媒體揭秘追逃“紅通二號”動用了哪些法律利器

　　李華波案成為集追逃、追贓、異地追訴這“三追”于一體的特殊案例，也是綜合適用一些法律措施的典型案例，是我國在海外追逃中綜合利用行之有效法律政策的成果

　　李華波，國際刑警組織紅色通緝令號碼A-1256/2-2011。

　　4年前，還是江西省鄱陽縣財政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股股長的李華波，在留下3封信后杳無蹤影。當(dāng)時，李華波大概沒有料想到，在之后的幾年里，他會成為“名人”……

　　在4年時間里，李華波伙同他人騙取鄱陽縣財政局基建專項資金共計9400萬元，并將個人分得的約7200萬元贓款中的2900余萬元轉(zhuǎn)移至新加坡。李華波，成為“小官巨貪”的一個標(biāo)簽；

　　2013年，江西檢察機關(guān)依據(jù)新刑訴法的規(guī)定，向法院申請沒收李華波的涉案財產(chǎn)和違法所得。李華波，成為運用刑訴法新增特別程序追贓的第一名外逃嫌疑人；

　　2015年5月9日，李華波被遣返回國，成為“天網(wǎng)”行動開展以來職務(wù)犯罪國際追逃追贓專項行動取得的重要戰(zhàn)果，也是公開曝光百名外逃人員后遣返的重要犯罪嫌疑人。

　　北京師范大學(xué)國際刑法研究所所長黃風(fēng)在接受《法制日報》記者采訪時說，李華波案成為集追逃、追贓、異地追訴這“三追”于一體的特殊案例，也是綜合適用一些法律措施的典型案例。

　　國際協(xié)作追逃

　　2011年2月10日20時左右，李華波的分管領(lǐng)導(dǎo)、鄱陽縣財政局黨組副書記程四喜接到了李華波打來的電話。李華波稱，他搞走了財政局巨額公款，并已逃往加拿大。第二天，鄱陽縣財政局局長歐陽長青也收到了李華波留給他的信。

　　“我從2007年11月份起，私自在信用社城區(qū)分社開設(shè)一個公司賬戶，并從外面刻了一枚印鑒，從2007年到現(xiàn)在止共挪用基建資金9850萬元到此賬戶，把錢轉(zhuǎn)出去，全部用于澳門賭場賭博……”李華波在給歐陽長青的信中交代了自己的作案經(jīng)過。

　　歐陽長青收到信的當(dāng)天，即2011年2月11日，鄱陽縣財政局向鄱陽縣公安局報案。第二天，縣公安局決定以涉嫌挪用特定款物罪對李華波、徐德堂、黃貴生等人立案偵查。2月13日，鄱陽縣公安局將此案移送鄱陽縣人民檢察院管轄。當(dāng)天，鄱陽縣檢察院以涉嫌貪污罪對李華波、徐德堂、張慶華立案偵查。2月16日，上饒市人民檢察院以涉嫌貪污罪對李華波、徐德堂、張慶華批準(zhǔn)逮捕。

　　案發(fā)后，辦案機關(guān)查明，2011年1月30日，李華波的妻子和兩個女兒先行到達(dá)了新加坡。李華波在留下三封信后潛逃至新加坡，與先期抵達(dá)的家人會合。

　　黃風(fēng)告訴記者，由于我國與新加坡沒有締結(jié)引渡條約，我國檢察機關(guān)充分運用《聯(lián)合國反腐敗公約》的規(guī)定，向新加坡提出司法協(xié)助請求。

　　2011年2月23日，最高人民檢察院通過公安部向國際刑警組織請求對李華波、徐愛紅夫婦發(fā)布紅色通緝令，并向新加坡國際刑警發(fā)出了協(xié)查函。

　　2011年3月初，新加坡警方以涉嫌洗錢罪拘捕了李華波、徐愛紅夫婦，二人后被取保候?qū)彙ｋS后，新加坡法院法官三次發(fā)出凍結(jié)令，凍結(jié)李華波夫婦價值共計約545萬新元的涉案財產(chǎn)，包括四套房產(chǎn)和大約260萬新元存款。

　　異地刑事追訴

　　在海外追逃過程中，常用的追逃手段有三種：引渡、遣返、異地追訴。

　　據(jù)黃風(fēng)介紹，在與我國有引渡條約的國家，引渡是海外追逃最主要的司法合作方式；遣返通常是以違反移民法規(guī)為由，將犯罪嫌疑人作為非法移民遣返回國；異地追訴是引渡的另一種替代手段，由中國主管機關(guān)向在逃犯罪嫌疑人躲藏地國家的司法機關(guān)提供此人觸犯該外國法律的犯罪證據(jù)，由躲藏地國家的司法機關(guān)依據(jù)本國法律對其實行緝捕和追訴。

