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虛構(gòu)貿(mào)易騙政府出口補(bǔ)貼款2.35億多個(gè)犯罪團(tuán)伙被端

海口網(wǎng)　http://6chong.cn　時(shí)間：2017-06-15 17:07

　　近日，海南省公安廳聯(lián)手?？诤ｊP(guān)成功破獲一起特大騙取國(guó)家出口補(bǔ)貼款案，案件涉及全國(guó)190多家公司，涉案金額高達(dá)984億元。據(jù)了解，從2014年到2017年間，犯罪團(tuán)伙共涉嫌騙取政府出口補(bǔ)貼款約2.35億元人民幣。在日前的收網(wǎng)行動(dòng)中，4個(gè)專業(yè)騙補(bǔ)團(tuán)伙被摧毀，15名犯罪嫌疑人被抓獲。

　　高報(bào)價(jià)格出口涉嫌走私露馬腳

　　2015年12月，海口海關(guān)緝私局美蘭機(jī)場(chǎng)分局在工作中發(fā)現(xiàn)，有7家外地公司經(jīng)常從海南申報(bào)出口電子元器件至香港。

　　海口海關(guān)緝私局美蘭機(jī)場(chǎng)分局情報(bào)科長(zhǎng)楊林華：海南并沒有生產(chǎn)這些電子元器件的廠家，這種舍近求遠(yuǎn)的方式，將貨物通過海南口岸出口至香港，物流顯得特別異常。

　　海關(guān)在對(duì)這些公司的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，他們出口的電子元器件的價(jià)格，比其他口岸出口的同類產(chǎn)品價(jià)格高報(bào)了500至1000倍。

　　通過調(diào)閱數(shù)十萬條的報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)他們發(fā)現(xiàn)，這7家公司與全國(guó)195家外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)聯(lián)，在海南口岸，他們的出口貨物申報(bào)額5.1億元人民幣，有通過虛假貿(mào)易騙取國(guó)家出口補(bǔ)貼款的重大嫌疑。

　　因該案涉及經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪，案情復(fù)雜且涉案地廣，海口海關(guān)將線索移交公安機(jī)關(guān)，公安部經(jīng)偵局指定海南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)管轄，偵辦此案。

　　偵查7個(gè)月警方五地集中收網(wǎng)

　　這起案件中，僅有一家貨代公司在海南進(jìn)行出口操作，其他犯罪團(tuán)伙均在海南省外進(jìn)行犯罪活動(dòng)，這給查證犯罪事實(shí)和抓捕工作帶來困難。專案組民警歷時(shí)7個(gè)多月，輾轉(zhuǎn)全國(guó)9個(gè)省市，終于摸清了犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)，掌握了他們的全部犯罪事實(shí)。

　　出口補(bǔ)貼又叫出口津貼，是一國(guó)政府為了降低出口商品的價(jià)格，增加其在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，在出口該商品時(shí)給予出口商的現(xiàn)金補(bǔ)貼或財(cái)政上的優(yōu)惠待遇。

　　海南省公安廳副廳長(zhǎng)張兆騰：因?yàn)閲?guó)家對(duì)于一些(商品)特別是電子元件，一些其他方面的物品，出口有一些獎(jiǎng)勵(lì)的措施。這個(gè)犯罪嫌疑人就利用我們國(guó)家的獎(jiǎng)勵(lì)政策，還利用我們國(guó)家在這個(gè)方面的一些漏洞瘋狂的作案。

　　專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，7家涉案公司是廣東饒平人劉某、詹某、何某等為首的4個(gè)犯罪團(tuán)伙為騙取國(guó)家出口補(bǔ)貼款，在江西、福建、浙江等地注冊(cè)設(shè)立的。從2014年1月至案發(fā)時(shí)，這些公司在全國(guó)16個(gè)省份32個(gè)口岸共申報(bào)出口額高達(dá)984億元人民幣。

　　海南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)金融財(cái)稅支隊(duì)王振江：這七家公司按照我們的調(diào)查，其實(shí)并沒有任何的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力，也沒有正常的貿(mào)易行為，其實(shí)就是成立的空殼公司，目的也是使用高報(bào)出口、走私回流、虛假貿(mào)易的形式來騙取政府補(bǔ)貼款。

　　專案組通過各地銀行調(diào)取了涉案公司的資金流水，發(fā)現(xiàn)他們?cè)谑杖〉礁鞯卣a(bǔ)貼款之后，集中將款轉(zhuǎn)到深圳的四家公司。

　　海南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)金融財(cái)稅支隊(duì)王振江：由深圳的四家公司，再通過地下錢莊來轉(zhuǎn)給實(shí)際控制人，但其中的地下錢莊的人情況非常復(fù)雜，而且人數(shù)非常龐大。

　　經(jīng)過縝密偵查，專案組在掌握了涉案團(tuán)伙的犯罪證據(jù)后，決定統(tǒng)一收網(wǎng)。5月24號(hào)，專案組以深圳為主戰(zhàn)場(chǎng)，出動(dòng)2百多名警力，在海南、廣東、湖南、江西、廣西五省區(qū)同時(shí)開展抓捕行動(dòng)。

