您當(dāng)前的位置：國內(nèi)新聞>

廣東潮汕三兄妹操控重慶最大地下錢莊涉案金額567億

海口網(wǎng)　http://6chong.cn　時(shí)間：2011-08-18 08:53

　　警方繳獲的涉案工具。

　　犯罪嫌疑人被警方抓獲。警方供圖

　　?？诰W(wǎng)8月18日消息??昨日，重慶市公安局對(duì)外通報(bào)一起大案件，重慶警方在公安部的統(tǒng)一指揮下，成功破獲我市首起特大非法經(jīng)營地下錢莊案，打掉一個(gè)利用“空殼公司”非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的犯罪團(tuán)伙，涉案金額高達(dá)567億元。

　　在這起案件中，警方成功抓獲該團(tuán)伙成員26名，扣押作案工具電腦24臺(tái)、銀行卡160余張、網(wǎng)銀U盾90余個(gè)。凍結(jié)涉案賬戶共計(jì)912個(gè)，凍結(jié)資金5.48億元。

　　案件線索如何發(fā)現(xiàn)

　　跟蹤審計(jì)，特大地下錢莊浮出水面

　　警方介紹，此案的發(fā)案，系國家審計(jì)署廣州特派辦在商業(yè)銀行新增貸款投放結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)質(zhì)量專項(xiàng)跟蹤審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)了線索。

　　跟蹤審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，2010年1月以來，重慶楚和商貿(mào)有限公司等19家單位，利用各商業(yè)銀行公營賬戶向個(gè)人賬戶劃轉(zhuǎn)資金的平臺(tái)，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，涉及9000余個(gè)銀行賬戶，交易金額累計(jì)達(dá)450億元人民幣，其行為涉嫌非法經(jīng)營罪。

　　該審計(jì)結(jié)果上報(bào)國務(wù)院，立即引起了多位中央領(lǐng)導(dǎo)同志的高度重視，先后作出批示要求立即查辦該案，維護(hù)國家正常的金融秩序。

　　市公安局迅速成立以經(jīng)偵總隊(duì)為主體，集約多個(gè)專業(yè)警種力量的專案組，人民銀行重慶營管部專門派出金融專家直接參與案件調(diào)查工作。