廣州偵破P2P網(wǎng)貸平臺特大非法吸存案 3人被逮捕

民警押解嫌疑人　程景偉　攝

　　廣州警方23日通報稱，近期該市警方偵破廣州世某投資管理有限公司P2P網(wǎng)貸平臺特大非法吸收公眾存款案，抓獲3名該案主要犯罪嫌疑人。

　　廣州世某公司于2012年注冊成立，法人曾某，多次變更注冊地址。公司實際辦公地址在廣州天河區(qū)體育西路某大廈B塔48樓，經(jīng)營范圍包括資產(chǎn)管理、投資服務等，公司旗下經(jīng)營“365金融”網(wǎng)絡借貸平臺業(yè)務。

　　廣州世某公司對外宣稱旗下“365金融”平臺是P2P網(wǎng)絡借貸款中介平臺，只賺取中介服務費用。實際上，該公司使用曾某(男，32歲，山東荷澤人，公司法定代表人、董事長)、黃某(男，35歲，廣東豐順人，公司總經(jīng)理辦公室負責人兼財務部負責人)。個人銀行賬戶收取事主投資款，然后建立“資金池”自融自用。

　　2014年初，為保證到期的“借款標”及時兌付，曾某等人通過平臺發(fā)布高額回報虛假標，大肆非法斂財。為提高事主的投資積極性，曾某授意黃某以其個人身份資料、銀行資料向深圳某電子支付科技有限公司廣州分公司申請安裝POS機，并授意其他業(yè)務員鼓動“資金緊張”的投資人，通過信用卡消費刷卡套現(xiàn)的形式，到公司平臺投資。

　　2015年6月底開始，“365金融”網(wǎng)絡借貸平臺出現(xiàn)“限制提現(xiàn)”情形，7月出現(xiàn)投資人“恐慌擠兌”情形，部分投資人到廣州世某公司交涉催收無果。至2016年3月21日，廣州天河警方累計收到155名事主報案，涉及3842.69萬元人民幣投資款。

　　2015年10月，廣州天河警方抓獲嫌疑人黃某。2016年3月7日，警方在山東省荷澤市抓獲嫌疑人曾某。3月21日，在廣州抓獲嫌疑人李某(男，43歲，陜西渭南人，公司總經(jīng)理兼營運總監(jiān))。目前3名犯罪嫌疑人已被警方依法逮捕。(完)

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