2016電信詐騙案治理：破獲案件9.3萬起 收繳贓款贓物23.8億

　　2016年，山東女大學(xué)生徐玉玉之死、清華大學(xué)教授被騙上千萬元等案件，使電信網(wǎng)絡(luò)詐騙問題成為最受矚目的社會熱點(diǎn)之一。相關(guān)部門為破解這個(gè)多年頑疾，從三大路徑進(jìn)行了突破。

　　2016年前10個(gè)月，全國共破獲電信詐騙案件9.3萬起，收繳贓款贓物價(jià)值人民幣23.8億元，為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失48.7億元。

　　——突破１：開展技術(shù)升級：落實(shí)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制，加大對一年800億條改號電話的攔截力度

　　今年以來，相關(guān)部門通過強(qiáng)化落實(shí)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制、加強(qiáng)技術(shù)升級，應(yīng)對不斷泛濫的網(wǎng)絡(luò)詐騙。

　　針對騙子全部使用非實(shí)名登記通信工具，《防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》明確提出，電信企業(yè)要確保到2016年年底前全部實(shí)現(xiàn)電話實(shí)名制，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成真實(shí)身份信息登記的，一律予以停機(jī)。

　　據(jù)了解，一年之中有800億條改號電話進(jìn)入國內(nèi)。北京清華大學(xué)教授被騙1760萬元案，受害人接到顯示北京的電話號碼，實(shí)際卻是犯罪分子在境外窩點(diǎn)使用北京電信一代理商銷售的中繼線業(yè)務(wù)“大號”接入。相關(guān)部門加大攔截力度，嚴(yán)查網(wǎng)絡(luò)改號。

　　有關(guān)部門介紹，今年以來，650億條境外改號電話通過北京、上海、廣州三大國際端口局進(jìn)入國內(nèi)，150億條境外詐騙電話系通過中繼線業(yè)務(wù)進(jìn)入國內(nèi)。

　　最高人民法院、最高人民檢察院等六部門9月聯(lián)合發(fā)布《防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》，嚴(yán)格規(guī)范國際通信業(yè)務(wù)出入口局主叫號碼傳送，加大網(wǎng)內(nèi)和網(wǎng)間虛假主叫發(fā)現(xiàn)與攔截力度。12月5日，工信部部署清理整治網(wǎng)上改號軟件，堅(jiān)決阻斷改號軟件網(wǎng)上發(fā)布、搜索、傳播、銷售渠道，讓非法改號軟件“發(fā)不出、看不見、搜不到、下載不了”。

　　公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，盡管今年以來重拳出擊，但偽基站、木馬程序、釣魚網(wǎng)站等仍在生產(chǎn)、銷售。打擊、防范電信詐騙是一個(gè)長期系統(tǒng)工程，對上下游灰色產(chǎn)業(yè)鏈的打擊亟待強(qiáng)化，需要通過全國范圍的持續(xù)嚴(yán)厲打擊，綜合整治，逐漸消除犯罪生長土壤。

　　此外，全國人大常委會11月7日通過的網(wǎng)絡(luò)安全法中特別增加了懲治網(wǎng)絡(luò)詐騙的有關(guān)規(guī)定，對個(gè)人信息的收集、保護(hù)提出了明確要求，同時(shí)針對信息買賣和網(wǎng)絡(luò)詐騙向網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營者提出了明確的法律責(zé)任。

　　——突破２：打擊團(tuán)伙犯罪：專項(xiàng)整治“詐騙之鄉(xiāng)”，公安部督辦６２起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

　　今年，各地公安機(jī)關(guān)將打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙列為重中之重。1至9月，全國公安機(jī)關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件7.7萬起，查處違法犯罪人員4.3萬名，同比上升2.3倍，打掉各類詐騙犯罪團(tuán)伙6200余個(gè)，搗毀詐騙窩點(diǎn)6900多個(gè)。最高檢、公安部近期還先后兩批次掛牌督辦62起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

　　各地反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心紛紛成立，效果初顯。4月至11月，上海市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心建立運(yùn)行以來，累計(jì)凍結(jié)資金賬戶431個(gè)，凍結(jié)涉案資金超過１億元，關(guān)停涉案電話號碼8543個(gè)。其間，上海電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)案下降近４成，案值同比下降4成多。山東省反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心運(yùn)行三個(gè)月以來，勸阻受害群眾500余名，緊急止付、避免損失5000余萬元，攔截封停電話1000余部。

　　公安部刑事偵查局副巡視員陳士渠介紹，全國7個(gè)重點(diǎn)地區(qū)和5個(gè)突出地區(qū)強(qiáng)力開展綜合整治工作，7個(gè)地方共抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人3257名，打掉團(tuán)伙286個(gè)，破案1.1萬起。

