海口：2人虛報注冊資本2000萬忽悠詐騙 被判刑

　　?？诰W(wǎng)11月18日消息 謊稱能攬到工程，誘騙他人簽訂合同并獲取大量非法資金。11月17日上午，?？谥性阂婪▽Ρ桓嫒肆诿赖群贤p騙、詐騙、虛報注冊資本一案一審公開宣判。判處柳冠美合同詐騙罪、詐騙罪、虛報注冊資本罪、數(shù)罪并罰執(zhí)行有期徒刑二十年，剝奪政治權(quán)利五年，并處罰金人民幣八十萬元;被告人王濤犯虛報注冊資本罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣二十萬元。

　　被告人柳冠美，女姓，海南省儋州市，漢族，初中文化，海南百澤投資管理咨詢有限公司總經(jīng)理、海南逢潤投資有限公司董事長。

　　被告人王濤，男性，湖北省京山縣人，漢族，高中文化，海南紅運實業(yè)有限公司董事、副總經(jīng)理、海南逢潤投資有限公司副總經(jīng)理。

　　謊稱攬到工程簽訂合同詐騙汪某等人15萬元

　　經(jīng)法院審理查明：2008年3月19日，時任海南百澤投資管理咨詢有限公司(以下簡稱海南百澤公司)總經(jīng)理的被告人柳冠美謊稱能承攬到?？谑泻５橄卑杜f城區(qū)東段項目約5萬平方米的拆遷工程，誘騙汪某、黃某在柳冠美位于?？谑袨I海大道珠江廣場24樓的辦公室簽訂了一份《合作承包拆遷?？谑泻５橄卑杜f城區(qū)東段項目工程協(xié)議書》，約定雙方合作該項目，由柳冠美聯(lián)系承攬拆遷工程項目，黃某負(fù)責(zé)拆遷施工。合同簽訂后，黃某按協(xié)議約定付給柳冠美“信譽借款”20萬元，柳冠美收取20萬元后，沒有聯(lián)系拆遷?？谑泻５橄卑杜f城區(qū)東段項目。2009年4月，黃某發(fā)現(xiàn)受騙后，多次找柳冠美要求退款，柳冠美陸續(xù)退還5萬元。

　　謊稱通過縣領(lǐng)導(dǎo)拿項目騙取林某等簽協(xié)議詐騙528萬

　　2008年4月14日，被告人柳冠美及王際學(xué)(另案處理)謊稱能通過定安縣縣領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系拿到定安縣“塔嶺農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)”項目，誘騙林某與其在位于?？谑薪饓返哪尘频旰炗啞逗献鞒薪ǘò部h“塔嶺農(nóng)貿(mào)市場”建設(shè)及土地開發(fā)項目協(xié)議書》、《定安縣“塔嶺農(nóng)貿(mào)市場”補充協(xié)議》，約定雙方合作承建該項目，由柳冠美向項目發(fā)包方定安縣政府推介林某的專業(yè)技術(shù)與資金實力，促成定安縣政府與其和林某簽訂開發(fā)建設(shè)合同，林某負(fù)責(zé)組織施工建設(shè)和銷售。合同簽訂后，林某依約支付給柳冠美“合作信譽借款”100萬元。同年6月5日，柳冠美又向林某索取5萬元作為前期費用。同日，柳冠美讓林某與定安縣國土環(huán)境資源局簽訂《定安縣招商項目投資意向書》，并繳納了350萬元的資信金。此時，林某發(fā)現(xiàn)仍須通過招掛拍等程序才能承建該項目，與柳冠美、王際學(xué)對其通過定安縣領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系拿到項目的承諾不符，便向定安縣國土環(huán)境資源局申請退還350萬元資信金，同時多次向柳冠美追討該105萬元，但柳冠美至案發(fā)未退還。

　　另查明，定安縣塔嶺農(nóng)貿(mào)市場屬定安縣塔嶺產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃項目之一，定安縣政府將土地劃撥給定安縣商務(wù)局，由定安縣商務(wù)局委托海南銅鑼灣拍賣有限公司對該土地進行拍賣，海南北源實業(yè)公司競拍成功。定安縣城市建設(shè)投資有限公司沒有柳冠美與林某簽訂的《合作承建定安縣“基礎(chǔ)設(shè)施”項目工程協(xié)議書》中所列明的“基礎(chǔ)設(shè)施”項目。柳冠美騙取林某的185萬元后，沒有與該項目的業(yè)主單位和施工單位聯(lián)系、接洽，185萬元被其挪作他用及個人揮霍。

