19歲小伙做釣魚網(wǎng)站 幫騙子們詐騙1500余人

　　這兩天，湯唯遭遇電信詐騙被騙的事成了焦點。其實，這就是電信詐騙的特點，遍地撒網(wǎng)，不管你是誰，都有可能中招。這不，打游戲的小王也中招了。本以為只是一起簡單的電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙案，背后卻大有文章。騙子連環(huán)設(shè)套，坑苦了不少人。

　　昨天上午，江北公安分局通報，經(jīng)過艱苦偵查，警方成功破獲了一起公安部督辦的系列性網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，目前已認定的受害人就有1500余人。

　　受害者想放棄，警察不放棄

　　說起這個案子還要從河南人小王說起。

　　2012年12月18日早上，小王一打開手機就接到了多條銀行扣費提醒短信，2000元錢“莫名其妙”地沒了。

　　兩天內(nèi)，他銀行卡里被人分四次轉(zhuǎn)走了3850元錢。

　　小王趕緊報警。面對民警，小王開口就說“我在網(wǎng)上被人騙走了三千八”。

　　當民警詢問怎么被騙時，小王又說不出個所以然來。

　　細細一問，小王說在玩網(wǎng)絡(luò)游戲時，收到一條關(guān)于收購游戲賬號的廣告信息。他根據(jù)上面的信息，聯(lián)系了對方，之后雙方約定通過第三方網(wǎng)站交易。對方隨后給了他一個叫“便捷”的交易網(wǎng)站網(wǎng)址。

　　取證難往往導致破案周期長，這是電信詐騙案件的特點，這起案件也不例外。

　　近半年的調(diào)查偵破工作中，起初小王很愿意配合，后來見案件遲遲破不了，小王心思也淡了，讓民警別浪費力氣了。但警方?jīng)]有放棄，一次次派人到海南、福建、廣東、北京、河北、江蘇等多個省市調(diào)查取證。

　　經(jīng)過艱苦偵查，很快，民警發(fā)現(xiàn)這伙犯罪嫌疑人也在廣東、福建等地有組織地從事網(wǎng)上詐騙活動。警方根據(jù)資金鏈，判斷出這個詐騙團伙規(guī)模、涉案數(shù)、涉案資金較大。

　　去年5月11日晚上10點，江北警方分赴海南東方、福建廈門和廣東河源三地同時抓捕。由于涉案地眾多，去年7月下旬，這起案件被公安部列為集中打擊整治網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為專項行動第一批督辦案件。

　　隨后的日子里，民警陸續(xù)抓獲同伙成員29人。

　　目前，主犯小吳等16名犯罪嫌疑人被依法逮捕，12人取保候?qū)彛?人被刑拘。

　　“連環(huán)套”式詐騙手法需警惕

　　民警說，這起案件中，騙子用了三招：釣魚網(wǎng)站、“VIP”和“洗卡”。

　　第一步，釣魚網(wǎng)站。

　　釣魚網(wǎng)站其實就是開始時騙子提供的所謂“第三方”交易網(wǎng)站。

　　其實當初小王登錄的網(wǎng)站就是一個釣魚網(wǎng)站，注冊、登陸，按QQ客服指點進行交易，這個過程，對方獲取了小王的手機號碼、銀行卡賬號和身份證號碼。

　　這個時候，騙子開始行騙，說有人要買游戲賬號，但為保證雙方利益，讓小王也打入500元保證金。

　　隨后，小王看到網(wǎng)站賬戶內(nèi)顯示有1000元余額，便深信不疑。其實，這只是騙子通過后臺修改顯示的數(shù)字而已，小王根本不可能拿到手。

　　第二步，升級“VIP”。

　　成功騙得500元后，騙子隨后又以“鏈接暫時失效，賬號被凍結(jié)，解凍需要”為由找小王。

　　他們稱，如果小王想拿到錢，需要解凍賬號。但想解凍，必須升級VIP，需要支付1850元。還稱1850元錢只是一個防止網(wǎng)友惡意升級成VIP的門檻，完事后所有錢都會退還。

　　這個時候，小王沒有上當。

　　經(jīng)過前面兩步后，小王的信息已經(jīng)完全暴露給騙子了。

　　騙子利用小王的身份證和銀行卡號碼(該銀行卡綁定著小王的手機號碼)在某第三方支付平臺上注冊了賬號。然后以通過第三方支付平臺退款為誘餌，用花言巧語騙走小王的銀行卡密碼和第三方支付平臺發(fā)在小王手機上的校驗碼。

　　由于第三方平臺上有每天只能轉(zhuǎn)賬2000元的限制，騙子在16日晚上和17日凌晨，分四次轉(zhuǎn)走了小王銀行卡里的3850元錢。

　　受害人達1500余人

　　民警說，他們怎么也沒想到，被他們抓獲的這些人中，不少人還只是廣東某職工學校的在校大學生。而這個團伙的主要頭目，竟然是19歲的小伙子小吳。

　　小吳交代，從2009年開始他便參與網(wǎng)絡(luò)詐騙，起初是幫助別人做，后來自立門戶。

　　起先小吳先在境外服務(wù)器上架設(shè)網(wǎng)站，制作支付鏈接。

　　做好前期工作后，小吳開始拉人發(fā)布各種收購、出售游戲賬號的帖子，進行詐騙。頭腦靈活的小吳也知道物盡其用，他從不自己詐騙，他讓其他騙子利用自己的平臺資源進行詐騙，這個過程必須使用他的支付鏈接，從而抽頭獲利。

　　初期，他和同伙通過第三方支付平臺實施詐騙時，也曾被第三方支付平臺監(jiān)管到，部分詐騙所得被第三方支付平臺凍結(jié)。

　　為了逃避監(jiān)管，小吳等人不僅架設(shè)了釣魚網(wǎng)站，還注冊了空殼公司。而為了行騙后盡可能不留下證據(jù)，小吳等人購買了150多個域名和多個QQ號碼，過一段時間就更換一次域名和一批QQ號碼。小王被騙后打不開釣魚網(wǎng)站，釣魚網(wǎng)站上的QQ客服也不再上線就是這個原因。

　　小吳等人將詐騙來的錢隨意揮霍，小吳租住的房子每月租金為5000元，他常常坐飛機出行到各地“查看生意情況”。

　　據(jù)悉，自2012年年底至2013年5月，該團伙已實施詐騙1萬余次，其中成功2049次。經(jīng)過擴線深挖，截至今年1月份，該案已認定受害人1500余人，詐騙金額216萬余元。（本報通訊員楊熙瑾 林俊 本報記者 王波）