　　在一些電信網(wǎng)絡(luò)詐騙曾經(jīng)猖獗的地方，“人民戰(zhàn)爭”已經(jīng)打響。曾背著“詐騙之鄉(xiāng)”稱號的福建安溪提出，對打擊電信詐騙不力的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村實(shí)行“一票否決”，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長、分管綜治領(lǐng)導(dǎo)、派出所長一律停職，由組織部召回重新安排，村支部書記就地免職，村主任責(zé)令辭職或依法罷免，通過層層傳遞責(zé)任、傳導(dǎo)壓力，確保各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處。當(dāng)?shù)亻_展會戰(zhàn)以來，共收到群眾舉報(bào)線索160余條，抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人130多人。

　　一些地方公安部門表示，隨著打擊力度加大，目前海外詐騙從臺灣、東南亞大批量向歐洲、非洲等國轉(zhuǎn)移的特點(diǎn)，需要加強(qiáng)國際合作打擊。

　　——突破３：堵住資金流：公安和銀行聯(lián)動(dòng)，前１０個(gè)月避免損失４８．７億元

　　公安部門統(tǒng)計(jì)，2013年以來，全國共發(fā)生被騙千萬元以上的電信詐騙案件104起，百萬元以上的案件2392起。很多群眾的養(yǎng)老錢、救命錢被騙，傾家蕩產(chǎn)、家破人亡；有的企業(yè)資金被騙，破產(chǎn)倒閉，引發(fā)群體性事件。

　　資金流是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的關(guān)鍵一環(huán)和詐騙得手與否的最后一公里。從中央到地方，公安部門和銀行加強(qiáng)合作，已在預(yù)警、快速凍結(jié)、及時(shí)返還等三個(gè)環(huán)節(jié)建立了聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，力爭最大限度降低受害人損失。

　　今年前10個(gè)月，福建全省反詐騙中心對詐騙嫌疑銀行賬戶快速查詢、止付和凍結(jié)，成效顯著，共攔截電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件2065起，止付被騙資金13328.9萬元，返還被害人資金1210.95萬元。前10個(gè)月，全國公安機(jī)關(guān)收繳電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款、贓物價(jià)值人民幣23.8億元，為群眾避免損失48.7億元。

　　12月1日起，個(gè)人通過銀行自助柜員機(jī)向非同名賬戶轉(zhuǎn)賬的，資金24小時(shí)后到賬。這一新規(guī)在攔截電信詐騙方面的作用開始顯現(xiàn)。1日，在福建晉江務(wù)工的江西籍人員蘇某遭遇電信詐騙，被騙子以“購買摩托車上牌照需匯款”等為由，在ATM機(jī)上進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，被騙子騙走5786元。蘇某發(fā)現(xiàn)被騙后，銀行工作人員向總行申請了轉(zhuǎn)賬撤回，6日，蘇某收到了轉(zhuǎn)走的錢。

　　央行支付結(jié)算司副司長樊爽文介紹，截至12月7日不完全統(tǒng)計(jì)，全國堵截涉嫌電信詐騙案件367起，因涉嫌詐騙撤銷ATM轉(zhuǎn)賬175筆，涉及金額189萬元。各商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)冒名和拒絕異常開戶近7000人次。

　　公安機(jī)關(guān)和銀行凍結(jié)涉案資金，但詐騙分子沒有落網(wǎng)，法律程序無法進(jìn)行下去，導(dǎo)致大量資金“凍”在銀行賬戶，不能及時(shí)返還給受害者。這一難題正在破解?！峨娦啪W(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定》明確，公安機(jī)關(guān)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對已查明的凍結(jié)資金，及時(shí)返還人民群眾。

　　今年5月9日，福建省反詐騙指揮調(diào)度中心聯(lián)手福州市反詐騙中心，3天內(nèi)成功處置2起重大盜竊銀行儲戶資金案件，緊急止付返還528萬元，凍結(jié)資金均全額原路返還儲戶。

　　中國人民大學(xué)教授劉俊海等專家表示，要徹底斬?cái)嚯娦旁p騙產(chǎn)業(yè)鏈條，除了有賴于行政部門強(qiáng)化監(jiān)管，金融機(jī)構(gòu)、電信企業(yè)等也要從源頭防范個(gè)人信息泄露、放棄短期利益，落實(shí)各項(xiàng)新規(guī)，公安、通信、銀行等多部門要形成區(qū)域共建、部門及企業(yè)聯(lián)防聯(lián)治的管理平臺。

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