　　早上七點(diǎn)，在深圳市寶安區(qū)的一個(gè)小區(qū)內(nèi)，記者跟隨的一路民警將犯罪嫌疑人陳某抓獲。

　　海南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)金融財(cái)稅支隊(duì)王振江：(陳某)通過自己的人脈，在報(bào)關(guān)公司收取報(bào)關(guān)信息，然后再轉(zhuǎn)手賣給需要報(bào)關(guān)信息的人。

　　在陳某家里和車中，民警搜出大量的報(bào)關(guān)單等相關(guān)證據(jù)，在這臺(tái)電腦中，民警找到了陳某用于制作虛假單證的文件。

　　另一組民警在羅湖區(qū)，將案件主要犯罪嫌疑人、團(tuán)伙頭目劉某抓獲。劉某是報(bào)關(guān)員出身，熟知報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)和國(guó)家出口相關(guān)政策。

　　海南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)金融財(cái)稅支隊(duì)王振江：他在外省成立了眾多公司，來運(yùn)用自己的資源，套用他的空殼公司來進(jìn)行虛假貿(mào)易，來虛假報(bào)關(guān)，獲取政府補(bǔ)貼款的發(fā)放。第二他還將這些收集到的報(bào)關(guān)信息來進(jìn)行出售，出售給空殼公司的控制人，來收取中介費(fèi)用。

　　行動(dòng)當(dāng)天，4個(gè)犯罪團(tuán)伙被摧毀，搗毀窩點(diǎn)7個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)查扣涉案電腦30多臺(tái)、印章、銀行卡、U盾100多個(gè)以及大量涉案企業(yè)各類票證、書證材料。15名主要涉案犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。

　　犯罪團(tuán)伙勾結(jié)報(bào)關(guān)行虛構(gòu)貿(mào)易騙補(bǔ)

　　行動(dòng)中，犯罪團(tuán)伙被徹底摧毀。那么，這些犯罪團(tuán)伙是如何僅憑注冊(cè)的幾家空殼公司，就騙取了2.35億政府出口補(bǔ)貼款？他們的犯罪行為又對(duì)國(guó)家造成了哪些危害呢？

　　海南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)金融財(cái)稅支隊(duì)王振江：對(duì)于一些小型企業(yè)來說，它們每年的出口量特別的小，沒有退稅沒有退補(bǔ)的希望，它就可以把這個(gè)信息賣給報(bào)關(guān)行，讓報(bào)關(guān)行幫它處理掉。

　　國(guó)家規(guī)定，年出口額在一千萬美元以上才能獲得政府補(bǔ)貼。一些報(bào)關(guān)行與犯罪團(tuán)伙勾結(jié)在一起的，他們將眾多小型企業(yè)報(bào)關(guān)單上的公司名稱改為空殼公司的名稱，將真實(shí)出口的貨物數(shù)據(jù)匯總在空殼公司的名下。

　　海南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)金融財(cái)稅支隊(duì)王振江：按照現(xiàn)在的政策出口一美元的貨物能夠獲得兩分人民幣的出口獎(jiǎng)勵(lì)金，換算回來，就是他如果出口1000萬的貨物，他可以獲得30萬人民幣的政府補(bǔ)貼款。

　　犯罪團(tuán)伙會(huì)將這些補(bǔ)貼款的的四分之一支付給報(bào)關(guān)行作為報(bào)酬，四分之三就是它們的非法獲利了。犯罪團(tuán)伙的另一種手段就是把一些出口商品作為道具，虛報(bào)價(jià)格騙取出口補(bǔ)貼。

　　海南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)金融財(cái)稅支隊(duì)王振江：用鐵或者是鋁作成金塊，然后上面鍍金來做假鉑金來出口，方便回流。他這樣做的方式就是為了持續(xù)每個(gè)月的有高額的出口金額。高額的出口金額意味著他能夠得到高額的補(bǔ)貼款。

　　海南省公安廳副廳長(zhǎng)張兆騰：你比如說，一個(gè)小小的出口元件，本來是一塊錢，然后他報(bào)十塊錢，這個(gè)量大了以后就從這一個(gè)小小的出口元件，就可以擴(kuò)大十倍，就通過這個(gè)虛報(bào)出口，來騙取國(guó)家的獎(jiǎng)勵(lì)。

　　犯罪團(tuán)伙僅在海南申報(bào)出口貨值5.1億元人民幣的商品，經(jīng)有關(guān)權(quán)威部門價(jià)格鑒定實(shí)際貨值僅為131.24萬元人民幣，整體高報(bào)了387倍。警方介紹，此類犯罪不僅會(huì)對(duì)正常出口的企業(yè)造成沖擊，更會(huì)干擾我國(guó)經(jīng)濟(jì)秩序，造成外貿(mào)虛假繁榮的假象。