中超一起俱樂部詐騙案跨國追贓實(shí)錄：再遲五、六個(gè)小時(shí)，巨款就被提走

　　新華社倫敦11月2日電　題：一起中超俱樂部詐騙案跨國追贓的反思

　　新華社記者王子江 石壽河

　　2017年10月20日，中超一家頂級俱樂部（以下簡稱S俱樂部）的代理律師與兩位海外華人一起走進(jìn)丹麥?zhǔn)锥几绫竟兄行牡木炀?，向哥本哈根警察局彼得·巴克警官與國家重大經(jīng)濟(jì)與國際犯罪部的耶珀警官遞交了精心制作的感謝信與紀(jì)念物，感謝他們在辦理一起國際詐騙跨國追贓案時(shí)的幫助，最終使俱樂部成功追回全額涉案資金，避免了國有資產(chǎn)的重大損失。

　　這三個(gè)人分別是從國內(nèi)趕來的上海大成律師事務(wù)所的馬忠臣律師、英國中英校園足球項(xiàng)目負(fù)責(zé)人鄭少強(qiáng)和丹中友好協(xié)會秘書長魏德林，回憶起他們一年前與丹麥警方直接對接案件程序時(shí)的迫切心情，這一完美結(jié)局令他們異常欣喜。

　　去年夏天，一巴西球星轉(zhuǎn)會至中國S俱樂部，很快俱樂部收到中國足協(xié)轉(zhuǎn)來的授權(quán)書，內(nèi)容是巴西一律師代表這名球星以前效力的俱樂部主張球員聯(lián)合機(jī)制補(bǔ)償金。所謂的聯(lián)合機(jī)制補(bǔ)償金，是根據(jù)國際足聯(lián)規(guī)定，職業(yè)球員在合同到期前轉(zhuǎn)會時(shí)，新俱樂部需要將轉(zhuǎn)會費(fèi)的5％拿出來，在扣除培訓(xùn)補(bǔ)償后分配給曾經(jīng)參與培訓(xùn)和教育該球員的俱樂部。按照規(guī)定，新俱樂部應(yīng)在球員注冊后30天內(nèi)向各培訓(xùn)俱樂部支付相應(yīng)比例的補(bǔ)償費(fèi)?？紤]到這名球星的轉(zhuǎn)會費(fèi)高達(dá)數(shù)千萬歐元，補(bǔ)償金也將是一筆巨大的數(shù)額。

　　S俱樂部的工作人員與巴西律師聲稱的四家俱樂部確認(rèn)了真實(shí)的代理關(guān)系，于是根據(jù)巴西律師電子郵件中提供的銀行賬號信息，向其中的三家俱樂部支付了聯(lián)合機(jī)制補(bǔ)償金，但其中一筆匯款因信息問題被銀行退回。接下來，巴西律師發(fā)來郵件，告知俱樂部工作人員款項(xiàng)退回的原因是賬戶有誤，希望S俱樂部將資金匯入他指定的兩個(gè)新賬戶（開戶人均為對應(yīng)的俱樂部名稱）。這兩個(gè)賬戶，一個(gè)在瑞典馬爾默的銀行，一個(gè)在丹麥哥本哈根的銀行，兩個(gè)城市距離只有40公里。

　　S俱樂部隨后將兩筆總額為87萬歐元的款項(xiàng)匯到兩個(gè)新的賬戶，但在發(fā)電子郵件確認(rèn)收款信息時(shí)出現(xiàn)系統(tǒng)退信情況。此后，巴西律師向工作人員發(fā)來電子郵件催要兩筆補(bǔ)償費(fèi)用。這時(shí)俱樂部意識到，要求修改賬號的郵件，要不就是犯罪分子通過網(wǎng)絡(luò)黑客技術(shù)假冒巴西律師發(fā)來的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)的郵件中的發(fā)件人、抄送人、簽名欄以及票據(jù)樣本等信息與以前完全一致；要不就是律師本人參與了詐騙過程。

