20人QQ群里演雙簧 誘人投資黃金詐騙近千萬

　　QQ群里演雙簧，有人扮“老師”分析黃金走勢，有人扮客戶從旁吹捧。就這樣，98名被害人被騙走近千萬元。昨日，廣州中院開庭審理此案，檢方指控20名被告人犯詐騙罪。

　　這20名被告人多數(shù)都是80后和90后。據(jù)檢方指控，2013年4月，周某平（另案處理）帶領(lǐng)晏某成（另案處理）及被告人林某某、葉某、龔某、鄧某某等人，在廣州市白云區(qū)借用廣州西點(diǎn)投資管理有限公司名義，從事招攬客戶進(jìn)行網(wǎng)上黃金現(xiàn)貨交易的詐騙活動。

　　2014年7月，周某平在白云區(qū)成立廣東鑫夢貴金屬經(jīng)營有限公司。2014年11月，該公司的法定代表人變更為本案被告人林某某，股東變更為黃某青、晏某成及上述本案四名被告人。指控稱，4被告人在明知公司不具備從事代理非實(shí)物黃金交易業(yè)務(wù)資格的情況下，要求公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員以虛構(gòu)身份、夸大黃金投資回報(bào)等方式誘騙客戶到該公司的平臺進(jìn)行虛假的現(xiàn)貨黃金投資交易，且通過虛擬平臺的注資端口將客戶的資金流入由周某平控制的兩個私人賬戶內(nèi)。

　　根據(jù)指控，他們作案主要通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行：先是業(yè)務(wù)員用偽裝身份進(jìn)入投資理財(cái)?shù)萉Q聊天群，選好目標(biāo)后將對方加為好友聊天，借機(jī)給對方發(fā)送虛假的投資盈利信息、謊稱自己炒黃金賺錢。

　　當(dāng)客戶有投資意向時，業(yè)務(wù)員即將該客戶“踢單”給團(tuán)隊(duì)經(jīng)理充當(dāng)?shù)摹敖?jīng)紀(jì)人”或“業(yè)務(wù)顧問”，由其引導(dǎo)讓對方下載模擬交易軟件，結(jié)合聊天室的“喊單”情況，進(jìn)行模擬操作。

　　林某某和葉某則在聊天群里“喊單”，分析現(xiàn)貨黃金走勢，誘騙客戶投資，業(yè)務(wù)員及團(tuán)隊(duì)經(jīng)理再當(dāng)“托”，營造投資現(xiàn)貨黃金容易賺錢的假象。當(dāng)客戶交易時，網(wǎng)站通過風(fēng)控措施控制交易，賺取客戶的損失，最終達(dá)到詐騙目的。

　　指控稱，通過上述手段，該團(tuán)伙詐騙了全國各地98名被害人的資金共計(jì)956萬余元。檢方認(rèn)為，被告的行為應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

　　針對指控，林某某辯稱，他是在被逮捕后才知道自己是鑫夢公司的股東之一。他說，周某某之前曾讓他簽過一份空白文件，他并不知道那是股權(quán)轉(zhuǎn)讓書。

　　林某某辯稱，自己是去年11月才擔(dān)任招商部總監(jiān)，且只是掛名，并沒有實(shí)際開展市場推廣業(yè)務(wù)。他的工作只是將周某平發(fā)給自己的黃金價格消息轉(zhuǎn)發(fā)給客戶；他雖然沒有詢問過來源，但曾經(jīng)查過國際黃金價格，跟他們平臺上的價格差不多，所以他并不知道消息是虛假的。

　　被告人葉某也稱，自己是在不知情的情況下成為鑫夢公司股東的，沒有拿過分紅，只拿5000元的基礎(chǔ)工資和提成。他在聊天群發(fā)送的內(nèi)容都是按照周某平給的內(nèi)容發(fā)送的。

　　由于被告人人數(shù)眾多，該案還將繼續(xù)開庭。

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