。通過對世紀(jì)星網(wǎng)站的資金流轉(zhuǎn)進行分析，發(fā)現(xiàn)第三方平臺壹支付公司為了獲取非法利益為世紀(jì)星網(wǎng)站的資金收集、獎金返還提供便利。在進一步偵查中辦案民警了解到，該公司主要負(fù)責(zé)人明知世紀(jì)星網(wǎng)站為非法網(wǎng)站，而且在偵查階段，該公司主要負(fù)責(zé)人方某和單某更是給犯罪嫌疑人李召通風(fēng)報信，增大了偵辦案件的難度。

　　查封支付平臺和11個銀行賬戶，凍結(jié)資金6471萬元

　　專案組民警通過偵查發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人李召于2009年12月購買寶馬740型跑車一輛，車牌號豫P00N00,自5月份以來多次入住鄭州德億、鞍鋼等高檔酒店。6月10日，專案組根據(jù)前期掌握的嫌疑人的現(xiàn)實身份及活動軌跡，制定了以抓人、取證、凍結(jié)銀行賬號同步進行的行動抓捕方案，兵分三路，分別趕赴河南鄭州、周口、上海三地開展工作，當(dāng)日19時，細(xì)心的專案組民警在摸排過程中發(fā)現(xiàn)主要犯罪嫌疑人李召的寶馬740(車牌號豫P00N00)停放在鄭州市區(qū)某高檔酒店門口。專案組迅速調(diào)整抓捕方案，從周口一路抽出9名民警連夜趕往鄭州協(xié)助抓捕。經(jīng)過連續(xù)20多個小時的蹲守，6月11日12時30分許，在酒店門口將犯罪嫌疑人李召、王輝抓獲。

　　經(jīng)車內(nèi)突審，專案組很快獲悉其他4名網(wǎng)站管理人員在周口某高檔小區(qū)內(nèi)，專案組又緊急趕赴周口將另外四名犯罪嫌疑人全部抓獲。同時獲取了大量物證，查封了壹支付平臺和犯罪嫌疑人使用的11個銀行賬戶，對公司負(fù)責(zé)人方某和高級主管單某采取強制措施，查扣涉案銀行卡38張，凍結(jié)世紀(jì)星網(wǎng)站涉案資金6471萬元，從根本上斬斷了私彩網(wǎng)站的資金鏈，案件取得了突破性進展。

　　其他兩路民警不畏勞苦，乘勝追擊，分別對代理、參賭涉案人員實施抓捕，先后抓獲一級代理2名，參賭人員26名。6月17日派出兩組民警奔赴廣州、西安開展工作，廣州一組當(dāng)晚到達后，連夜開展工作，第二天就將重大參賭人員楊某身份確定，經(jīng)過連續(xù)20多個小時的守候，在其家中將其抓獲。辦案人員顧不上休息，駕車從廣州長途奔襲趕回棗莊。西安一組抓捕對象是一級代理，由于李召已被抓獲，世紀(jì)星網(wǎng)站不能正常開獎，犯罪分子已警覺，一直沒有上網(wǎng)，辦案人員克服急躁心理，耐心守候。直到第四天嫌疑人白育宏到網(wǎng)吧查詢世紀(jì)星網(wǎng)站運營情況時，被專案組民警及時抓獲?？梢哉f，整個抓捕過程環(huán)環(huán)相扣，沒有出現(xiàn)一處紕漏，做到了全案全結(jié)，不留遺憾。扎實工作、忘我奉獻是案件順利偵破的寶貴經(jīng)驗

　　-集思廣益，充分聽取每個參案人員的想法，對案件中的每個細(xì)節(jié)一再推敲

　　-短短3天時間，跨4省6市作戰(zhàn)，行程近8000公里，調(diào)取了大量數(shù)據(jù)信息

　　“4?06”特大網(wǎng)絡(luò)賭博案自發(fā)現(xiàn)、立案、偵破整個過程無不處在公安部、山東省公安廳和棗莊市公安局領(lǐng)導(dǎo)的正確指揮和高度關(guān)注之中。4月1日，棗莊市公安局黨委聽取案情匯報后立即指示網(wǎng)警支隊成立專案組，要求辦案民警加大數(shù)據(jù)的分析研判，擴大線索，固定證據(jù)。

