內(nèi)蒙古破特大電信詐騙案 “老總”騙員工285萬

　　“太感謝你們了,沒想到能挽回損失……”近日,內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗一家企業(yè)負責人在當?shù)毓矙C關舉行的退贓大會上激動地對民警說。這家企業(yè)被騙285萬元,公安部將此案列為掛牌督辦案件,赤峰市、翁牛特旗兩級公安民警歷時近3個月偵查,最終破獲這起特大電信詐騙案。

　　“老總”下套員工上當

　　2016年9月6日,翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)一家公司出納李某某報案稱,8月26日被人騙走285萬元。民警詢問得知,該公司人事資源主管劉某某接到自稱公司“老總”的人發(fā)來短信,讓其把公司員工名單和電話號碼發(fā)到指定郵箱里。劉某某照辦后,公司“老總”又發(fā)來短信,讓其告訴公司的財務王某某、出納李某某加入公司QQ群,有事商量。

　　二人加入QQ群后,公司“老總”稱與河南“鄭總”談了一筆生意,“鄭總”已經(jīng)將285萬元保證金打入其個人賬戶,但由于在簽訂合同時未達成協(xié)議,需要退還“鄭總”這筆錢,他正在開會,不能接打電話,讓李某某將錢先從公司賬上付給“鄭總”,會后由其個人再補充到公司賬戶,并告知“鄭總”的電話號碼。

　　李某某按“老總”的指示和“鄭總”通了電話,“鄭總”將開戶行顯示為北京的銀行賬號、戶名鄭某森等信息發(fā)過來后,李某某分3次向鄭某森賬戶轉款285萬元。9月6日下午,在與真正的公司老總見面后,李某某才知被騙。

　　廚師名下“飛”來巨款

　　接案后,翁旗公安局成立專案組,對涉案賬戶啟動緊急止付和查詢工作。同時,赤峰市公安局相關人員趕到翁旗協(xié)同開展工作。專案組經(jīng)偵查,梳理出嫌疑賬戶18個,其中一級賬戶1個、二級賬戶兩個,三級賬戶11個,四級賬戶4個,涉案資金通過各級賬戶層層轉賬,最后通過柜面和POS機消費提現(xiàn),取現(xiàn)地點分別在廣東珠海和廣西東興。專案組研究決定,分三個小組趕赴外地開展工作:第一組趕赴北京核查一級賬戶,第二、三專案組分別趕赴廣東、廣西等地。

　　很快,第一組經(jīng)偵查確定,辦理一級賬戶的就是鄭某森本人。鄭某森為山西運城人,此時他已回到運城市。2016年9月11日,民警在運城找到鄭某森。

　　經(jīng)詢問,鄭某森在一家飯店做廚師,8月17日被自稱“楊新愛”的人以參加烹飪大賽為由邀請到北京?！皸钚聬邸庇忠垣@獎后把獎金打入不同銀行卡為由,讓鄭某森辦理了5張銀行卡,辦完后交給“楊新愛”,而被騙公司的285萬元就打到其中一張卡里。鄭某森隨后前往烹飪大賽現(xiàn)場,發(fā)現(xiàn)與“楊新愛”所說的比賽不相符,次日,他回到運城。經(jīng)查,排除鄭某森作案嫌疑。

　　順藤摸瓜揪出“黑手”

　　民警對“楊新愛”展開調(diào)查,確定了此人的真實身份是楊某愛,并于2016年9月20日在北京將其抓獲。

　　據(jù)楊某愛供述,鄭某森辦理的銀行卡交給了張某淋。9月23日,張某淋在北京落網(wǎng)后交代,以鄭某森之名辦理的銀行卡通過網(wǎng)上交易全部賣給福建安溪人,具體姓名不清。

　　前往珠海的民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),2016年8月26日從二級賬戶趙某波轉入到馬某卿賬戶46.5萬元。8月27日,黃某生從該賬戶將現(xiàn)金取走后與其兄弟黃某海有過接觸。民警摸清二人住址后,將黃氏兄弟抓獲。

　　經(jīng)審訊,黃某海交代其受陳某英指使,以馬某卿身份信息辦理銀行卡,涉案贓款到卡后,由黃某生提現(xiàn)交給黃某海。隨后,民警抓獲陳某英得知,她是受劉某鑫指使,提現(xiàn)后換成港幣存入澳門一賭場賬戶。

　　此外,專案組對二級賬戶趙某波轉入羅某鴻賬戶的48.5萬元順線調(diào)查,找到轉入賬戶的使用人吳某輝、鐘某明、龍某香。3人證實,他們均與一名不知真實身份的人有經(jīng)濟往來,此人打入他們賬戶的錢是以前的欠款。民警多方工作確定此人為劉某鑫,并于9月22日將劉某鑫抓獲。其供述,指使趙某波開設賬戶由他控制,將涉案贓款轉入該賬戶后,他又將這些贓款分別轉入三級賬戶馬某卿、羅某鴻的卡內(nèi),羅某鴻賬戶中的48.5萬元再回流給劉某鑫。10月8日,趙某波落網(wǎng)。

　　廣西方面,民警從轉賬資金逐級查詢,成功鎖定了班某芳、王某剛等6名作案嫌疑人。9月24日,除了王某剛在逃外,民警將其余5人抓獲。他們受韋某明指使,錢到賬后,5人將贓款過境到越南一家娛樂城,在賭場刷POS機換取同等價值的籌碼,再將籌碼交給韋某明。此時,韋某明已聞訊逃往越南。

　　民警根據(jù)研判掌握的信息,將韋某明的上家韋某鳳在南寧市抓獲。原來,韋某鳳受廣西賓陽縣人廖某珍指使,對詐騙到的資金負責轉賬、回流。2016年11月23日,在賓陽警方的支持下,廖某珍被抓獲歸案。

　　至此,這起特大電信詐騙案告破,抓獲犯罪嫌疑人14人,已被翁牛特旗人民檢察院批捕,部分嫌疑人正在抓捕中。凍結、收繳涉案資金210萬元,其中涉及本案資金110萬元。

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