虛構貿易騙政府出口補貼款2.35億 多個犯罪團伙被端

　　近日，海南省公安廳聯手海口海關成功破獲一起特大騙取國家出口補貼款案，案件涉及全國190多家公司，涉案金額高達984億元。據了解，從2014年到2017年間，犯罪團伙共涉嫌騙取政府出口補貼款約2.35億元人民幣。在日前的收網行動中，4個專業(yè)騙補團伙被摧毀，15名犯罪嫌疑人被抓獲。

　　高報價格出口 涉嫌走私露馬腳

　　2015年12月，?？诤ｊP緝私局美蘭機場分局在工作中發(fā)現，有7家外地公司經常從海南申報出口電子元器件至香港。

　　?？诤ｊP緝私局美蘭機場分局情報科長楊林華：海南并沒有生產這些電子元器件的廠家，這種舍近求遠的方式，將貨物通過海南口岸出口至香港，物流顯得特別異常。

　　海關在對這些公司的調查中發(fā)現，他們出口的電子元器件的價格，比其他口岸出口的同類產品價格高報了500至1000倍。

　　通過調閱數十萬條的報關數據他們發(fā)現，這7家公司與全國195家外貿生產企業(yè)有關聯，在海南口岸，他們的出口貨物申報額5.1億元人民幣，有通過虛假貿易騙取國家出口補貼款的重大嫌疑。

　　因該案涉及經濟領域犯罪，案情復雜且涉案地廣，海口海關將線索移交公安機關，公安部經偵局指定海南省公安廳經偵總隊管轄，偵辦此案。

　　偵查7個月 警方五地集中收網

　　這起案件中，僅有一家貨代公司在海南進行出口操作，其他犯罪團伙均在海南省外進行犯罪活動，這給查證犯罪事實和抓捕工作帶來困難。專案組民警歷時7個多月，輾轉全國9個省市，終于摸清了犯罪團伙的組織結構，掌握了他們的全部犯罪事實。

　　出口補貼又叫出口津貼，是一國政府為了降低出口商品的價格，增加其在國際市場的競爭力，在出口該商品時給予出口商的現金補貼或財政上的優(yōu)惠待遇。

　　海南省公安廳副廳長張兆騰：因為國家對于一些(商品)特別是電子元件，一些其他方面的物品，出口有一些獎勵的措施。這個犯罪嫌疑人就利用我們國家的獎勵政策，還利用我們國家在這個方面的一些漏洞瘋狂的作案。

　　專案組調查發(fā)現，7家涉案公司是廣東饒平人劉某、詹某、何某等為首的4個犯罪團伙為騙取國家出口補貼款，在江西、福建、浙江等地注冊設立的。從2014年1月至案發(fā)時，這些公司在全國16個省份32個口岸共申報出口額高達984億元人民幣。

　　海南省公安廳經偵總隊金融財稅支隊王振江：這七家公司按照我們的調查，其實并沒有任何的生產經營能力，也沒有正常的貿易行為，其實就是成立的空殼公司，目的也是使用高報出口、走私回流、虛假貿易的形式來騙取政府補貼款。

　　專案組通過各地銀行調取了涉案公司的資金流水，發(fā)現他們在收取到各地政府補貼款之后，集中將款轉到深圳的四家公司。

　　海南省公安廳經偵總隊金融財稅支隊王振江：由深圳的四家公司，再通過地下錢莊來轉給實際控制人，但其中的地下錢莊的人情況非常復雜，而且人數非常龐大。

　　經過縝密偵查，專案組在掌握了涉案團伙的犯罪證據后，決定統(tǒng)一收網。5月24號，專案組以深圳為主戰(zhàn)場，出動2百多名警力，在海南、廣東、湖南、江西、廣西五省區(qū)同時開展抓捕行動。

　　早上七點，在深圳市寶安區(qū)的一個小區(qū)內，記者跟隨的一路民警將犯罪嫌疑人陳某抓獲。

　　海南省公安廳經偵總隊金融財稅支隊王振江：(陳某)通過自己的人脈，在報關公司收取報關信息，然后再轉手賣給需要報關信息的人。

　　在陳某家里和車中，民警搜出大量的報關單等相關證據，在這臺電腦中，民警找到了陳某用于制作虛假單證的文件。

　　另一組民警在羅湖區(qū)，將案件主要犯罪嫌疑人、團伙頭目劉某抓獲。劉某是報關員出身，熟知報關業(yè)務和國家出口相關政策。

　　海南省公安廳經偵總隊金融財稅支隊王振江：他在外省成立了眾多公司，來運用自己的資源，套用他的空殼公司來進行虛假貿易，來虛假報關，獲取政府補貼款的發(fā)放。第二他還將這些收集到的報關信息來進行出售，出售給空殼公司的控制人，來收取中介費用。

　　行動當天，4個犯罪團伙被摧毀，搗毀窩點7個，現場查扣涉案電腦30多臺、印章、銀行卡、U盾100多個以及大量涉案企業(yè)各類票證、書證材料。15名主要涉案犯罪嫌疑人悉數落網。

　　犯罪團伙勾結報關行 虛構貿易騙補

　　行動中，犯罪團伙被徹底摧毀。那么，這些犯罪團伙是如何僅憑注冊的幾家空殼公司，就騙取了2.35億政府出口補貼款？他們的犯罪行為又對國家造成了哪些危害呢？

　　海南省公安廳經偵總隊金融財稅支隊王振江：對于一些小型企業(yè)來說，它們每年的出口量特別的小，沒有退稅沒有退補的希望，它就可以把這個信息賣給報關行，讓報關行幫它處理掉。

　　國家規(guī)定，年出口額在一千萬美元以上才能獲得政府補貼。一些報關行與犯罪團伙勾結在一起的，他們將眾多小型企業(yè)報關單上的公司名稱改為空殼公司的名稱，將真實出口的貨物數據匯總在空殼公司的名下。

　　海南省公安廳經偵總隊金融財稅支隊王振江：按照現在的政策出口一美元的貨物能夠獲得兩分人民幣的出口獎勵金，換算回來，就是他如果出口1000萬的貨物，他可以獲得30萬人民幣的政府補貼款。

　　犯罪團伙會將這些補貼款的的四分之一支付給報關行作為報酬，四分之三就是它們的非法獲利了。犯罪團伙的另一種手段就是把一些出口商品作為道具，虛報價格騙取出口補貼。

　　海南省公安廳經偵總隊金融財稅支隊王振江：用鐵或者是鋁作成金塊，然后上面鍍金來做假鉑金來出口，方便回流。他這樣做的方式就是為了持續(xù)每個月的有高額的出口金額。高額的出口金額意味著他能夠得到高額的補貼款。

　　海南省公安廳副廳長張兆騰：你比如說，一個小小的出口元件，本來是一塊錢，然后他報十塊錢，這個量大了以后就從這一個小小的出口元件，就可以擴大十倍，就通過這個虛報出口，來騙取國家的獎勵。

　　犯罪團伙僅在海南申報出口貨值5.1億元人民幣的商品，經有關權威部門價格鑒定實際貨值僅為131.24萬元人民幣，整體高報了387倍。警方介紹，此類犯罪不僅會對正常出口的企業(yè)造成沖擊，更會干擾我國經濟秩序，造成外貿虛假繁榮的假象。

　　海南省公安廳副廳長張兆騰：他出口了這批貨物，通過走私再回來，回來以后再重新利用這批物品重新再申報，這一件物品他能來回的走很多次。實際上，我們從面上看是我們出口很繁榮，出口多少東西，實際上就這一件東西來回地走。

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