溫州警方披露“打包”押解44名電信詐騙嫌疑人回國深層原因

　　原標題：技術(shù)反制預測預防預警能力顯增

　　每天住高檔小區(qū),卻是吃著榨菜和辣椒度日；每天做“公檢法”體面的工作,卻是圍擠一窩、大門不出；每天按“劇本”不斷更新劇情,卻是為了騙人轉(zhuǎn)賬……

　　這正是令人憎惡的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

　　8月24日,由公安部、浙江省公安廳牽頭,浙江警方展開一場跨國大押解,當天21時許,44名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人乘坐一架中國民航包機,被我國公安機關(guān)從馬來西亞“打包”押解至溫州。這是去年以來,溫州警方第三次大規(guī)模組織警力包機集中押解電信詐騙犯罪嫌疑人。

　　44名電信詐騙嫌疑人均為中國籍,涉及國內(nèi)多個省份的70余起特大冒充公檢法類跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,涉案金額高達1000余萬元。

　　溫州市委常委、市公安局局長羅杰向《法制日報》記者介紹說,近兩年來,溫州公安從電信詐騙的作案環(huán)節(jié)入手,依托溫州市公安局合成作戰(zhàn)中心和市反詐騙中心,強化“打規(guī)模、打環(huán)節(jié)、聚焦點”思路,深化全環(huán)節(jié)合成打擊,全力提升新型犯罪打擊成效,破獲部督專案和抓獲歸案百人以上團伙4個,破獲案件1000余起,涉案金額上億元,公安部打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪研判中心因此設(shè)在溫州。

　　專案小組巧抓漏網(wǎng)之魚

　　今年以來,全國多地公安機關(guān)接到群眾報警,稱被公檢法工作人員詐騙,主要受害人集中在浙江溫州、金華。5月以來,溫州市公安局合成作戰(zhàn)中心和市反詐騙中心經(jīng)縝密偵查,發(fā)現(xiàn)一批藏匿在馬來西亞境內(nèi)的電信詐騙窩點。

　　溫州警方立即與馬來西亞警方取得聯(lián)系,商請馬警方協(xié)助調(diào)查。5月26日,馬警方在馬六甲州發(fā)現(xiàn)部分涉案窩點,抓獲犯罪嫌疑人21名。

　　今年6月6日,在公安部、浙江省公安廳的部署下,溫州、金華兩地警方抽調(diào)民警,由公安部刑偵局副局長陳小坤率隊組成赴馬來西亞專案組,與馬來西亞警方合作展開全面的專案偵查工作。溫州公安派出以刑偵支隊副支隊長張杰爾為負責人的專案組。

　　7月13日,我國專案組警察經(jīng)過一個多月偵查,聯(lián)合馬來西亞警方先后開展集中收網(wǎng)行動,馬來西亞境內(nèi)雪蘭莪州和柔佛州兩處電信詐騙窩點被搗毀,抓獲犯罪嫌疑人27名,繳獲電話座機、電腦、語音網(wǎng)關(guān)、對講機、詐騙劇本、銀行卡等一大批作案工具。

　　據(jù)了解,這是浙江警方首次赴馬來西亞調(diào)查電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,在異國他鄉(xiāng),除了語言不通外,最大難題是在當?shù)貨]有執(zhí)法權(quán)。加之此次行動時正值當?shù)貍鹘y(tǒng)齋月期間,很多行動受限,上次行動后的“漏網(wǎng)之魚”已有了戒備,行動非常隱秘,增加了抓捕難度,但辦案民警還是鍥而不舍尋找辦法,通過實地勘察找到窩點。

　　詐騙分子生活簡陋,柔佛窩點設(shè)在一棟別墅里,外觀等硬件設(shè)施良好,有泳池等,但屋內(nèi)沒有床,團伙人員均席地而睡,環(huán)境臟亂,食宿、詐騙等都在別墅內(nèi)完成。

　　溫州市公安局副局長王造介紹說,溫州警方駐馬來西亞工作組在公安部和駐馬大使館的指導和協(xié)調(diào)下,多次與馬來西亞政府溝通,終于取得馬方配合,將該案全部犯罪嫌疑人中的44名押回中國大陸依法處理。

　　各個“分團伙”專業(yè)化合作

　　當前高發(fā)的冒充“公檢法”案件,具有犯罪窩點設(shè)在境外、租用網(wǎng)絡(luò)IP線路、境內(nèi)招募施騙人員、在臺灣專業(yè)轉(zhuǎn)賬洗錢等特點。

　　溫州市公安局刑偵支隊副支隊長柯海鷗分析說,由于此類案件中犯罪團伙與事主背對背,偵查存在一定客觀難度。當前境外電信詐騙犯罪窩點并非傳統(tǒng)意義上的“聚人施騙”,而是由多個分工極為明確、責任相對專業(yè)的“分團伙”構(gòu)成,各“分團伙”之間可能是隸屬關(guān)系,也可能為互利互惠關(guān)系,還有可能是單項服務(wù)關(guān)系。

　　柯海鷗進一步介紹說,在整個施騙過程中,各個“分團伙”通過即時聊天工具、網(wǎng)絡(luò)電話專用分機等互相溝通,呈現(xiàn)出專業(yè)化強、組織化高等特點,這也是直接導致被害人對詐騙者的話術(shù)深信不疑、錢款被快速多次轉(zhuǎn)移提現(xiàn)、通聯(lián)軌跡難以溯源認定等情況的主要原因。

