上海首例騙購外匯案開庭審理 涉案金額超2億美元

　　2017年1月16日，由上海市浦東新區(qū)檢察院提起公訴的上海首例騙購外匯案開庭審理。截至案發(fā)，該團伙騙購外匯共計28筆，總額2.12億美元，非法獲利人民幣1370萬余元。

　　經(jīng)查，自2015年11月起，李某等5人在上海注冊多家公司，虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，使用偽造、虛構(gòu)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易單證等材料向銀行辦理購匯業(yè)務，用人民幣在境內(nèi)申購美元劃轉(zhuǎn)至境外，在境外再將美元兌換成人民幣，以此賺取境內(nèi)外人民幣匯率差價，從中非法牟利。

　　外匯管理部門認為李某等人利用偽造、變造的交易單證，虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易，向經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務的金融機構(gòu)購匯并對外付匯的行為，違反了《中華人民共和國外匯管理條例》相關規(guī)定，屬于騙購外匯及逃匯行為。據(jù)此，檢察機關指控5名被告人虛構(gòu)貿(mào)易背景騙購國家外匯，或明知用于騙購外匯而提供人民幣資金，應當以騙購外匯罪追究其刑事責任。

　　來自上海檢察機關的數(shù)據(jù)顯示，2016年以來，該市檢察機關辦理以虛假跨境貿(mào)易進行騙匯、逃匯等與自貿(mào)區(qū)改革相關刑事案件共63件64人。上海市檢察院金融檢察處處長肖凱向記者表示，目前涉匯案件數(shù)量增多，查處難度加大，上海檢方將與有關方面研討在新的外匯管理制度下，逃匯罪及騙購外匯罪等涉匯類罪名的法律適用、證據(jù)標準等問題，論證對涉自貿(mào)區(qū)走私、外匯案件的辦案指引，最終形成相關涉匯犯罪法律適用指導意見。

　　中國刑法學研究會副會長、華東政法大學教授劉憲權認為，行為人騙購外匯造成的社會危害顯而易見，在炒匯謀取暴利的同時，也為他人走私、洗錢、騙取出口退稅等違法犯罪活動創(chuàng)造了條件。作為上海市首例逃匯案件，此案在法律適用層面具有標本意義，影響重大。

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