　　李華波案發(fā)后，辦案機關(guān)查明，2009年12月，李華波以景德鎮(zhèn)市景禹新能源有限公司總經(jīng)理的虛假身份申請辦理全家移民新加坡手續(xù)。2011年1月6日，李華波及妻子徐愛紅、女兒李媛和李津獲得新加坡永久居民資格。

　　“李華波以投資移民的方式取得新加坡永久居民資格，這對海外追逃構(gòu)成法律障礙。”黃風(fēng)說，在這種情況下，我國檢察機關(guān)支持新加坡檢察機關(guān)對李華波進(jìn)行刑事追訴。

　　據(jù)了解，在此期間，我國檢察機關(guān)向新加坡檢察機關(guān)提供了大量證據(jù)材料，同時，新加坡總檢察署指派了多名檢察官參與此案，新加坡警察部隊商業(yè)事務(wù)局也為案件偵辦做了大量工作，并派員前往鄱陽縣等地調(diào)查取證。

　　2012年9月，新加坡總檢察署以三項“不誠實接受偷竊財產(chǎn)罪”指控李華波，涉及李華波轉(zhuǎn)移到新加坡的贓款18.2萬新元。

　　據(jù)黃風(fēng)介紹，“不誠實接受偷竊財產(chǎn)罪”相當(dāng)于我國的窩贓罪名。選擇這一罪名起訴，是考慮到這一罪名相對較輕，李華波在新加坡刑滿后可以盡快被遣返回國。

　　2013年8月15日，新加坡法院一審判決認(rèn)定新加坡總檢察署對李華波的所有指控罪名成立，判處李華波15個月監(jiān)禁，同時判決將指控的18.2萬新元贓款歸還中國。

　　新加坡法院作出一審判決后，李華波重新聘請律師向新加坡法院提起訴訟，同時要求解凍被新方凍結(jié)的其余全部贓款返還其夫婦二人。

　　2014年7月10日，新加坡上訴法院終審維持一審原判，判決當(dāng)日李華波即被收監(jiān)執(zhí)行刑罰。

　　今年1月19日，新加坡總檢察署將新加坡法庭終審判決沒收李華波的18.2萬新元，按照中方的刑事司法協(xié)助請求，直接匯給鄱陽縣財政局。

　　沒收違法所得

　　據(jù)了解，新加坡法院判決生效后，李華波背信接受的18.2萬新元贓款返還我國，但其余非法轉(zhuǎn)移到新加坡的涉案財產(chǎn)，新方愿意協(xié)助中國繼續(xù)申請法院凍結(jié)查封，直到中方對這些贓款作出生效沒收裁定后，再通過司法協(xié)助渠道解決贓款的追繳問題。

　　2013年1月1日，修改后的刑訴法正式實施。修改后的刑訴法增設(shè)了特別程序，其中就包括：對于貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪等重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通緝一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財產(chǎn)的，檢察院可以向法院提出沒收違法所得的申請。

　　2013年3月，上饒市檢察院向上饒市中級人民法院提出沒收李華波違法所得申請。2014年8月29日，上饒市中院開庭審理了李華波違法所得沒收一案。

　　2015年3月3日，上饒市中院就李華波違法所得沒收案作出一審裁定認(rèn)為，李華波身為國家工作人員，利用職務(wù)便利，伙同他人將巨額公款轉(zhuǎn)出后非法占有，涉嫌重大貪污犯罪，其逃匿新加坡后被通緝，一年后未能到案。現(xiàn)有證據(jù)證明，李華波將其所貪污公款中的人民幣2953.355萬元轉(zhuǎn)移至新加坡，被新加坡警方查封的李華波夫婦名下的財產(chǎn)以及李華波在新加坡用于“全球投資計劃”項目投資的150萬新加坡元，均系李華波的違法所得，依法均應(yīng)予以沒收。

　　黃風(fēng)說，在我國法院作出沒收裁決后，下一步，我國司法機關(guān)將進(jìn)一步與新加坡方面積極協(xié)作，努力落實我國法院的沒收裁決。

　　在法院依法沒收李華波違法所得的同時，追逃勸返工作也在進(jìn)行。

　　黃風(fēng)告訴記者，在異地追訴案件中，遣返問題有各種可能性。如果在起訴過程中，在逃人員愿意認(rèn)罪并選擇自愿回國，可以通過辯訴交易將其直接遣返；如果在逃人員不愿意回國，則需在國外服刑完后被驅(qū)逐回國。

　　今年2月2日，李華波寫下自首書：“我自愿服刑完畢后回中國投案自首，自愿撤銷在新加坡的所有訴訟，并配合新加坡司法機關(guān)將涉案資產(chǎn)悉數(shù)歸還中國政府。”

　　“綜合而言，李華波案是我國在海外追逃中綜合利用行之有效法律政策的成果?！秉S風(fēng)說。

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