找工作被騙引出特大詐騙案 涉案金額超1700萬元

　　利用58同城、趕集網(wǎng)等網(wǎng)站發(fā)布虛假招聘信息，以收取會員費、工號費、培訓(xùn)費、保證金等名義大肆詐騙。日前，江蘇省海門市檢察院以涉嫌詐騙罪對這起特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案中的12名犯罪嫌疑人批準逮捕。

　　上網(wǎng)找工作，交完8筆錢立馬被拉黑

　　2016年10月24日下午3時許，家住海門市的趙某在趕集網(wǎng)上看到一則淘寶網(wǎng)招聘客服、打字員的信息。一直忙著找工作的趙某根據(jù)該信息提供的聯(lián)系方式，加入了用于應(yīng)聘的QQ群。之后，對方讓趙某注冊一個YY號，與負責(zé)招聘工作的人事部聯(lián)系。趙某一一照做，隨即進入了一個招聘群，群主昵稱是“念舊”，自稱人事部主管。

　　此時，趙某并沒有覺得有何異常，積極向“念舊”咨詢有關(guān)招聘的事項。“念舊”也熱情地向趙某講解工作性質(zhì)，并聲稱趙某應(yīng)聘的工作是由北京某科技發(fā)展有限公司承辦，抱著對客戶負責(zé)的態(tài)度，公司要對所有參與應(yīng)聘人員收取一定數(shù)額的保證金。趙某立即到網(wǎng)上核查該科技公司資質(zhì)，感到這家公司是一家比較正規(guī)的公司，依據(jù)以往的應(yīng)聘經(jīng)驗，交保證金似乎也無可厚非。于是，趙某就按照“念舊”的指示，與一個昵稱為“大丹”的工作人員取得了聯(lián)系。

　　趙某沒有想到，她就此掉進了一個不斷要求交納費用的大坑。保證金、工號費、馬甲費、培訓(xùn)費、任務(wù)押金……不知不覺中，趙某先后支付了8筆費用，合計2146元。每一筆都似乎“合情合理”，而且數(shù)額也就一兩百元，最重要的是公司承諾，費用會在趙某正式開始工作后全額退還。

　　盡管趙某覺得錢交得有點雜，但想到就快到手的工作，她還是堅持把錢交完了。可誰知，最后一筆錢交納成功后，她就被徹底拉黑了。

　　被害人報案，特大詐騙團伙浮出水面

　　2016年10月25日下午，趙某來到海門市城南派出所報案。公安機關(guān)接警后，于次日立案偵查，并最終鎖定此案嫌疑人是一個以李宏貴為首的專業(yè)網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙。

　　為了對李宏貴這一詐騙團伙進行全面打擊，經(jīng)層報南通市公安局、江蘇省公安廳批準，今年2月10日，海門市公安局成立了辦案組。3月8日，該案被列為全國打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項行動第四批掛牌案件重點督辦。

　　經(jīng)仔細部署，3月24日，辦案組民警在湖北武漢、湖北大悟、山西臨汾、四川眉山等地，先后抓獲犯罪嫌疑人李宏貴、張小強、鄭聽聽、劉晨、張思鳳、張雪、李韋、李宏彥、范小君、張明、張林澤。海門市檢察院檢察官依法介入，監(jiān)督公安機關(guān)進行跨地區(qū)抓捕、追贓等偵查活動，并就證據(jù)的采集及固定提出意見。

　　4月24日，海門市公安局將此案中第一批被刑事拘留的9名犯罪嫌疑人向海門市檢察院提請批準逮捕。海門市檢察院隨即成立專案組，由1名員額檢察官主辦、2名員額檢察官配合、2名檢察官助理協(xié)助辦理此案，明確訊問提綱、要點，分組進行提審。

　　案件承辦人放棄五一小長假，對此案進行了全面細致審查。5月1日，海門市檢察院對首批報捕的張思鳳、張小強、張雪等9名犯罪嫌疑人全部以涉嫌詐騙罪批準逮捕；5月9日，對第二批被刑事拘留的李宏貴、鄭聽聽、劉晨3名犯罪嫌疑人也以涉嫌詐騙罪批準逮捕。

　　海門市檢察院案件承辦人告訴記者，根據(jù)批捕環(huán)節(jié)所掌握的情況，像趙某這樣的被害人有很多，公安機關(guān)現(xiàn)已查明并做好筆錄的就有70余人，犯罪團伙核心成員有20余名，已查實的涉案金額超過1700萬元。

　　詐騙團伙公司化運作，被查后竟打包“轉(zhuǎn)賣”

　　經(jīng)查，2016年7月至今年2月間，犯罪嫌疑人李宏貴組織人員成立“淘商團”實施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，該團伙由團長、財務(wù)、外宣、客服、培訓(xùn)主管、考核等人員組成。

　　詐騙團伙按公司方式運營，成員分工十分明確：李宏貴為團長，負責(zé)對整個團隊進行管理、指揮；犯罪嫌疑人鄭聽聽、劉晨等人負責(zé)對外宣傳，在58同城、趕集網(wǎng)等網(wǎng)站發(fā)布虛假的招聘信息，并負責(zé)將求職者拉進該團伙的QQ群；張某(已被刑拘)、陳某(已被刑拘)等人為客服，以收取會員費、工號費、馬甲費、保證金等名義對被害人實施詐騙；張明、張林澤等人則擔(dān)任培訓(xùn)老師，以收取培訓(xùn)費、任務(wù)押金、退還保證金等名義騙取求職者財物；虞某某(被浙江省臺州市路橋區(qū)檢察院批準逮捕)為客服主管，楊某(懷孕中，已被取保候?qū)?為培訓(xùn)主管，負責(zé)對客服等進行管理，并對被騙的人數(shù)及金額進行統(tǒng)計、制表；張思鳳、張雪則負責(zé)收取和匯總詐騙所得，并按照不同的比例分配給外宣、客服等人。

　　聽聞有“下線”被抓的消息，今年2月，李宏貴以40萬元的價格將該團伙整體轉(zhuǎn)賣給了湖北省大悟縣人張小強。張小強接手“淘商團”后，將團隊名稱更改為“創(chuàng)業(yè)團”，并以相同的詐騙手段繼續(xù)在網(wǎng)上對求職者進行詐騙，直至3月24日被抓獲歸案。

　　目前，此案正在進一步偵查中。

　　辦案檢察官提醒，當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)招聘信息魚龍混雜，虛假招工信息層出不窮，求職者一定要保持清醒頭腦，遇到先期讓交錢的要加倍防范。一旦遇到詐騙分子，應(yīng)立即報警，并注意留存相關(guān)證據(jù)，以便警方及時破案。

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