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出納貪污85萬潛逃漂白身份打工度日12年后終落網

?？诰W　http://6chong.cn　時間：2015-07-02 08:38

　　郭山澤/漫畫

　　12年前，他利用出納身份貪污85萬元公款潛逃，漂白身份后在異地他鄉(xiāng)打工度日；12年里，檢察機關不放過任何線索，從未放松、放棄對他的追捕，最終將他繩之以法。6月30日，新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依市獨山子區(qū)檢察院以涉嫌貪污罪對該區(qū)郵政局原出納康寧依法提起公訴。一同被起訴的還有此案共犯、康寧的表弟何雨龍。

　　據克拉瑪依市檢察院檢察長王大軍介紹，康寧案是該市檢察機關近三年來成功查辦的第三起職務犯罪追逃案件。這三起追逃案件是該市檢察機關成立以來，參與辦案單位最多、規(guī)模最大、效果最好的行動展示，為今后的追逃工作積累了寶貴經驗。

　　攜85萬元公款潛逃

　　康寧，四川省內江市人，1972年出生，1995年7月重慶郵電大學畢業(yè)后到新疆克拉瑪依市獨山子區(qū)郵政局從事出納工作。

　　2003年6月，康寧的表弟何雨龍帶著女朋友從遙遠的四川老家到獨山子找他幫助謀個事干。工作沒有那么好找，兩人吃住就在康寧的宿舍。當時，康寧手上幾乎沒什么積蓄，工資也基本上是月月花光。到了9月，徹底揭不開鍋的康寧打起了單位公款的主意。

　　一天，康寧把貪污公款的主意試探性地告訴了何雨龍。誰知兩人一拍即合，一個大膽的“方案”很快形成。

　　2003年國慶假期，獨山子區(qū)郵政局財務科原本安排康寧和另外一名財務人員輪流值班。已有預謀的康寧假裝大度，聲稱自己一個人度假無事可做，堅持替那位搭檔值班。不明就里的同事高高興興地接受了康寧的“好意”。正是在那幾天假期里，康寧把單位每天收到的營業(yè)款都交給何雨龍，由他陸續(xù)帶到烏魯木齊市紅山、人民廣場附近，利用早已備好的他人身份證在多家銀行開戶后存入。

　　國慶假期后的第一天，康寧沒有按時上班。因他平時也經常遲到，領導并沒有當回事。到中午臨近下班時，康寧還沒有出現，同事們用各種方式聯系他均未果。出于職業(yè)的敏感，領導立即讓人打開康寧保管的保險柜，發(fā)現里面只有數量不多的零鈔；又派人翻窗進入他宿舍，發(fā)現屋內一片狼藉。

　　從那天起，康寧再也沒有出現過。經核算，被康寧帶走的公款共計85萬元。獨山子區(qū)郵政局立即報案。獨山子區(qū)檢察院根據線索以涉嫌貪污罪對康寧立案偵查并實施網上追逃。

　　堅持不懈追捕

　　康寧到案后交代：“我把幾天的公款轉移妥當后就乘火車逃跑了。當列車駛離新疆時，我就把印有我名字的所有證件通過洗手間的小窗戶全部撒了出去，并大聲說‘再見，康寧！’因為在我的想象中，康寧這個名字以后將不存在了，我要改名換姓，永遠和‘康寧’道別，我將會開始新的生活。”

　　正如康寧所說，“康寧”從此銷聲匿跡，如同人間蒸發(fā)了一樣。但克拉瑪依市、獨山子區(qū)兩級檢察機關從來沒有放松、放棄對康寧案的偵破。2003年10月11日，獨山子區(qū)檢察院反貪局根據線索發(fā)現了康寧、何雨龍在成都火車北站郵政儲蓄銀行取款的錄像，該院立即指派兩名偵查員和獨山子區(qū)郵政局有關領導前往成都。但由于康寧、何雨龍的反偵查能力強，根本不使用通訊工具，也沒有和熟人聯系，線索就此中斷，第一次抓捕未果。

　　后據康寧、何雨龍供述，兩人在成都市幾家銀行把錢全部取出，康寧分得65萬元、何雨龍分得20萬元后便分道揚鑣。

　　2003年11月以后，獨山子區(qū)檢察院又多次派員到康寧老家四川省內江市，在當地公安機關的配合下，于春節(jié)期間在康寧父母住處附近蹲點守候，并對相關通訊設備持續(xù)監(jiān)控了3年，均沒有任何發(fā)現。此后，根據前期掌握的線索，反貪干警再次前往成都、重慶等地調查，并繼續(xù)以手機通話記錄分析為重點，試圖找到有關康寧的蛛絲馬跡。

