云南：舉報涉案金額超億元非法集資線索 最高獎3萬

　　承諾給你高利息高回報，卻不知是非法集資下的套，一轉眼幾年甚至一輩子的積蓄就打了水漂。昨日，省政府門戶網站發(fā)布了《云南省非法集資舉報獎勵實施細則》，其中明確，不論個人還是組織都可向省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室舉報，經查證涉案金額超過1億元的一級線索最高獎勵3萬元。該《實施細則》有效期至2021年9月1日。下月15日前，各州市人民政府要依據《實施細則》制定本地非法集資舉報獎勵實施辦法，并報省打非辦備案。

　　【解疑答惑】

　　向哪里舉報？

　　《實施細則》明確，任何自然人、法人和其他組織均有權向省打非辦和各州市屬地部門舉報非法集資線索。各州市屬地部門可根據情況，適時開發(fā)手機應用舉報軟件和微信公眾號，不斷開辟新的舉報途徑向社會公布。掌握線索后，可通過以下方式舉報：

　　1.撥打省打非辦和各州市屬地部門對外公布的非法集資舉報電話

　　2.向省打非辦和各州市屬地部門對外公布的電子郵箱發(fā)送非法集資舉報信件

　　3.向省打非辦和各州市屬地部門對外公布的地址郵寄書面舉報材料

　　4.也可以到各州市屬地部門來訪舉報

　　需要哪些材料？

　　舉報人無論通過哪種途徑舉報非法集資線索，都應當同時提交這些舉報材料：

　　1.能夠證明被舉報人違法違規(guī)行為的有關證據，包括書面證據、電子證據及其他形式證據等

　　2.舉報情況說明，包括被舉報人的名稱或姓名、違法違規(guī)行為發(fā)生的時間、地點、主要事實等

　　3.舉報人對舉報事項、內容和證據的真實性承諾

　　4.舉報人的姓名、有效身份證明與聯(lián)系方式等

　　如何獲得獎勵？

　　舉報人實名舉報非法集資線索，須同時符合這3個條件：

　　1.舉報人提供實名、聯(lián)系方式，對舉報事實有基本的線索和證據，信息真實、明確、具體

　　2.舉報事項事先未被各級有關部門掌握

　　3.舉報內容經查證屬實且經認定對打擊和處置非法集資有積極作用

　　這些舉報人不能獲獎勵：

　　1.匿名舉報的

　　2.防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人進行的舉報

　　3.舉報內容經查證后未被行政執(zhí)法機關和司法機關立案調查的

　　5.國家機關工作人員利用工作便利獲取信息用以舉報違法違規(guī)行為的

　　6.舉報人涉嫌非法集資犯罪的

　　7.舉報人因該舉報事項在其涉及的其他刑事案件中被認定為立功并受到獎勵的

　　8.其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的獎勵情形

　　同一線索 多人舉報咋辦？

　　如果同一個線索被多人舉報怎么獎勵呢？值得一提的是，同一事實被2個以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人，其他舉報人提供的內容對查處有幫助的，可以酌情給予獎勵。2個以上舉報人聯(lián)名舉報同一事實的，按同一舉報獎勵，獎金由聯(lián)名舉報人集體領取、自行分配。

　　獎金怎么算？

　　《實施細則》明確，提供被舉報方的詳細違法事實、線索和直接證據或經查證涉案金額超過1億元，為打擊和處置非法集資發(fā)揮重大作用、貢獻特別突出的舉報線索為一級線索，獎勵人民幣3萬元；提供被舉報方的違法事實、線索和部分證據或經查證涉案金額超過5000萬元，為打擊和處置非法集資發(fā)揮較大作用的舉報線索為二級線索，獎勵人民幣2萬元；提供部分有價值的線索和信息或經查證涉案金額在5000萬元以下，為打擊和處置非法集資發(fā)揮一定作用的舉報線索為三級線索，獎勵人民幣1萬元。

　　【數據】

　　去年查處 非法集資案62起

　　2015年，云南省各級公安機關深入開展互聯(lián)網風險排查、打擊非法集資、“獵狐2015”等系列專項行動，全省共立各類經濟犯罪案件7279起，破案5904起，查處非法集資案件62起，挽回損失1.3億余元。

　　【案例】

　　瑞麗孟某某 集資詐騙6919.1萬

　　2015年云南省瑞麗市公安局經偵大隊破獲了孟某某集資詐騙案。據查，孟某某以低價購進香煙從中獲取利潤為由，先后承諾可以支付月息利率為2%~6%，日息利率為1%~3%不等為誘餌，向60多名群眾集資詐騙6919.1萬元人民幣，其中，僅劉某就被騙690多萬元人民幣和價值529.65萬元的翡翠飾品。

　　楊繼紅非法集資33億

　　云南滇和投資集團有限公司（以下簡稱滇和集團）董事長楊繼紅從2004年至2014年的10年間，以高息回報為誘餌，非法集資高達33個億。其中，通過楊繼紅的3名親屬之手的非法集資款，就有3個多億。3月23日上午，昆明市盤龍區(qū)法院以非法吸收公眾存款罪，對楊繼紅的3名親屬進行公審，這也揭開了楊繼紅案神秘的面紗，該案作另案處理。

　　e租寶 非法集資580多億

　　據新華社報道，在公安部的統(tǒng)一指揮下，由北京市公安局立案偵查的“e租寶”案件已于2016年8月14日偵查終結，丁寧等26名犯罪嫌疑人因涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款等罪被移送檢察機關審查起訴。經查，2014年7月以來，犯罪嫌疑人丁寧、張敏、丁甸利用安徽鈺誠融資租賃有限公司、金易融（北京）網絡科技有限公司、安信惠鑫金融信息服務（北京）有限公司等“鈺誠系”公司及“e租寶”網絡平臺，伙同犯罪嫌疑人彭力、雍磊等人大肆編造虛假融資租賃項目，以轉讓融資租賃項目債權支付高息為誘餌吸收資金，涉及90余萬人、580余億元，截至案發(fā)未兌付金額近370億元。

　　19名“泛亞”犯罪嫌疑人被執(zhí)行逮捕

　　昆明市政府2016年6月22日發(fā)布，昆明市公安機關自依法對昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司及其交易（關聯(lián)）公司、授權服務機構涉嫌犯罪立案偵查以來，經大量調查取證，基本查明涉嫌非法集資的犯罪事實。公安機關已依法對單九良等19名主要犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕。

　　【助讀】

　　什么是非法集資？

　　《關于取締非法金融機構和非法金融業(yè)務活動中有關問題的通知》規(guī)定，非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

　　云報全媒體 記者 宋金艷

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