美國反洗錢調(diào)查矛頭對準(zhǔn)普京親信 甚至追查普京

　　據(jù)《華爾街日報》引述知情人士稱，美國檢方已針對俄羅斯總統(tǒng)普京的親信季姆琴科(Gennady Timchenko)展開反洗錢調(diào)查。報道稱，美國紐約東區(qū)檢察官辦公室正調(diào)查季姆琴科是否曾利用美國金融系統(tǒng)轉(zhuǎn)移涉及腐敗交易的資金，司法部正在協(xié)助此案調(diào)查。

　　據(jù)報道，美國檢方正調(diào)查季姆琴科創(chuàng)立的大宗商品公司貢渥集團(tuán)(Gunvor Group)從俄羅斯Rosneft購買石油、而后售予第三方的交易?！度A爾街日報》稱，這些交易發(fā)生在美國今年3月將季姆琴科列入制裁名單之前。季姆琴科還是俄羅斯第二大天然氣生產(chǎn)商Novatek的所有人之一。

　　報道指出，如果發(fā)現(xiàn)這些交易涉及的資金源自非法活動，譬如違規(guī)出售石油等國家資產(chǎn)，則相關(guān)資金轉(zhuǎn)移可能構(gòu)成非法洗錢。報道引述消息人士說，此項調(diào)查甚至還要查明普京是否有個人財產(chǎn)與非法資金有關(guān)。美國財政部曾表示，普京在貢渥集團(tuán)有投資，也許還能動用貢渥的資金。但貢渥和克里姆林宮對此都矢口否認(rèn)。

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