風光煤老板朋友圈里非法吸收存款2億多 獲刑13年

　　郭山澤/漫畫

　　曾經(jīng)風光無限的煤老板因輕信“豪哥”的謊言，在朋友圈里吸收存款，最終淪為階下囚。近日，湖南省新化縣法院依法作出判決：被告人陳長榮犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十年零六個月，并處罰金30萬元；犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年零六個月，并處罰金20萬元，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金50萬元。

　　結(jié)識“豪哥”煤老板甘當“小弟”

　　事情還要追溯到2004年，那時煤炭行業(yè)正風生水起，時任新化縣某煤礦礦長的陳長榮已經(jīng)身家數(shù)百萬，因此也結(jié)識了許多“有錢人”。

　　就在這個時候，擔任多家公司老總的“豪哥”曾志鵬（另案處理）進入了陳長榮的朋友圈。曾志鵬出手闊綽，經(jīng)常邀請陳長榮出入各種高檔娛樂消費場所并主動買單，還帶領其參觀自己的項目工程，交流生意經(jīng)。雙方關系迅速升溫后，曾志鵬多次以資金周轉(zhuǎn)為由找陳長榮借錢，承諾高額利息，并按時歸還了本金和利息。

　　為了制造資金雄厚的假象，取得陳長榮的信任，曾志鵬還多次組織陳長榮等人到各地旅游，逢年過節(jié)還贈送禮品。后來，曾志鵬對陳長榮說他需要更多的資金來投資項目，大家也可以一起賺更多的錢，讓陳長榮幫自己向他人借錢，還可以賺利息差。由此，陳長榮開始了他的非法吸收公眾存款之路。

　　隱瞞事實虛構(gòu)項目欺騙他人

　　從2010年開始，陳長榮在其親戚、朋友、同學等圈子中宣揚曾志鵬在辦公司，搞電子監(jiān)控項目，資金雄厚，很講信用，把錢借給他能賺取高額利息，并且隨時需要隨時歸還，可按時付息。

　　就這樣，陳長榮的親朋好友也開始相信了，他們把錢放到陳長榮手里，再由他放到曾志鵬那里去賺取息錢。

　　2008年，曾志鵬在智能居家項目上嚴重虧損，資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了困難。到了2013年11月，曾志鵬所開公司的資金鏈斷裂，已經(jīng)無力償還所欠款項。

　　同年11月17日晚上，曾志鵬對陳長榮等人說明了自己及公司無力償還所有欠款的真實情況。11月18日，曾志鵬召開債權人會議，宣布以往用于向債權人借款的60余個項目都是自己虛構(gòu)的，他早已無償還能力，并要求與會人員將此事保密。

　　會后，陳長榮將此事對所有人保密，并且謊稱公司在進行其他項目，繼續(xù)向不特定對象進行非法集資。為使更多的人相信他還有經(jīng)濟實力，公司仍在運營，他將所募集資金大部分用于償還本金、支付高息等。

　　2014年4月5日，陳長榮得知曾志鵬被抓后，急忙制定潛逃計劃并出逃。同年5月20日，有人向新化縣公安局匿名舉報陳長榮涉嫌非法吸收公眾存款，警方隨即立案偵查。2015年3月23日，陳長榮落網(wǎng)。

　　經(jīng)查，2010年至2013年11月，陳長榮從近80人手上非法吸收存款2億余元，從中賺取0.3%月利息，尚有數(shù)千萬元未歸還。2015年7月30日，陳長榮涉嫌非法吸收公眾存款罪被移送到新化縣檢察院審查起訴。

　　補充偵查發(fā)現(xiàn)集資詐騙漏罪

　　“通過審查，我們發(fā)現(xiàn)該案存在一些疑點，陳長榮不僅涉嫌非法吸收公眾存款罪，還可能涉嫌集資詐騙罪，并且數(shù)額特別巨大?！痹摪赋修k檢察官方東恩在對13冊案卷材料進行全面、嚴格、仔細審查，對全案證據(jù)進行認真審查后，發(fā)現(xiàn)陳長榮可能涉嫌集資詐騙罪。

　　為了進一步查明陳長榮涉嫌集資詐騙罪的事實、獲取更加充分的證據(jù)，檢察官制作了詳細的補充偵查提綱，要求偵查機關對陳長榮是否明知資金斷裂、現(xiàn)有資產(chǎn)狀況及非法集資的資金去向、集資數(shù)額及人數(shù)等進行補充偵查。后經(jīng)過補查，陳長榮不僅涉嫌非法吸收公眾存款共2億余元，還涉嫌集資詐騙罪，其從13名被害人手上非法集資400余萬元，大部分用于償還本金、支付高息等。至案發(fā)，仍有300余萬元未還。

　　檢察官在此提醒廣大群眾，當前社會上一些單位或個人根本就不具備向社會公眾吸收資金的資格，虛構(gòu)項目，聲稱資金雄厚，以口口相傳的方式進行宣傳，以高息為誘餌向社會不特定對象借款，并承諾在一定期限內(nèi)還本付息，最后很可能讓希望得到高額回報的群眾血本無歸。這不僅擾亂了國家的金融信貸秩序，也侵犯了群眾的合法財產(chǎn)權益。該案當事人受高額利息誘惑，不惜將自己的血汗錢“拱手相借”，結(jié)果自己蒙受巨大損失。公眾在面對巨大利益誘惑面前，務必保持清醒頭腦，合法理財，遠離非法吸收公眾存款、遠離集資詐騙。（張吟豐　王輝　曾燕翔）

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