老板吸儲(chǔ)百億逃往香港 被通緝?nèi)赃b控內(nèi)地產(chǎn)業(yè)

　　2009年,新中國(guó)大廈的小業(yè)主、租戶(hù)、新業(yè)主聯(lián)合維權(quán)

　　廣州市海珠區(qū)人民法院日前宣判:潘維曦被控非法吸收公眾存款罪,行賄罪,拒不執(zhí)行判決、裁定罪等

　　2013年12月,因百億非法吸存案被追逃的新中國(guó)大廈原東家潘維曦被廣東警方在香港抓獲歸案,涉該案的多名犯罪嫌疑人已在1999年歸案,2001年被判處無(wú)期至幾年不等徒刑,潘維曦被抓近兩年后終被提起公訴。廣州市海珠區(qū)人民法院日前宣判:被告人潘維曦因犯非法吸收公眾存款罪,對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪,拒不執(zhí)行判決、裁定罪,被判處有期徒刑16年半。潘維曦當(dāng)庭表示不服判決將上訴。

　　非法吸儲(chǔ)

　　所控公司非法存款27億元

　　潘維曦,又名潘偉明,據(jù)稱(chēng)潘維曦早年曾在廣州某高校任職。記者翻閱相關(guān)公訴資料證實(shí):1994年初,潘維曦在廣州設(shè)立廣州市國(guó)興企業(yè)發(fā)展有限公司(下稱(chēng)國(guó)興公司)、國(guó)商公司、廣州市中怡物業(yè)管理有限公司等20多家相關(guān)聯(lián)公司。1994年6月,國(guó)商公司等關(guān)聯(lián)公司參股成立廣州市匯商城市信用社,后于1996年12月改制,并更名為廣州市城市合作銀行匯商支行,潘維曦任第一屆理事會(huì)副理事長(zhǎng)。匯商支行成立后,即開(kāi)始高息(存款利率為國(guó)家規(guī)定利率的3至5倍)吸收公眾存款,為國(guó)商公司及其關(guān)聯(lián)公司提供使用資金。判決書(shū)顯示,匯商支行從1994年10月至1998年12月,高息吸收公眾存款超過(guò)110億元,其中,國(guó)商公司及其關(guān)聯(lián)公司占用高息存款27億余元,至1998年12月未能歸還的高息存款20億余元。

　　據(jù)司法審計(jì),國(guó)商公司在1996年投資位于廣州市荔灣區(qū)十三行路1號(hào)的新中國(guó)大廈,根據(jù)1999年4月底對(duì)國(guó)商公司的賬目資產(chǎn)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),投資到新中國(guó)大廈建設(shè)的資金中,就有138947.63萬(wàn)元來(lái)源于非法吸儲(chǔ)。

　　而早在1998年底,國(guó)商公司已將大廈內(nèi)部分鋪位銷(xiāo)售給1000多名小業(yè)主,潘維曦收取了7億多元港幣后蹤跡全無(wú)。

　　淪為逃犯

　　被指遙控指揮新中國(guó)大廈

　　據(jù)媒體公開(kāi)報(bào)道,百億吸儲(chǔ)案發(fā)生后,潘維曦出走香港。2001年,潘維曦被公安部列為網(wǎng)上通緝犯,直至2013年底才被廣東警方在香港抓獲。據(jù)香港媒體報(bào)道,2006年,潘維曦在香港因一宗銀行詐騙案曾被判入獄21個(gè)月。出逃香港十多年的潘維曦雖人在香港,但在著名的服裝批發(fā)城新中國(guó)大廈里,似乎到處都是他的影子。

　　1996年,新中國(guó)大廈開(kāi)建,大樓位于十三行1號(hào),43層的高度加上引人注目的地理位置,新中國(guó)大廈一開(kāi)始就是萬(wàn)眾矚目。

　　1999年,投資方國(guó)商公司涉事百億吸儲(chǔ)案,新中國(guó)大廈資金鏈斷裂淪為爛尾樓。廣州市中怡物業(yè)管理有限公司(下稱(chēng)“中怡公司”)當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)日常物管工作,并將已建成的20層樓改為大型服裝批發(fā)市場(chǎng)。2010年,新中國(guó)大廈三次流拍后,被金穗豐公司以9.74億元的價(jià)格拍得。但金穗豐公司在接收新中國(guó)大廈物業(yè)和管理權(quán)的過(guò)程并不順利,原物管方中怡公司與金穗豐公司沖突不斷。

　　據(jù)金穗豐公司早前向媒體提供的相關(guān)資料顯示,中怡公司最初的法人代表就是潘維曦。但自2001年潘維曦被通緝以后,潘維曦一直在新中國(guó)大廈管理單位的各類(lèi)文件上簽字,內(nèi)容涉及人事任免、管理決策、財(cái)務(wù)審批等,即便到2004年中怡公司變更法人之后,也是如此。

