網(wǎng)絡(luò)傳銷披原始股“馬甲” 兩外籍人吸金近4億

　　近日，遼寧省丹東市公安局宣布，破獲了一起外藉人士涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

　　據(jù)警方介紹，2011年年初，馬來西亞人源某和林某打著總部在英國的MC國際投資集團的旗號，創(chuàng)建了MC國際投資集團網(wǎng)站，在中國發(fā)放MC天使投資基金。二人稱此基金即將在國外上市，會獲得高額回報，如有疑問可通過電視相關(guān)節(jié)目及網(wǎng)絡(luò)查詢。許多人看到電視和網(wǎng)絡(luò)上果真有關(guān)于這個基金的介紹，對此深信不疑。

　　一年多時間，該團伙以“銷售原始股”為名非法吸收資金6119萬美元，折合人民幣近4億元。

　　警方調(diào)查認(rèn)定，源某和林某創(chuàng)建MC國際投資集團網(wǎng)站，在中國發(fā)放MC天使投資基金屬于非法傳銷。截至2012年5月，該網(wǎng)站共有會員記錄17182條，會員分布在中國大陸多個省、自治區(qū)、直轄市。新型的傳銷經(jīng)營手法具有迷惑性和誘惑性，發(fā)展速度快，涉及地域廣，涉及人員多。

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷披上“原始股”的外衣

　　2012年5月，丹東市市民王某報案稱自己購買了“MC天使”國際投資集團的1000股原始股，并獲贈700股概念股，當(dāng)他要賣出時，卻被告知不能提現(xiàn)。他對基金的真實性產(chǎn)生了懷疑。

　　王某表示，之所以會購買，是因為朋友告訴他這是一條賺大錢的門路。朋友說，“MC天使” 國際投資集團建立了“MC天使投資”網(wǎng)站，并開始“銷售原始股”，集團正策劃上市。如果現(xiàn)在購買該公司原始股，不僅會得到贈送的虛擬股，等到上市后原始股還會翻倍賺錢。

　　王某稱，申請會員時，需要寫上自己的姓名、聯(lián)系方式和銀行卡號。會員有自己的賬號，上面顯示已賺到的錢和發(fā)展的下線。虛擬股賣完后，錢會打到虛擬股交易平臺的賬號里，人們可以選擇提現(xiàn)或繼續(xù)購買。

　　剛開始，提現(xiàn)速度很快，賣完就可以提，錢直接打到銀行卡里，但后來提現(xiàn)越來越慢，一個多月過去了錢也沒到王某的卡里。

　　王某認(rèn)為，這是一個典型的金字塔型傳銷模式，傳銷網(wǎng)絡(luò)中處在金字塔最底層的人員往往血本無歸。

　　據(jù)丹東市公安局元寶分局刑偵大隊副大隊長張振宇介紹，一般會員都是發(fā)展自己的朋友做下線，朋友又找朋友逐步組成了傳銷網(wǎng)絡(luò)。向朋友推薦時，都會帶著宣傳資料，并讓朋友看到自己的成功，登錄自己的賬號讓朋友看自己得到了多少錢，并告知發(fā)展下線還會得到返點。有許多人賣出虛擬股后都沒有選擇提現(xiàn)，而是追加投資繼續(xù)買賣。當(dāng)這個傳銷組織沒有足夠的新會員，資金鏈條斷裂后，這些人都是血本無歸。

　　丹東市公安局偵查發(fā)現(xiàn)，報案人所說的“MC天使”國際投資集團自2011年1月9日開始，建立了“MC天使投資”網(wǎng)站，并以“銷售原始股”的方式在全國吸納會員實施網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動。截至2012年5月，涉案金額達(dá)6119萬美元，其中涉及遼寧省1900多人。

　　“讓每個人都可以透過資本運作來倍增財富”？

　　互聯(lián)網(wǎng)上有很多關(guān)于MC天使基金的介紹。比如，“由MC國際投資集團打造全球獨一無二的資本運作平臺，透過獨特的營運模式，讓每個人都有機會透過資本運作的商業(yè)模式來倍增財富，同時致力于在全世界協(xié)助優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)者，共同創(chuàng)建世界級的企業(yè)，將有價值的企業(yè)數(shù)據(jù)整合，進行合資、并購、收購和上市。是一個最全面的天使基金投資平臺。”