　　2008年11月9日，被告人柳冠美謊稱通過定安縣領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系已拿到定安縣“環(huán)城南路延伸段市政道路、園林景觀”工程，誘騙林某、陳某與其在某酒店簽訂《合作承建定安縣“環(huán)城南路延伸段市政道路、園林景觀”工程協(xié)議書》，約定柳冠美負(fù)責(zé)聯(lián)系承接工程項目，林某、陳某負(fù)責(zé)組織施工，并約定由林某、陳某支付給柳冠美“信譽借款”150萬元。合同簽訂后，柳冠美收取了林某、陳某支付的150萬元。同日，林某因資金短缺要求柳冠美退還了20萬元。柳冠美將騙得的130萬元中的110萬元交給吳江助(另案處理)，自己揮霍了20萬元。

　　另查明，定安縣城市建設(shè)投資有限公司并沒有“環(huán)城南路延伸段市政道路、園林景觀”的建設(shè)項目。

　　謊稱能拿到拆遷工程詐騙林某126萬元

　　2008年8月6日，被告人柳冠美謊稱其拿到?？诤５橄卑兜?0萬平方米拆遷工程，騙取林某的信任后，讓林某交70萬元的工程押金后承領(lǐng)該工程。林某信以為真，按柳冠美的要求，在某酒店分三次共將69萬元交給柳冠美。柳冠美收取69萬元后，沒有聯(lián)系海甸溪北岸的拆遷工程，而是挪作他用及個人揮霍。

　　2008年9月3日，被告人柳冠美謊稱海甸溪北岸的拆遷工程項目即將入場施工，要求林某準(zhǔn)備相關(guān)工程車輛和工程機械，并稱其可以幫助林某找朋友預(yù)定工程機械，要林某預(yù)付8萬元，后林某在某酒店交給柳冠美8萬元。該8萬元柳冠美并沒有為林某預(yù)定工程機械而是挪作他用。

　　虛報注冊資本的用來忽悠詐騙

　　海南逢潤公司由被告人柳冠美與黃某于2005年12月發(fā)起成立，法定代表人柳冠美，公司住所地在?？谑旋埨ケ甭?號某廣場大廈，公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司，注冊資本2000萬元，其中柳冠美占70%、黃某占30%。公司申請成立時柳冠美、黃某并未出資及驗資，只領(lǐng)取了臨時營業(yè)執(zhí)照，成立后也未開展業(yè)務(wù)。

　　2008年4月9日，被告人柳冠美、王濤為了合作關(guān)閉海南發(fā)展銀行資產(chǎn)處置拍賣項目，二人共同商定將海南逢潤公司的股東變更為柳冠美、王濤，后王濤與柳冠美、黃某簽訂了海南逢潤投資有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定柳冠美將其19%的股權(quán)、黃某將其30%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給王濤。同年4月25日，三人修改公司章程，將公司的股東由柳冠美、黃某變更為柳冠美、王濤，股權(quán)份額變更為柳冠美出資1020萬元占51%、王濤出資980萬元占49%，公司實收資本由0元變更為2000萬元。

　　在征得王濤同意后，柳冠美委托海南捷達(dá)投資咨詢公司辦理股東變更和實收資本變更事宜。5月12日，在柳冠美、王濤未實際出資的情況下，經(jīng)中間人代辦墊資，從“柳冠美”、“王濤”的賬戶分別轉(zhuǎn)賬給海南逢潤投資有限公司的賬戶1020萬元、980萬元用于驗資，次日，該2000萬元從海南逢潤投資有限公司的賬戶撤走轉(zhuǎn)入海南鴻國貿(mào)易有限公司。柳冠美拿到驗資報告后，與王濤一同在公司變更登記申請文件上簽名，后通過海南捷達(dá)投資咨詢服務(wù)有限公司辦理了相關(guān)的股東變更及實收資本的變更。6月20日，海南省工商行政管理局頒發(fā)了公司營業(yè)執(zhí)照。完成變更登記后，該公司未開展業(yè)務(wù)，主要被柳冠美利用進行詐騙活動。

　　法院認(rèn)為，被告人柳冠美無視國法，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人670萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。被告人柳冠美以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人126萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人柳冠美和王濤在申請公司登記過程中，采取欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，虛報注冊資本2000萬元數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成虛報注冊資本罪。法院作出了如上判決。

　　宣判后，被告人柳冠美表示不服判決，提出上訴，被告人王濤對判決沒有意見，表示服判。