湖北警方摧毀特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙 涉案1340余萬(wàn)

　　近日，湖北警方經(jīng)過(guò)2個(gè)多月的偵查，于10天前跨省摧毀一特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，該案涉案金額達(dá)1340余萬(wàn)元。

　　昨天，湖北省公安廳召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了我省打擊電信詐騙網(wǎng)絡(luò)工作的情況。自去年11月1日以來(lái)，全省共打掉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙145個(gè)，止付凍結(jié)被騙資金947萬(wàn)元。

　　今年2月25日，荊州市民鄧某某經(jīng)網(wǎng)友推薦加入了一個(gè)號(hào)稱炒股高手“唐老師”的股票群。除了推薦股票、直播炒股，“唐老師”還不斷向群里的好友發(fā)送一些炒原油賺錢盈利的截圖信息，自稱去年靠此賺了一臺(tái)路虎汽車。4月25日,心動(dòng)不已的鄧某某在“唐老師”的指導(dǎo)下，在某交易所原油現(xiàn)貨交易平臺(tái)上注冊(cè)了賬戶。鄧某某此后有賺有虧，但金額都不大，對(duì)“唐老師”也逐漸信任。

　　5月中旬，鄧某某聽“唐老師”說(shuō)有大行情要來(lái)，加入“穩(wěn)贏戰(zhàn)隊(duì)”，保證翻番，但賬戶資金需在100萬(wàn)以上。對(duì)“唐老師”深信不疑的鄧某某趕緊四處籌錢，不想放過(guò)“發(fā)財(cái)”的機(jī)會(huì)。然而他萬(wàn)萬(wàn)沒想到，自己按照“唐老師”的指導(dǎo)，在5月20日和27日進(jìn)行的交易中，遭遇重大虧損，100萬(wàn)所剩無(wú)幾。越想越不對(duì)頭的鄧某某幡然醒悟，連忙報(bào)警。

　　專案民警在偵查中發(fā)現(xiàn)，“唐老師”頻繁活動(dòng)在廣州市黃埔區(qū)和白云區(qū)一帶，而鄧某某所經(jīng)歷的“炒股”，疑似一個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙圈套。與“唐老師”交往甚密的曹某、李某、侯某三人，交叉擔(dān)任著3家公司的負(fù)責(zé)人，且這3家公司有大量員工在網(wǎng)上進(jìn)行現(xiàn)貨操作。通過(guò)對(duì)鄧某某進(jìn)行石油交易的某交易所的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這家交易所會(huì)向會(huì)員單位提供交易平臺(tái)使用權(quán)限，通過(guò)收取一定的手續(xù)費(fèi)提成。會(huì)員單位的客戶使用平臺(tái)之前向交易所繳納保證金，若會(huì)員單位的客戶虧損，保證金全部返還，若客戶盈利，則要扣除相應(yīng)數(shù)額后補(bǔ)交保證金。

　　一個(gè)公司想成為該交易所的會(huì)員單位，還需要擔(dān)保公司、擔(dān)保法人。這三種身份，也是曹某、李某、侯某名下有3家公司的原因。而“唐老師”則是這個(gè)會(huì)員單位的操盤手，通過(guò)誘導(dǎo)鄧某某之類的客戶操作造成虧損，來(lái)幫助會(huì)員單位賺取客戶交的保證金，來(lái)抽拿提成。僅5月，“唐老師”就撈取了16萬(wàn)元的提成。

　　在查明該犯罪團(tuán)伙基本情況后，湖北省公安廳刑偵總隊(duì)帶領(lǐng)專案組200多名民警，趕赴廣州市。在廣東省公安廳、廣州市公安局的配合下，湖北警方于13日分別在深圳市龍華區(qū)、廣州市黃浦區(qū)和白云區(qū)，將涉案的132名嫌疑人抓獲，搗毀作案窩點(diǎn)3處，扣押車輛7臺(tái)、電腦220臺(tái)，凍結(jié)涉案贓款1340余萬(wàn)元。這是我省初審抓獲人數(shù)最多的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件。

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