　　記者了解到,該起詐騙團伙的角色分工可以細分“金主”,話務(wù)窩點合伙人、施騙人員、技術(shù)人員、設(shè)備提供者、線路提供者,收販銀行卡團伙,專業(yè)洗錢轉(zhuǎn)賬公司。話務(wù)窩點的每個分工組處都構(gòu)成一個“分團伙”。

　　警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn),這些詐騙窩點分屬幾個不同組織,但模式差不多,幕后“金主”和管理層基本都是臺灣籍,基層“話務(wù)員”多是大陸籍,以福建籍為主,其中女性多為話務(wù)員。

　　“金主”就是整個電信詐騙犯罪話務(wù)窩點的實際出資人,遙控指揮整個詐騙過程,從“地下錢莊”直接獲取詐騙所得。每個話務(wù)窩點會有兩至三名合伙人,受雇于“金主”,主要負責承租房屋、管理、培訓施騙人員、聯(lián)系“水房”“蛇頭”、線路商等人員,依據(jù)所騙錢款數(shù)額獲取提成。

　　“話務(wù)員”的管理很嚴格,身份證和手機都要被沒收,平時只能用粉紅色的電話機與外界聯(lián)系,由一線、二線、三線三個層級構(gòu)成。

　　一線冒充電信、移動客服,告知受害人身份信息被泄露,攻破受害人第一道信任防線；二線冒充民警,以涉嫌洗黑錢、包裹涉毒為由,加速受害人的恐慌；三線冒充檢察官,利用假的逮捕令恐嚇受害人,達到詐騙目的。

　　在這次查獲的詐騙窩點,警方發(fā)現(xiàn)了新的詐騙腳本,詐騙對象是買了健康保險的人群,詐騙目標精準到令人咂舌。第一步:冒充醫(yī)院人員打電話核實被害人就診記錄；第二步:繼續(xù)冒充醫(yī)院工作人員,告知被害人涉嫌騙保；第三步:冒充保險公司理賠人員,告知被害人要強制停掉醫(yī)?？?不再享受“五險一金”。

　　辦案民警分析說,很多受害人聽到將影響到“五險一金”,就會特別緊張,這讓騙子有了進一步誘騙的機會。接下來的套路就是提出驗證賬戶安全,要被害人在網(wǎng)上操作,轉(zhuǎn)賬到安全賬戶等。

　　反詐中心實現(xiàn)源頭封堵

　　8月24日下午,公安部刑偵局副局長陳小坤為溫州警方頒發(fā)“公安部打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪研判中心”銘牌,溫州市反詐中心主任、市公安局刑偵支隊支隊長金斌華接收牌匾。

　　研判中心的成立,為全國偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件提供技術(shù)支撐,同時承擔境內(nèi)外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的研判、偵查和取證工作,有助于提升浙江省以及全國打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動的整體能力和水平。

　　金斌華介紹說,去年以來,溫州市公安局優(yōu)化打擊戰(zhàn)法,在公安部和浙江省公安廳的直接指揮下,先后偵破部督“6·24”“2·20”“7·15”等特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,歸案詐騙分子300余名,得到上級肯定、群眾認可,溫州經(jīng)驗在全國推廣。

　　今年,溫州市反詐中心踐行“云上公安,在線警務(wù)”第一戰(zhàn)略,積極探索“在線反詐”模式,預測、預防、預警能力顯著增強。1月至8月,全市受理電信詐騙案件、涉案金額分別同比下降29%、26%,止損4131萬元,環(huán)比上升22%。

　　溫州市反詐中心去年5月就制定涉案號碼嫌疑指數(shù)模型,進行電話回訪案中止付。在此基礎(chǔ)上,進一步深化反制體系,通過與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)深度合作,建設(shè)溫州反詐工作平臺,對詐騙電話信令溯源、源頭封堵,截取撥打溫州本市手機用戶信息,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的多元化、精準化。平臺在打擊境外冒充公檢法詐騙團伙上發(fā)揮了重要作用,輔助馬來西亞窩點的落地就是一個典型案例。

　　溫州反詐中心建立了一支專業(yè)回訪隊伍,通過學習培訓詐騙“劇本”,有針對性地進行電話回訪,根據(jù)對方提供信息快速反應(yīng)、及時攔截。通過三層濾網(wǎng)作用確保回訪到人、攔截到點、勸阻到心。

　　據(jù)統(tǒng)計,溫州今年共發(fā)生冒充“公檢法”詐騙案件325起,同比下降68.99%；涉案金額890余萬元,同比下降79.82%,大金額案件控案成效較好,此外在10萬元至50萬元案件中,金額降幅全省領(lǐng)先。

　　為了阻截電信詐騙源頭,浙江省公安廳成立浙江省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵辦平臺,建立互聯(lián)網(wǎng)詐騙電話源頭阻截系統(tǒng),保持與省通信管理局、三大運營商等部門技術(shù)溝通交流暢通,建立反制模型,技術(shù)反制取得顯著成效。

　　在8月24日的這起電信詐騙案發(fā)布會上,浙江省公安廳副廳長劉靜通報稱,今年1月至7月,浙江省共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等新型侵財案件21881起,同比增長42.88%,打處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人人數(shù)居全國第一。(記者王春　通訊員湯宇潔)?

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