　　4月6日，局黨委決定成立了以王建明副局長任總指揮，網(wǎng)警支隊長侯偉任組長的“4?06”網(wǎng)絡(luò)賭博案專案組，在人員、車輛、經(jīng)費等方面給予全力保障，為順利偵辦案件贏得先機。隨著案情的進一步明確，專案組及時向山東省公安廳和公安部領(lǐng)導(dǎo)進行了匯報。公安部網(wǎng)安局副局長顧監(jiān)聽取案情匯報后，認(rèn)為棗莊警方已摸清犯罪的組織結(jié)構(gòu)和資金流轉(zhuǎn)情況，確定該案由棗莊市公安局進行立案偵查，并由公安部督辦，指導(dǎo)取證、抓捕、查處等工作。公安部和省公安廳的大力支持為案件順利偵破提供了堅實的保障。案件偵辦中，棗莊市公安局黨委書記、公安局長江心田多次聽取匯報，指示專案組要全案全結(jié)，嚴(yán)格按照法律程序辦理。案件偵破后，專案組負(fù)責(zé)人再次到公安部匯報案件偵辦情況，顧監(jiān)副局長指示要搜集第三方支付平臺的證據(jù)，為深挖細(xì)查，擴大戰(zhàn)果，徹底斬斷賭博平臺的資金鏈提供強有力的支持。

　　集思廣益，突出重點，準(zhǔn)確掌握犯罪證據(jù)

　　除了各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和正確指揮，案件的整個偵辦過程也做到了慎之又慎，細(xì)之又細(xì)，可謂不留任何紕漏。新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的特點決定了犯罪分子違法犯罪活動的主要過程和環(huán)節(jié)都是通過網(wǎng)絡(luò)進行，能否查清完整的數(shù)據(jù)庫信息、掌握資金交易數(shù)據(jù)和流轉(zhuǎn)渠道，獲取相關(guān)證據(jù)將決定案件能否辦成鐵案。由于“4?06”特大網(wǎng)絡(luò)賭博案涉案人員多，涉案資金巨大，分布地域廣，抓捕人員、固定證據(jù)、追繳贓款難度較大，專案組多次召開案情分析會，集思廣益，充分聽取每個參案人員的想法，對案件中的每個細(xì)節(jié)一再推敲，實施抓大放小，重點突出，逐個擊破，形成鏈條的工作原則。在前期偵查階段，專案組通過對嫌疑人的各類信息分析研究，準(zhǔn)確掌握了網(wǎng)站99臺服務(wù)器及網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫的存放地點和使用運行信息，掌握了犯罪嫌疑人用于轉(zhuǎn)移存放贓款的主要銀行賬戶及卡號資料，犯罪嫌疑人使用的交通工具和活動軌跡，為及時固定證據(jù)，準(zhǔn)確實施抓捕奠定了基礎(chǔ)。決定開展集中統(tǒng)一抓捕行動前，專案組制定了以抓人、取證、凍結(jié)銀行賬號同步進行的行動抓捕方案，分工明確，責(zé)任到人，提前制定了訊問提綱、分組承包審訊的審訊策略，并就抓捕、審訊、取證要點、物品扣押等環(huán)節(jié)對參戰(zhàn)人員進行了集中培訓(xùn)，對抓捕等各個環(huán)節(jié)、可能遇到的問題等進行了評估，確保了案件的人、贓、證全部到位，沒有走彎路，縮短了案件的偵破時間，確保了抓捕行動的成功。

　　快速反應(yīng)、連續(xù)作戰(zhàn)、紀(jì)律嚴(yán)明，確保萬無一失

　　網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪是一種新型犯罪，需要有計算機專業(yè)和豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗的民警參與作戰(zhàn)才能確保萬無一失。棗莊市公安局“4?06”網(wǎng)絡(luò)賭博案專案組民警克服人員少，任務(wù)重，天氣炎熱，犯罪嫌疑人分布地域廣等不利條件，發(fā)揚“忠誠、團結(jié)、實干、創(chuàng)新”的棗莊網(wǎng)安民警精神，在短短3天時間，跨4省6市作戰(zhàn)，行程近8000公里，調(diào)取了大量數(shù)據(jù)信息，為迅速鎖定證據(jù)，順利偵破案件奠定了堅實基礎(chǔ)。在案件的偵查初期，侯偉支隊長為了查清世紀(jì)星網(wǎng)站的服務(wù)器存放情況，獲取扎實的證據(jù)，避免行動過程中數(shù)據(jù)被破壞，短短一個星期的時間，先后輾轉(zhuǎn)鄭州、上海、濟南、北京、嘉興、沈陽等地開展偵查工作。參戰(zhàn)民警在鄭州某酒店鎖定嫌疑人李召后，為防止打草驚蛇，不顧天氣炎熱、蚊蟲叮咬，在酒店門口車內(nèi)連續(xù)守候一天一夜，最終成功抓獲犯罪嫌疑人。為了查明犯罪分子的資金流向，專案組民警更是數(shù)十次來回奔跑于河南周口、山東棗莊兩地。

