沈桂林巨額集資詐騙款流向何方?受害人吁徹查集資款去向

????? “我們最關(guān)心的是，被他詐騙的巨額集資款流到了哪里，能否追回？”日前，原海南省工商聯(lián)副主席、海南泰達(dá)拍賣有限公司董事長(zhǎng)沈桂林涉嫌集資詐騙罪被檢察機(jī)關(guān)批捕，該案受害人亦聯(lián)名向有關(guān)部門(mén)遞交相關(guān)舉報(bào)材料，稱沈桂林詐騙的集資款除了用于其個(gè)人開(kāi)銷、揮霍外，還在海南、北京、山東和香港開(kāi)辦多家公司、購(gòu)置多處資產(chǎn)，他們請(qǐng)求該案?jìng)赊k機(jī)關(guān)盡快徹查沈桂林集資款流向，查明被其轉(zhuǎn)移、藏匿的財(cái)產(chǎn)，盡最大努力為受害人挽回?fù)p失。

????????為非法集資營(yíng)造經(jīng)營(yíng)紅火假象

????????沈桂林集資詐騙案發(fā)后，該案受害人組成了臨時(shí)債權(quán)人委員會(huì)，日前，這些受害人以“沈桂林集資詐騙案受害人維權(quán)委員會(huì)”的名義致信有關(guān)部門(mén)稱，沈桂林及公司內(nèi)部人員為非法集資，幾乎都向受害人進(jìn)行過(guò)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的虛假宣傳。說(shuō)什么沈的公司是行業(yè)老大，典當(dāng)生意非常好，有抵押，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，典當(dāng)放錢(qián)出去至少是3.5，穩(wěn)賺不賠。其實(shí)，沈桂林并沒(méi)有把集資款用于典當(dāng)經(jīng)營(yíng)，2012年后幾乎沒(méi)有做過(guò)典當(dāng)業(yè)務(wù)。此外，為欺騙受害人，營(yíng)造自己公司經(jīng)營(yíng)紅火的假象，沈桂林不惜重金印制精美絕倫的拍賣畫(huà)冊(cè)及宣傳沈桂林文人儒商形象的雜志發(fā)給受害人，而且廣邀受害人參加其拍賣會(huì)。甚至叫有的受害人多次舉牌假拍賣。

????????與此同時(shí)，為誘騙受害人上當(dāng)，對(duì)其產(chǎn)生信任。到處宣傳他在海墾大廈擁有價(jià)值一億多元的5A級(jí)4000平方米的二層寫(xiě)字樓，而事實(shí)上，這處房產(chǎn)早就抵押給了別人。2012年，在他從情婦弟弟手上通過(guò)購(gòu)買(據(jù)說(shuō)花了2000多萬(wàn)，轉(zhuǎn)移集資款)取得了?？诎资L(fēng)景旅游開(kāi)發(fā)有限公司股權(quán)后，到處宣稱他擁有800多畝地，價(jià)值一個(gè)多億，并復(fù)印了好幾十份項(xiàng)目介紹資料到處散發(fā)，為他詐騙提供保障，事實(shí)上這家公司根本沒(méi)有800多畝地的土地證，只有和其他公司的合作權(quán)益而已。

????????美麗道畫(huà)苑成詐騙更大舞臺(tái)

????????這些受害人稱，沈桂林辦美麗道畫(huà)苑的初衷并不是為了經(jīng)營(yíng)，更不是發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，而是為了集資詐騙。沈桂林親口對(duì)受害人李某講，辦畫(huà)廊雖不賺線，但可與高層領(lǐng)導(dǎo)、高端人士加強(qiáng)聯(lián)系，為拍賣和典當(dāng)公司擴(kuò)大影響，拓展業(yè)務(wù)。

????????事實(shí)上，美麗道畫(huà)苑開(kāi)辦時(shí)，拍賣、典當(dāng)兩公司并沒(méi)有正常經(jīng)營(yíng)，典當(dāng)幾乎未發(fā)生業(yè)務(wù)。沈桂林開(kāi)辦美麗道畫(huà)苑之時(shí)，正是他大規(guī)模瘋狂集資的開(kāi)始。每次畫(huà)展都邀請(qǐng)省市領(lǐng)導(dǎo)講話或剪彩，還通過(guò)各大媒體公開(kāi)頻繁宣傳報(bào)道。他本人及公司內(nèi)部人員邀請(qǐng)廣大受害人參展，故意通過(guò)美麗道畫(huà)廊，制造沈桂林經(jīng)營(yíng)規(guī)模大、生意火紅的假象。自從開(kāi)辦海口畫(huà)廊后，沈桂林嘗到了詐騙集資的人數(shù)、規(guī)模迅速擴(kuò)張的甜頭。盡管?？诿利惖喇?huà)苑是賠本賺吆喝，但沈桂林仍相繼在北京、上海開(kāi)辦美麗道畫(huà)苑，免費(fèi)提供機(jī)票和食宿，廣邀受害人參加開(kāi)業(yè)典禮。通過(guò)辦畫(huà)廊后擴(kuò)大的影響，沈桂林集資款數(shù)額達(dá)五、六億元之巨。

????????巨額詐騙款流向何方？

????????這些受害人表示，沈桂林沒(méi)有把巨額集資款用于經(jīng)營(yíng)，絕大部分是以非法占有為目的，一是供個(gè)人揮霍。沈桂林一塊手表高達(dá)320萬(wàn)元，一副眼鏡40萬(wàn)元，每套西裝都是幾萬(wàn)元，皮鞋、皮帶也是上萬(wàn)元。每次坐飛機(jī)都是頭等艙。二是購(gòu)置個(gè)人房產(chǎn)，如用集資款購(gòu)置海墾國(guó)際金融中心近4000平方米高檔寫(xiě)字樓等。三是將大量集資款提供給情婦在北京、山東和香港辦開(kāi)公司、購(gòu)置資產(chǎn)及揮霍享受。四是沈桂林2012-2013年集資的近5億元，因公司未發(fā)生典當(dāng)業(yè)務(wù)，完全被其轉(zhuǎn)移藏匿，非法占為己有。

????????“沈桂林集資詐騙案受害人維權(quán)委員會(huì)”相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)，該案部分受害人已因借款給沈桂林及其公司而傾家蕩產(chǎn)，有的一輩子也不能償還他人債務(wù)。有的受害人因生活困難，又無(wú)收入來(lái)源，在沈桂林及同伙的欺騙、唆使、蠱惑和利誘下，竟把自己唯一的住房抵押給了銀行?，F(xiàn)因無(wú)力向銀行支付利息，將面臨失去住所的危險(xiǎn)。這些受害人認(rèn)為，相關(guān)跡象顯示，沈桂林犯罪早有預(yù)謀，很可能將贓款轉(zhuǎn)移到前妻及情婦處；此外，沈桂林為潛逃國(guó)外，必定會(huì)攜帶或轉(zhuǎn)移大量資金；還有，沈桂林旗下的拍賣、典當(dāng)及其他關(guān)聯(lián)公司必定有大量債權(quán)。因此只有徹查清楚并追繳沈桂林資產(chǎn)及轉(zhuǎn)移藏匿的資產(chǎn)，才能保護(hù)該案受害人的利益。

?

相關(guān)鏈接：

?