　　MC國際投資集團的資料上寫著，“MC國際投資集團設(shè)立了子公司MC資本管理公司，在2011年年初又設(shè)立了MC天使基金，為新興公司提供資金。天使基金使投資者能夠向股東一樣，投資者未必在該公司擔(dān)任管理職務(wù)，但是能夠根據(jù)事先達(dá)成的協(xié)議獲得分紅。MC國際投資集團已在亞洲開展業(yè)務(wù)10年，涵蓋新加坡、韓國、日本。而目前MC更關(guān)注中國的飛速發(fā)展，中國在過去幾年保持了兩位數(shù)的經(jīng)濟增長速度，中國人民幣勢頭強勁，MC已將目光轉(zhuǎn)向中國，來幫助香港和大陸的公司發(fā)展。令人欣喜的是，中國近些年來也非常注重發(fā)展綠色清潔能源，所以MC認(rèn)為在中國發(fā)展綠色清潔能源將大有作為。未來，MC將積極在中國開展業(yè)務(wù)，幫助中國企業(yè)發(fā)展，打造綠色未來，為人類造福?！?/p>

　　其宣傳資料上說，“MC天使基金同其他的天使基金有3個主要的區(qū)別：第一，美國的天使基金一般只接受至少25萬美元的投資，但MC的標(biāo)準(zhǔn)卻不是這樣，其認(rèn)為小額投資者也應(yīng)享有投資機會。所以很多時候MC接受的投資少則1萬美元。第二個區(qū)別是大部分天使基金把資金投向大公司，但MC根據(jù)需要，也會投資小公司，或是一個產(chǎn)業(yè)部門。第三，也是我們的一個特點就是MC為投資人提供投資保險，保證他們的資金不會損失?！?/p>

　　在互聯(lián)網(wǎng)上搜索，也有很多網(wǎng)友轉(zhuǎn)讓MC天使基金或是咨詢該基金的帖子。MC網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，目前該網(wǎng)站會員層級已經(jīng)達(dá)到255層。

　　據(jù)警方調(diào)查，MC天使基金的會員主要通過發(fā)展下線和買賣所謂的“概念股”獲利。投資的會員每次最少投入1000美元，會員投股的錢數(shù)越多級別越高。股東投入1000美元成為白銀會員，公司會給會員1000原始股和500概念股；股東投入3000美元成為黃金會員，公司會給會員3000原始股和1800概念股；股東投入5000美元成為白金會員，公司會給會員5000原始股和3500概念股。隨著投入的增加，還分鉆石會員、黑鉆會員等等級。

　　警方負(fù)責(zé)人告訴記者，犯罪嫌疑人稱，原始股必須等到公司上市后才可以交易，但其實根本就不會上市。

　　根據(jù)警方調(diào)查，概念股有兩個月的封閉期，兩個月后會員可以在AIM交易平臺上交易概念股，股票的名稱叫做MC天使投資基金，概念股漲到一定程度，公司會對概念股進行拆分，股數(shù)加倍，但是總價值不變。會員加入MC國際投資集團后都會有自己的賬號和密碼，每個會員都可以用自己的賬號登錄，給下線建立1個賬號和密碼，在運營中公司共設(shè)有4個獎勵模式也叫做“傭金”。

　　一是推薦人獎金（直推獎金）。每發(fā)展一個下線會員，公司都會給上家推薦人獎勵，其中下線會員投資1000美元（白銀會員）會給上家返6%提成，下線投資3000美元（黃金會員）會給上家返7%提成，下線投資5000美金（白金會員）會給上家返8%提成，下線投資1萬美元（含1萬）以上會給上家返10%提成。

　　二是配對獎金（碰對獎金），每個上家只能發(fā)展兩個部門（兩條線），兩條線必須發(fā)展平均才會有獎，如果兩條線都投資了1000元，公司會按照投入額的10%獎勵上線100元的配對獎，以此類推。

　　三是積寶分紅（全球領(lǐng)導(dǎo)分紅），如果本身是白金會員，一個月內(nèi)有兩萬元的直推業(yè)績，每獲得3000美元的碰對獎金就給2%的分紅，每個月分1次；如果本身是白金會員，一個月內(nèi)有6萬元的直推業(yè)績，每獲得3000美元的碰對獎金就一次給3%分紅，每個月分1次。以此類推。

　　四是環(huán)球利潤分紅（全球分紅），只有黑鉆會員以上的級別才可以分到，黑鉆會員按照1.5%分紅，最多分得6萬美元；雙黑鉆會員按照3%分紅，最多分得14萬美元；三黑鉆會員按照5%分紅，最多分得45萬美元。

