四川偵破跨省特大銷售假煙案 涉案金額5000萬

　　2014年12月14日，渠縣公安局查獲一銷售假冒偽劣產(chǎn)品案，通過進一步偵查發(fā)現(xiàn)，該案屬特大網(wǎng)絡(luò)銷售假煙案。2015年4月20日，該案被公安部確定為部督案件。為全力偵破該案，渠縣公安局高度重視，抽調(diào)精干民警成立專案組。時間緊、任務(wù)重、涉案區(qū)域廣泛、涉案人員眾多、涉案金額巨大，線索一斷再斷，面對諸多困難與挑戰(zhàn)。渠縣公安局治安大隊歷時7個多月艱苦縝密的偵查，最終獲取相關(guān)證據(jù)，抓獲團伙主要犯罪嫌疑人張某某、方某某等18人。

　　利用快遞物流運輸假煙被查

　　2014年12月12日，渠縣公安局接群眾舉報稱：有人利用快遞物流從外地非法運輸大量假冒卷煙到渠縣，得到這一情報后，渠縣公安局立即組織民警會同渠縣煙草專賣局工作人員對違法物品進行持續(xù)監(jiān)控，并在取貨點周邊布控，同時制定了詳細的抓捕方案確保人贓并獲。

　　次日，嫌疑人郭某某駕駛汽車前往取貨點取貨，并將偽裝后的10件違法卷煙裝上租來的三輪載貨摩托車上，駕車跟隨其后，前往其假煙存儲窩點。辦案人員當(dāng)即跟蹤前往，在其住宅及租用點查獲涉嫌儲存的假冒偽劣煙草制品1049條，案值28余萬元。隨后又前往郭某某所經(jīng)營的卷煙門市，當(dāng)即查獲假冒偽劣煙草制品85.3條，案值1.3萬元，同時查獲用于卷煙違法交易的筆記本電腦一臺。

　　抽絲剝繭牽出售假網(wǎng)絡(luò)組織

　　郭某落網(wǎng)后，通過對嫌疑人進行詢問，嫌疑人對其儲存假冒偽劣煙草制品事實供認不諱，但對其購買及銷售情節(jié)拒不交待，意圖減輕罪行。專案組立即對現(xiàn)場獲取到的第一手線索進行分析討論。通過賬本上記載的資金流向，發(fā)現(xiàn)其持續(xù)向渠縣數(shù)名卷煙零售客戶提供假冒偽劣煙草制品，已形成一定規(guī)模的售假網(wǎng)絡(luò)。

　　偵查人員調(diào)查時嫌疑人手機仍不斷有信息提示到物流快遞收貨，根據(jù)這一線索，民警堵截查獲來自廣東汕頭、福建廈門發(fā)往渠縣的四批次假煙2050條，案值29余萬元。經(jīng)查，均系嫌疑人郭某某購進。

　　民警輾轉(zhuǎn)多省尋找制假源頭

　　在進一步加大對嫌疑人突審的過程中，辦案人員根據(jù)其交待的細節(jié)慢慢拼湊出該團伙假煙交易的具體過程，并最終鎖定了位于福建漳州的上家方某某，2014年12月17日，辦案人員一行五人趕赴福建抓捕方某某。在當(dāng)?shù)毓驳拿芮信浜舷?，通過連續(xù)四天的摸排、蹲守、跟蹤，于12月21日在福建省漳州市云霄縣莆美鎮(zhèn)抓獲上家方某某，現(xiàn)場查獲了偽劣煙草制品1288條、案值35余萬元，銀行卡四張，涉案手機兩部等涉案物品及工具。

　　專案組對嫌疑人方某某處搜查出的賬本進行了整理統(tǒng)計，卻意外發(fā)現(xiàn)，僅2014年9月至12月三個月時間，其賬本記錄類似卷煙品名近40個，共計銷售卷煙1304488條，案值2853余萬元。同時，經(jīng)福建南平公安、煙草深挖，在廣東汕頭及南平浦城抓獲嫌疑人4名，山西晉中祁縣抓獲嫌疑人1名。

　　辦案人員對方某某進行訊問，力爭突破供貨上線，通過其供述和相關(guān)證據(jù)的印證，確讓“張某”為其上線。但由于方某某的被捕，引起了“張某”的警覺。為逃避打擊，“張某”已暫停違法行為，這對“張某”的偵查陷入了僵局。專案組成員經(jīng)討論，認為對于“張某”這樣的違法分子來講，不可能輕易放棄這條已經(jīng)成熟的“生財之道”，決定繼續(xù)堅守等待，一旦其“重操舊業(yè)”，就是落網(wǎng)之時。

　　民警輾轉(zhuǎn)追蹤展開抓捕

　　為能夠迅速抓獲張某，辦案人員一路輾轉(zhuǎn)追蹤，終于鎖定了張某的落腳點---福建漳州某小區(qū)，在漳州警方及有關(guān)部門的配合下，經(jīng)過連續(xù)三天三夜的輪班蹲守，2015年9月1日，辦案人員將張某抓捕歸案。經(jīng)審訊嫌疑人張某某對其銷售假煙的犯罪事實供認不諱，相關(guān)違法信息證明嫌疑人張某某為此售假煙團伙上線。自2015年9月起，專案組集中力量對省內(nèi)的售假下線開展了收網(wǎng)行動，在南充市、巴中市、樂山市、瀘州市等地的煙草、公安部門的大力協(xié)助下，抓獲了10多名下線。

　　據(jù)渠縣警方介紹，2014年以來，犯罪嫌疑人張某某、方某某等人的網(wǎng)絡(luò)銷售假煙團伙以持假煙樣品在我省南充、瀘州、成都、巴中等地及重慶、陜西、云南、貴州等省市的卷煙銷售門市上以上門推銷的方式大量發(fā)展下線，隨后根據(jù)下線需要的假煙品種數(shù)量再組織貨源、包裝打碼等環(huán)節(jié)加工成假煙成品后，通過廣東汕頭、揭陽、廣州、福建漳州等地物流公司向下線頻繁銷售假煙，下線便根據(jù)上線提供的指定銀行賬號，將下線購買假煙的款項采用銀行ATM機無卡存現(xiàn)。在抓獲犯罪嫌疑人后，根據(jù)查獲的銀行卡、賬本等反應(yīng)出該團伙假煙銷售金額達5000余萬元。目前，該案正在進一步審理中。

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