比特幣市場反洗錢規(guī)則升級

　　對比特幣市場的調查正在逐步深入，在交易杠桿等問題逐步禁止后，反洗錢等功能監(jiān)管已經成為工作重點。9家比特幣交易平臺公司9日集體對外發(fā)布反洗錢升級措施。同時，火幣網在9日晚間發(fā)布公告稱，全面升級反洗錢系統(tǒng)，有效打擊洗錢、換匯和傳銷。并且從公告之時起，暫停比特幣提現(xiàn)，人民幣提現(xiàn)不受影響。

　　昨日晚間，火幣網等9家交易平臺，突然發(fā)布自查公告稱，將進一步抑制比特幣市場的投機行為，防范通過比特幣進行非法傳銷、洗錢和換匯的可能性?；饚啪W將加強客戶身份識別、加強資金來源和提幣用戶審核監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)可疑用戶行為，可能采取限制提幣、交易、凍結可疑資產的相關措施。

　　這也是央行8日突然約談9家中小交易平臺后，比特幣交易平臺態(tài)度的重大轉變。這些平臺集體主動回應了外界關注的反洗錢以及相關問題。此前，這些平臺多在配合央行調查，或者在觀望央行的態(tài)度。

　　8日，央行問詢9家比特幣中小交易平臺，讓市場感覺到此次調查的不同尋常。根據(jù)公告，8日央行向其提示交易平臺可能存在的法律風險、政策風險及技術風險等，并提出明確要求：不得違規(guī)從事融資融幣等金融業(yè)務，不得違反國家反洗錢、外匯管理和支付結算等金融法律法規(guī)等。央行特別強調，如有違反，情節(jié)嚴重的，檢查組將提請有關部門依法予以關停取締。

　　“這一切顯示，對于比特幣檢查正在步入深水區(qū)?！币患移脚_負責人接受上證報記者采訪時表示，9日當天，9家平臺公司齊聚火幣網商討了行業(yè)自律問題，隨后出臺了此次反洗錢聲明。

　　“關于反洗錢和換匯問題一直‘糾纏’著比特幣?！币晃恢槿耸勘硎?。

　　由于比特幣有著較強的國際兌換便利性，而且不受傳統(tǒng)金融地域限制，僅需在國內外不同平臺上進行交易便可以實現(xiàn)資金的轉移，因此，換匯和反洗錢自然而然成為監(jiān)管層重點關注的內容。

　　“事實上，換匯問題并不如預期或者外界所認為的那樣嚴重。而反洗錢領域的情況更難被監(jiān)管部門所掌握。”有知情人表示。

　　在調查之初，換匯問題最受關注，而各家平臺則皆認為遵守了KYC（了解你的客戶）原則，反洗錢措施得當。因此，此次平臺集體自查反洗錢問題，更多已經意識到了環(huán)境的嚴峻性。OKCoin公司聲明特別強調，將加強客戶身份識別，加強資金來源和提幣審核，升級反洗錢規(guī)則，并向有關部門進行可疑交易上報。此次9家平臺聲明也附帶了監(jiān)管機構所提示的傳銷風險。

　　銀監(jiān)會風險警示顯示，此類傳銷往往宣稱投資門檻低、周期短、收益高。例如，免費注冊后，投資60元至6萬元，滿15天可提現(xiàn)，日收益1%，月收益30%，年收益23倍，無手續(xù)費。此外，參與者發(fā)展他人加入，還可獲得推薦獎（下線投資額的10%）、管理獎（根據(jù)會員等級確定相應比例）等額外收益，發(fā)展人員無上限、返利無上限。

　　“此次公告僅是第一份合作成果，9家平臺還在與央行進行深度溝通，不排除未來還將發(fā)布一系列聲明。”一家平臺負責人士表示。（孫忠）

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