　　高額返利的誘騙手段符合傳銷特征

　　丹東市公安局元寶分局刑偵大隊副大隊長張振宇告訴記者，“MC天使”國際投資集團會員依靠發(fā)展下線獲取提成收入，發(fā)展下線人數(shù)越多，其提成的獎勵越高，經(jīng)營模式具有金字塔型的層級、高額返利的誘騙手段符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪特征。

　　2012年5月13日，丹東市公安局經(jīng)偵支隊、網(wǎng)警支隊、技偵支隊及元寶公安分局等多警種聯(lián)合成立專案組。由于此案涉及地域廣、人員多，嚴(yán)重侵害人民群眾切身利益，丹東警方將此案呈報公安部，在全國范圍內(nèi)開展集群戰(zhàn)役。

　　隨后，專案組兵分四路展開偵查。一路在丹東本地進行偵查；一路赴北京調(diào)查取證，核實“MC”國際投資集團所有宣傳材料的真?zhèn)涡?；一路赴深圳對涉案的幾個主要賬戶予以查詢、凍結(jié)；一路組織大量警力趕往杭州對此案的兩名主要犯罪嫌疑人吳某、外籍人士成某展開外圍偵查工作。警方后來將這兩人抓獲。

　　而留守在丹東地區(qū)的專案組成員也已查清當(dāng)?shù)厮小癕C”傳銷組織涉案成員的身份，將丹東地區(qū)的4名主要組織、領(lǐng)導(dǎo)者馬某、杜某、叢某、張某成功抓獲。

　　而后民警分別趕赴丹東的東港、寬甸、鳳城等地區(qū)抓獲MC會員100余人，其中采取刑事強制措施37人，共扣押180余萬元人民幣、轎車一輛。

　　此后，經(jīng)公安部批準(zhǔn)，7月25日至30日在全國范圍內(nèi)開展了“MC”傳銷案件的集群戰(zhàn)役，搗毀了這一傳銷團伙。

　　據(jù)警方調(diào)查了解，2011年7月，源某和林某將外籍人士成某拉入該組織，主要讓其在中國內(nèi)地進行宣傳并發(fā)展會員，并給其純利潤10%的分紅。成某在其朋友吳某的協(xié)助下，在中國各地宣傳MC集團，吸收會員非法集資。

　　吳某的男朋友馬某一直在丹東做生意，接觸人較多，就被安排在丹東發(fā)展。2011年11月丹東人員杜某、叢某、張某等人加入該傳銷組織，并簽訂合伙理財協(xié)議，在丹東地區(qū)共同發(fā)展下線從中獲利。截至案件破獲時，上述幾人層級均達(dá)到三級以上，下線人數(shù)達(dá)100余人。

　　在丹東發(fā)展的這些傳銷人員向股民推薦“MC天使基金”原始股，稱此基金即將在國外上市，會獲得高額回報。傳銷人員每發(fā)展一個下線，會獲得十分之一的利潤。

　　傳銷人員以購買股票的形式推銷基金，1美元1股，初次購買原始股最低不能少于1000股。購買1000股后就成為會員并獲贈700股概念股。

　　成為會員后，就有了自己的賬號和密碼，可以登錄“MC天使投資”網(wǎng)站，在這一網(wǎng)站內(nèi)能查到自己上線和下線的結(jié)構(gòu)圖、基金獲利數(shù)額和提現(xiàn)等選項。

　　公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)該團伙給會員提供的網(wǎng)址為非法網(wǎng)址，“MC天使基金”的概念股交易有許多是會員之間的交易。

　　每到一地，傳銷人員遇到質(zhì)疑時都會聲稱可以通過觀看電視臺的相關(guān)節(jié)目及網(wǎng)絡(luò)查詢。許多人看到電視和網(wǎng)絡(luò)上果真有關(guān)于這個基金的介紹，于是對此深信不疑。

　　傳銷人員的偽裝并不只這些，據(jù)外籍人士成某交代，為取得他人信任，他曾經(jīng)找人冒充過英國MC國際投資集團副總裁，舉辦過集會，也通過網(wǎng)絡(luò)找到北京一印刷廠，印刷了介紹MC天使投資基金的雜志，還組織過業(yè)績突出的傳銷人員去馬來西亞、印尼進行參觀學(xué)習(xí)。

　　張振宇表示，網(wǎng)絡(luò)傳銷是新型的傳銷模式，通過虛擬貨幣來引人入局。根據(jù)我國法律相關(guān)規(guī)定，基金、股票等證券交易必須在證券交易所或其委托的金融機構(gòu)進行。廣大市民，購買基金一定要擦亮眼睛，到正規(guī)渠道購買。并且，在中國以發(fā)展下線的方式來獲取利潤的行為，多數(shù)都是傳銷。

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