渣打遭洗黑錢指控股價暴跌 創(chuàng)單日最大跌幅

???????因卷入洗黑錢丑聞，渣打銀行在香港股價昨天一度下跌20.7%，創(chuàng)有史以來最大單日跌幅，收盤報160.1港元，跌14.89%。在北京時間昨天下午開盤的歐洲市場，渣打銀行開盤股價大跌近16%。

???????據(jù)外電報道，美國銀行監(jiān)管機構(gòu)6日指控渣打集團旗下渣打銀行，近十年來與伊朗機構(gòu)進行超2500億美元(約合1.95萬億港元)交易，違反美國反洗錢法律。據(jù)介紹，美國金融當局對渣打的指控十分嚴重，渣打或因此被取消紐約經(jīng)營牌照。

???????違規(guī)行為最少跨越十年

???????美國紐約州金融服務局6日表示，經(jīng)過9個月調(diào)查后得出的報告顯示，英國渣打銀行為伊朗和真主黨洗錢2500億美元。該金融服務局稱渣打銀行為“流氓機構(gòu)”，稱其受“貪婪驅(qū)使”將自身利益置于全球安全與法律之上。報告中稱，“渣打銀行與3家為伊朗核計劃提供資助的伊朗銀行有商業(yè)往來，并幫助伊朗隱瞞這些轉(zhuǎn)賬交易。這些伊朗銀行可還為恐怖分子和武裝組織提供資助，包括真主黨、哈馬斯等組織。”美國金融當局還譴責渣打銀行與緬甸、利比亞以及蘇丹等受制裁國家做生意。

???????根據(jù)美國金融當局的報告，渣打所有違規(guī)行為最少跨越2001年至2010年，該機構(gòu)曾透過其紐約分支，通過捏造客戶身份信息獲得銀行系統(tǒng)準入，與伊朗金融機構(gòu)合作，配合伊朗政府，隱藏約6萬宗秘密交易，涉及金額2500億美元，渣打從中賺取數(shù)億美元的收入。其中涉及的伊朗機構(gòu)包括伊朗央行等伊朗國有銀行。

???????渣打發(fā)聲明堅決否定

???????8月7日，渣打集團發(fā)表聲明，“強烈否定紐約州金融局所作的立場及實情的描述，并指該行已于5年前停止了所有新來的伊朗客戶業(yè)務”。渣打集團聲明稱，早在2010年1月，集團就自發(fā)接觸美國所有有關(guān)部門，包括金融局，并通告他們本集團已主動進行對其歷史上美元交易及與美國制裁規(guī)定的合規(guī)事宜的復核。該復核主要集中于2001年至2007年之間與伊朗有關(guān)的交易。

???????是否會對香港造成影響尚未確定

???????針對渣打銀行遭到美國監(jiān)管當局調(diào)查一事，香港金管局發(fā)言人7日下午表示，正在詳細研究紐約州金融服務局對渣打集團的指控，以確定是否會對香港造成影響。該發(fā)言人表示，香港已按國際標準就打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集活動方面設立嚴格的監(jiān)管制度。據(jù)了解，渣打銀行全球有8.7萬名員工，倫敦總部有2000人，它也是少數(shù)在金融危機中未受重創(chuàng)的銀行之一。

相關(guān)鏈接：

?