　　就順利偵破這起吸納參賭金額高達5.9億元人民幣，參賭人員近9萬人，涉及全國十多個省市自治區(qū)的特大網(wǎng)絡(luò)賭博案，棗莊市公安局黨委書記、局長江心田說：“這起特大網(wǎng)絡(luò)賭博案件的成功偵破，有力地震懾了網(wǎng)絡(luò)違法犯罪分子的囂張氣焰，保護了國家的經(jīng)濟利益，有效凈化了網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。同時也集中展示了棗莊市公安局民警在重大考驗面前的不怕吃苦、勇往直前的昂揚斗志和理性、文明、平和、規(guī)范的職業(yè)精神，從一個側(cè)面檢驗了棗莊市公安局全面推進‘三項建設(shè)’等各項工作的成效。 ”

　　世紀(jì)星僅是網(wǎng)絡(luò)上眾多“黑彩”網(wǎng)站的一個縮影。與李召同時被公安機關(guān)抓獲的，還包括世紀(jì)星網(wǎng)直屬的四大總代理之一白育宏，ID號“豪門霸氣”。

　　除了在世紀(jì)星網(wǎng)擔(dān)任總代理，豪門霸氣還在中體網(wǎng)、仟博網(wǎng)、大博金網(wǎng)進行“黑彩”交易。據(jù)豪門霸氣介紹，這三個網(wǎng)站和世紀(jì)星網(wǎng)站相似，返獎比例都是官方合法彩票的1.7倍，不過，豪門霸氣在這三個網(wǎng)站是二級代理，發(fā)展下級代理只能提到很少的利潤，一般只有在世紀(jì)星網(wǎng)站上不去的時候，他才去另外幾個網(wǎng)站。另據(jù)豪門霸氣交代，中體網(wǎng)、仟博網(wǎng)的運作模式與世紀(jì)星網(wǎng)類似，也都是通過第三方支付平臺進行“黑彩”交易。

　　“借用官方正規(guī)彩票品種、玩法及中獎規(guī)則等資源，將返獎比例提高至1.7倍，‘黑彩’網(wǎng)站在短時間內(nèi)吸引了不少彩民的眼球，并大量套取彩民現(xiàn)金，‘黑彩’的存在已經(jīng)嚴(yán)重擾亂了國家合法彩票行業(yè)的市場秩序，后果不可小覷?！币粯I(yè)內(nèi)人士對此感到擔(dān)憂。

　　記者注意到，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》中第二條規(guī)定，“以營利為目的，在計算機網(wǎng)絡(luò)上建立賭博網(wǎng)站，或者為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受投注的，屬于刑法第三百零三條規(guī)定的‘開設(shè)賭場’?！痹摗督忉尅返诹鶙l還規(guī)定，“未經(jīng)國家批準(zhǔn)擅自發(fā)行、銷售彩票，構(gòu)成犯罪的，依照刑法第二百二十五條規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。 ”

　　相關(guān)鏈接2“4?06”特大網(wǎng)絡(luò)賭博案的主要特點

　　犯罪分子高智商，反偵查能力強。一是犯罪嫌疑人將網(wǎng)站服務(wù)器設(shè)在國外，國內(nèi)服務(wù)器只放置域名跳轉(zhuǎn)程序，無法獲取真實服務(wù)器數(shù)據(jù)，增大了取證難度。二是犯罪嫌疑人所有網(wǎng)上活動均使用代理服務(wù)器，并且定期更換，有意隱匿真實登錄地址，逃避公安機關(guān)偵查；三是使用大量銀行卡進行資金的相互流轉(zhuǎn)，購買理財產(chǎn)品，試圖將開辦私彩網(wǎng)站的收益合法化。

　　組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，管理嚴(yán)格，分工明確，成員低齡化、家族式。世紀(jì)星網(wǎng)站管理人員全部在固定地點工作，不允許私自外出、給家人聯(lián)系。實行兩班倒工作制，每班兩人，分別負(fù)責(zé)客服和賬務(wù)管理；團伙成員均為主要犯最嫌疑人李召的親戚，年齡在17至20歲之間，客觀上增加了偵查破案難度。

　　案件類型新，銷售規(guī)模大，發(fā)展速度快。傳統(tǒng)的私彩往往在現(xiàn)實中銷售，世紀(jì)星網(wǎng)站全部通過網(wǎng)絡(luò)銷售，并且與官網(wǎng)同步開獎，設(shè)立的返獎比例是官方的1.7倍，吸引了大量網(wǎng)民進行投注，世紀(jì)星網(wǎng)站成立短短9個月的時間，已發(fā)展會員近十萬名，參賭金額達5.9億元。