渣打遭洗黑錢指控股價暴跌 創(chuàng)單日最大跌幅

???????因卷入洗黑錢丑聞，渣打銀行在香港股價昨天一度下跌20.7%，創(chuàng)有史以來最大單日跌幅，收盤報160.1港元，跌14.89%。在北京時間昨天下午開盤的歐洲市場，渣打銀行開盤股價大跌近16%。

???????據(jù)外電報道，美國銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)6日指控渣打集團(tuán)旗下渣打銀行，近十年來與伊朗機(jī)構(gòu)進(jìn)行超2500億美元(約合1.95萬億港元)交易，違反美國反洗錢法律。據(jù)介紹，美國金融當(dāng)局對渣打的指控十分嚴(yán)重，渣打或因此被取消紐約經(jīng)營牌照。

???????違規(guī)行為最少跨越十年

???????美國紐約州金融服務(wù)局6日表示，經(jīng)過9個月調(diào)查后得出的報告顯示，英國渣打銀行為伊朗和真主黨洗錢2500億美元。該金融服務(wù)局稱渣打銀行為“流氓機(jī)構(gòu)”，稱其受“貪婪驅(qū)使”將自身利益置于全球安全與法律之上。報告中稱，“渣打銀行與3家為伊朗核計劃提供資助的伊朗銀行有商業(yè)往來，并幫助伊朗隱瞞這些轉(zhuǎn)賬交易。這些伊朗銀行可還為恐怖分子和武裝組織提供資助，包括真主黨、哈馬斯等組織?！泵绹鹑诋?dāng)局還譴責(zé)渣打銀行與緬甸、利比亞以及蘇丹等受制裁國家做生意。

???????根據(jù)美國金融當(dāng)局的報告，渣打所有違規(guī)行為最少跨越2001年至2010年，該機(jī)構(gòu)曾透過其紐約分支，通過捏造客戶身份信息獲得銀行系統(tǒng)準(zhǔn)入，與伊朗金融機(jī)構(gòu)合作，配合伊朗政府，隱藏約6萬宗秘密交易，涉及金額2500億美元，渣打從中賺取數(shù)億美元的收入。其中涉及的伊朗機(jī)構(gòu)包括伊朗央行等伊朗國有銀行。

???????渣打發(fā)聲明堅決否定

???????8月7日，渣打集團(tuán)發(fā)表聲明，“強(qiáng)烈否定紐約州金融局所作的立場及實情的描述，并指該行已于5年前停止了所有新來的伊朗客戶業(yè)務(wù)”。渣打集團(tuán)聲明稱，早在2010年1月，集團(tuán)就自發(fā)接觸美國所有有關(guān)部門，包括金融局，并通告他們本集團(tuán)已主動進(jìn)行對其歷史上美元交易及與美國制裁規(guī)定的合規(guī)事宜的復(fù)核。該復(fù)核主要集中于2001年至2007年之間與伊朗有關(guān)的交易。

???????是否會對香港造成影響尚未確定

???????針對渣打銀行遭到美國監(jiān)管當(dāng)局調(diào)查一事，香港金管局發(fā)言人7日下午表示，正在詳細(xì)研究紐約州金融服務(wù)局對渣打集團(tuán)的指控，以確定是否會對香港造成影響。該發(fā)言人表示，香港已按國際標(biāo)準(zhǔn)就打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集活動方面設(shè)立嚴(yán)格的監(jiān)管制度。據(jù)了解，渣打銀行全球有8.7萬名員工，倫敦總部有2000人，它也是少數(shù)在金融危機(jī)中未受重創(chuàng)的銀行之一。

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