　　記者看到,潘維曦最近的一次署全名的簽字是2007年10月12日,內(nèi)容為“同意薛伯強(qiáng)總經(jīng)理因私請(qǐng)假”。

　　數(shù)據(jù)說(shuō)案中案

　　潘維曦秘密從新中國(guó)大廈獲益2億元

　　廣州市海珠區(qū)人民法院審理查明:被告人潘維曦在以其關(guān)聯(lián)公司名義自營(yíng)新中國(guó)大廈國(guó)商公司物業(yè)或?qū)⑸姘肝飿I(yè)出租給同案人宋志永、陳學(xué)林、鄭永遠(yuǎn)等場(chǎng)主過(guò)程中,采取與相關(guān)場(chǎng)主簽訂陰陽(yáng)租賃合同來(lái)隱瞞實(shí)際租金收入,以及倒簽合同延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限等方式,將實(shí)際收取租金的小部分交到執(zhí)行法院指定賬戶(hù),而租金的大部分以“答謝金”或“利益分成”形式,由同案人溫永楷、李沙、陳文元等人替其收取。

　　經(jīng)查明,2003年至2010年間,潘維曦從新中國(guó)大廈非法獲取國(guó)商公司物業(yè)租金收入及轉(zhuǎn)賣(mài)經(jīng)營(yíng)權(quán)等利益共計(jì)人民幣3億余元。其中,部分收益用于新中國(guó)大廈外墻建設(shè)及消防改造等工程,其余2億余元其指使溫永楷等親信通過(guò)非法途徑轉(zhuǎn)移至香港潘維曦個(gè)人賬戶(hù)或交給其本人。

　　自稱(chēng)賄賂工商所長(zhǎng)3萬(wàn) 所長(zhǎng)稱(chēng)有9萬(wàn)

　　經(jīng)法院審理查明,2006年至2008年,潘維曦在經(jīng)營(yíng)新中國(guó)大廈過(guò)程中,為謀取不正當(dāng)利益,分三次送給廣州市工商行政管理局荔灣分局清平工商所原所長(zhǎng)鄧志偉(另案處理)港幣3萬(wàn)元。雖證人鄧志偉證實(shí)其在2006年至2008年間三次收到潘維曦賄賂款共計(jì)9萬(wàn)元港幣,每次3萬(wàn)元港幣。根據(jù)雙方供述中能夠相互印證的部分,本案宜就低認(rèn)定被告人潘維曦行賄數(shù)額為3萬(wàn)元港幣。

　　法庭審判

　　被告:否認(rèn)指控全部犯罪事實(shí)

　　在對(duì)潘維曦案的刑事判決書(shū)上,被告人潘維曦否認(rèn)起訴書(shū)指控的全部犯罪事實(shí)。其對(duì)于非法吸收公眾存款罪,辯解稱(chēng)其對(duì)許錦龍等人“高息攬儲(chǔ)”的行為不知情,國(guó)商公司只是向匯商支行貸款,并且提供了足夠的抵押;對(duì)于對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪,辯解稱(chēng)許錦龍找其要280萬(wàn)元是為匯商支行的房子進(jìn)行裝修,買(mǎi)寶馬車(chē)也是用于匯商支行的接待,故以上款項(xiàng)是借款而非行賄;對(duì)于拒不執(zhí)行判決、裁定罪,潘辯解稱(chēng)相關(guān)裁判文書(shū)其沒(méi)有收到,也沒(méi)有任何人向其提過(guò),其對(duì)執(zhí)行內(nèi)容不知情;對(duì)于行賄罪潘辯解稱(chēng)其每年都會(huì)給很多人紅包,但其不認(rèn)識(shí)鄧志偉,鄧志偉也沒(méi)有為其提供過(guò)幫助,其是被騙才在辦案人員寫(xiě)好的筆錄上簽名的。

　　法庭:判刑16年半并罰80萬(wàn)元

　　對(duì)于潘維曦的辯解,法院只認(rèn)為在被告人對(duì)許錦龍的行賄案中,被告人潘維曦代表國(guó)商公司向匯商支行貸款并向時(shí)任行長(zhǎng)許錦龍行賄資金來(lái)源于公司,也代表公司意志,所為是國(guó)商公司的利益,應(yīng)認(rèn)定為單位犯罪,被告人潘維曦應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任,其他辯解法院均不予采納。

　　2015年9月23日,海珠區(qū)人民法院正式發(fā)出刑事判決書(shū),被告人潘維曦犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑10年,并處罰金人民幣50萬(wàn)元;犯對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪,判處有期徒刑4年,并處罰金人民幣30萬(wàn)元;犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪,判處有期徒刑3年;犯行賄罪,判處有期徒刑9個(gè)月?？偤蜑橛衅谕叫?7年9個(gè)月,并處罰金80萬(wàn)元。決定執(zhí)行有期徒刑16年6個(gè)月,并處罰金人民幣80萬(wàn)元。

　　(原標(biāo)題：新中國(guó)大廈原東家 被判16年半)

?

?

相關(guān)鏈接：

臺(tái)灣一毒品通緝犯虐殺女友 載9歲兒子一同
海南警方懸賞10萬(wàn)元通緝煙花炮竹廠爆燃案嫌犯黃建
騙子稱(chēng)“你被通緝了” 深圳一海歸銀行高管被騙2000萬(wàn)
長(zhǎng)沙一大貨車(chē)闖禁區(qū)被查 駕駛?cè)司故蔷W(wǎng)上通緝犯
大連發(fā)生槍擊案兩人死亡 警方懸賞10萬(wàn)元通緝
金店老板為抓小偷街頭貼自制“通緝令”(圖)

?