　　2012年的一天，反貪干警在分析手機通話記錄時，無意間發(fā)現，康寧的表哥何某的通話記錄出現異常。經詢問，反貪干警了解到，康寧親戚邱某的前妻陳某曾在深圳見過康寧。干警立即想辦法見到了陳某。陳某說，她于2011年的確在深圳火車站偶遇康寧，康寧告訴她自己在廣東省東莞市常平鎮(zhèn)打工。

　　眾所周知，被譽為世界工廠的東莞是亞洲乃至全球的產品代加工基地，常平鎮(zhèn)里大大小小的企業(yè)有上千家。康寧現在用的什么名字？究竟在哪家企業(yè)工作？盡管有了突破性進展，但追捕工作仍因有效信息太少而再次陷入僵局。

　　銀行卡暴露行蹤

　　2014年9月，康寧案被自治區(qū)檢察院列為督辦案件，得到了自治區(qū)、克拉瑪依市檢察院的重視。市、區(qū)兩級檢察院上至檢察長、下至偵查員，同心協力，積極尋找突破口。

　　在川、粵、滇等地檢察機關的協助下，反貪干警借助互聯網大數據技術平臺，寬口徑搜索康寧相關親近人員的上網、出行、通訊、車輛、資金等信息，按照數據流時間和空間的軌跡進行交叉比對，逐步縮小了偵查范圍。

　　2014年11月28日，反貪干警馬不停蹄趕到成都。在四川省檢察院大要案指揮中心的幫助下，利用人民銀行的綠色通道，在破解大量網絡信息的基礎上，一個戶主為何某、后四位為2820的銀行卡賬號被反貪干警鎖定。銀行記錄顯示，此卡在2012年、2013年多次出現在東莞市常平鎮(zhèn)程屋貝工業(yè)園區(qū)的ATM機上。而何某正是康寧的表哥，康寧就在常平鎮(zhèn)打工的可能性極大，這與陳某之前的證言吻合。此外，遠在河南省平頂山市工作的康某在2008年至2012年間也曾經往這個賬號上匯過幾次款，而康某正是康寧的弟弟。反貪干警將信息匯總后初步斷定，尾號為2820的銀行卡的實際持卡人就是康寧，他就在東莞市常平鎮(zhèn)程屋貝工業(yè)園區(qū)打工。

　　今年1月19日，獨山子區(qū)檢察院反貪干警在常平鎮(zhèn)程屋貝工業(yè)園區(qū)一家針織企業(yè)職工宿舍，在企業(yè)負責人的配合下，將化名為胡書亮的康寧順利抓捕歸案。

　　據該企業(yè)負責人介紹，康寧平時從來不講四川話，走路總不抬頭，有好心人給他介紹對象，他也不接受。并且，康寧經常給企業(yè)的生產和經營提出一些合理化建議，大多會被采納，企業(yè)幾次要提拔他，給他職級上的提升，均被他拒絕。

　　到案后，康寧很快供述了和表弟何雨龍共同犯罪的事實和經過，何雨龍遂被網上通緝。迫于強大的追捕壓力，遠在四川的何雨龍權衡利弊后于3月31日到內江市公安機關投案自首。

　　相關案例

　　大數據鎖定嫌疑人行蹤

　　1998年5月，駐疆央企新疆石油管理局器材供應處向克拉瑪依市檢察院報案稱，該處財務科會計姜傳文套取公款32萬余元后失蹤。該院經初查后，及時對姜傳文立案偵查并進行網上追逃。

　　2002年3月，克拉瑪依市檢察院接到該市財政局報案稱，該局控制社會集團購買力辦公室出納方勇套取119萬余元公款后出逃。該院當日即對方勇立案偵查并對其網上追逃。

　　一晃十多年過去了，其間，該院歷任檢察長、反貪局長均十分重視對這兩起案件的偵辦工作，從沒有放松過對兩名犯罪嫌

　　疑人的追捕，但由于種種原因，追逃工作始終沒有大的進展。

　　科技的進步給案件的偵破帶來了轉機。2013年10月初，該院利用該市公安機關剛剛建成的人像比對技術系統(tǒng)，獲悉新疆生產建設兵團第七師奎屯市轄區(qū)居民汪軍瑞、馬東的戶籍可疑。經仔細核查對比，該院確認汪軍瑞和馬東就是分別潛逃15年、11年的姜傳文和方勇，遂立即成立追逃專案組。

　　經過多次實地調查取證，并利用技術手段綜合分析由銀行交易清單、航班線路信息、網絡通信內容等形成的大數據，專案組最

　　終在不到半個月的時間內鎖定了兩名犯罪嫌疑人的具體位置。