揚州破獲一起非法經(jīng)營地下錢莊案 交易金額逾700億

　　中新網(wǎng)南京5月15日電 (記者崔佳明)5月15日是第八個全國公安機關打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日。當日，揚州警方通報，經(jīng)過一年多的偵查，破獲公安部督辦、交易金額逾700億元的非法經(jīng)營地下錢莊案。

　　據(jù)揚州警方披露，2015年6月，人民銀行揚州市中心支行向揚州市公安局經(jīng)偵支隊移送案件線索和資料，稱該行在日常資金分析與監(jiān)測工作中，發(fā)現(xiàn)林某等人在銀行開設的賬戶中資金進出量巨大。他們經(jīng)初步調查認為，資金交易真實用途不清，交易規(guī)模與實際經(jīng)營狀況不符，不能排除其洗錢嫌疑。

　　揚州市公安局經(jīng)偵支隊接到相關線索后。經(jīng)過一年多的偵查，破獲了這起涉及福建、江蘇、澳門三地的非法經(jīng)營地下錢莊案，該案交易金額逾700億元，抓獲了5名犯罪嫌疑人，凍結涉案賬戶266個，凍結資金1200余萬元。

　　經(jīng)偵查查明，2013年9月至今，犯罪嫌疑人鄭某、李某伙同犯罪嫌疑人陳某、劉某，借用廣陵區(qū)8張個體工商戶營業(yè)執(zhí)照以及15張變造、偽造的虛假營業(yè)執(zhí)照，向15家商業(yè)銀行共申請辦理了數(shù)十部電話支付轉賬機；同時，使用本人或借用他人身份證，在申請銀行開設了幾十個賬號與之捆綁，作為轉賬機資金清算賬戶。

　　同時，警方通過出入境記錄查明，交易者一方在使用此轉賬機時，幾乎都在澳門境內，該團伙利用內地對個人攜帶人民幣出境額度的限制以及澳門博彩業(yè)均以港幣結算的規(guī)定，由犯罪嫌疑人林某，負責將境內轉賬機租借給澳門多家賭場周邊的小型商鋪使用，公開為內地賭客提供跨境資金匯兌。內地賭客只需提供個人銀行借記卡刷卡，在交易金額中扣除一定比例的傭金后，就可以按照當天港幣與人民幣的匯率進行兌換；反之，也可將港幣通過相同的方式，兌換成人民幣轉至內地的銀行賬戶中。目前，該案已移送法院審理。

　　當日，揚州警方還通報，2016年以來，當?shù)鼐焦财偏@各類經(jīng)濟犯罪案件600余起，其中，公安部督辦案件9起，挽回直接經(jīng)濟損失逾3億元，抓獲犯罪嫌疑人900余名，追回境外逃犯22名。

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