湖北偵破涉3800余人傳銷大案 涉案金額近6000萬

　　中新網(wǎng)荊門12月11日電 (吳奇勇 謝征宇王艷)12月11日，隨著潛逃柬埔寨等地的重大經(jīng)濟犯罪嫌疑人張某回國時在廣東落網(wǎng)，一宗涉及3800余名傳銷人員的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系被摧毀，涉案金額近6000萬元人民幣的涉外非法傳銷大案成功告破，11名涉案人員被依法起訴。

　　2012年4月，一種至少投資7000元人民幣的紅酒股權(quán)投資活動出現(xiàn)，這種由傳銷骨干人員通過講解所謂的“百利天使理財方案”，并在電腦上演示注冊會員的操作流程和帳戶返款的高額回報“現(xiàn)身說法”式的營銷模式，一年時間共發(fā)展會員3800人，總涉案金額人民幣近6000萬元。但由于犯罪嫌疑人開設(shè)“百利天使”會員管理平臺的服務(wù)器在美國，給案件調(diào)查增加了很大難度。在湖北省公安廳的支持下，案件指定由京山縣公安局經(jīng)偵大隊辦理。

　　京山縣公安局經(jīng)偵部門偵查表明，犯罪嫌疑人王某、張某在發(fā)展下線時，要求至少投資7000元人民幣，購買一份1000澳幣(虛擬貨幣)的紅酒股權(quán)，方可注冊成為銅級會員，并按銅級1000澳幣，銀級3000澳幣，金級5000澳幣，白鉆石級10000銀鉆級3萬澳幣，金鉆級7萬澳幣，皇級15萬澳幣層級進行管理，成為會員即取得發(fā)展下線資格，在發(fā)展直接下線時可以獲得10%的直推獎，在發(fā)展的團隊中還可以獲得各種分紅獎等，直接或者間接以發(fā)展會員的數(shù)量、金額作為計酬和返利的依據(jù)。

　　當?shù)鼐椒Q，這些傳銷頭目通過專業(yè)取款人通過ATM機套現(xiàn)后，大多將牟取的暴利通過地下錢莊將非法所得匯往海外。

　　警方經(jīng)偵查查明，BaileysCapitalPartnersInc中文名“百利天使”，根據(jù)官方網(wǎng)站(服務(wù)器在美國)介紹，“百利天使”是一家大型的私人投資集團。2012年4月，犯罪嫌疑人王、張某等人假借“百利天使”名義開設(shè)會員管理平臺，并在湖北地區(qū)發(fā)展了金某、李某等為首的傳銷人員和負責廣東、四川團隊的章某、郝某等人，通過直接和間接的發(fā)展下線，總涉案金額折合人民幣近6000萬元，會員提現(xiàn)總金額僅600萬元左右，其余大部分現(xiàn)金被轉(zhuǎn)移。

　　警方通過一年多的縝密偵查，掌握了上線人員和部分取款團伙人員的活動規(guī)律，共成功抓獲王某、金某、郝某、陳某、杜某、張某等涉案人員。

　　目前，11名涉案犯罪嫌疑人均被依法起訴，案件正在進一步審理中。(完)

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