　　馬忠臣律師即刻做出“涉嫌跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙”的法律風(fēng)險(xiǎn)提示，并協(xié)助俱樂部在第一時(shí)間向當(dāng)?shù)毓膊块T報(bào)案。2016年9月27日，匯款銀行轄區(qū)的公安局在立案后立即將案件信息上報(bào)中國公安部，由公安部依國際刑事案件協(xié)作程序向國際刑警組織提出凍結(jié)犯罪資金銀行賬戶的請求。國際刑警組織在收到中國警方的國際協(xié)助傳真后，緊急發(fā)信通知瑞典和丹麥警方馬上凍結(jié)涉案的兩個(gè)銀行賬戶。

　　后來的案件調(diào)查證實(shí)，如果再遲五、六個(gè)小時(shí)，這筆巨款就將被犯罪團(tuán)伙提走。

　　凍結(jié)資金后，俱樂部工作人員按照中國警方的要求沒有打草驚蛇，依然通過電子郵件與再次上線的犯罪分子聯(lián)系，希望對方盡快查收已經(jīng)匯出的款項(xiàng)。兩名犯罪分子來到馬爾默的銀行試圖提取37萬歐元時(shí)被抓獲。瑞典警方對這兩名犯罪嫌疑人調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，他們同時(shí)涉嫌多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)詐騙案件，檢察官出具的案宗材料多達(dá)一千余頁。涉案瑞典銀行賬戶的真實(shí)持有人已被申請破產(chǎn)，兩名罪犯是這家破產(chǎn)公司的股東，但無法查出他們背后誰是真正的犯罪主謀。

　　依據(jù)國際反洗錢法及犯罪所在國的法律，“返還被害人財(cái)產(chǎn)”還需要經(jīng)過一系列的法律程序，S俱樂部為盡快追回被騙資金，委托馬忠臣與歐洲相關(guān)司法機(jī)構(gòu)聯(lián)系并負(fù)責(zé)涉案資金的追贓工作。馬忠臣與英國的鄭少強(qiáng)聯(lián)系，希望他能提供協(xié)助。鄭少強(qiáng)還擔(dān)任孫中山青少年基金會的理事長和華僑協(xié)會英國分會會長，具有在英國和歐洲等國從事不同行業(yè)工作長達(dá)三十年的資深經(jīng)驗(yàn)與多層次的當(dāng)?shù)刭Y源。鄭少強(qiáng)立刻聯(lián)系精通丹麥語的哥本哈根華人僑領(lǐng)魏德林，三人一起趕到哥本哈根研究確定跨國追贓的最佳解決方案。

　　在瑞典落網(wǎng)的兩名犯罪嫌疑人當(dāng)時(shí)已被正式起訴。有人提議馬忠臣他們走刑事附帶民事賠償程序，但根據(jù)他們對歐洲法律的了解，這樣的過程可能會因刑事審理、上訴和執(zhí)行等陷入不確定的漫長等待。如聘請當(dāng)?shù)氐穆蓭?，也會因高額的律師費(fèi)造成客戶額外的支出損失。旅居丹麥33年的魏德林清楚記得：一位意外去世的華人留下250萬美元的遺產(chǎn)，由于沒有遺囑要打官司，當(dāng)事人的官司打到最后，被當(dāng)?shù)氐奈新蓭熆鄣舭俜种呤慕痤~作為律師費(fèi)的案例。

　　在魏德林的協(xié)助下，馬忠臣和鄭少強(qiáng)直接前往哥本哈根警察局約見了巴克警官，就案件的相關(guān)事實(shí)、證據(jù)以及返還涉案資金要求等進(jìn)行了相關(guān)的法律交流。丹麥警方高度重視該起涉及中國足球俱樂部的跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，經(jīng)過兩個(gè)工作日即核實(shí)了相關(guān)案情與法律文件，指派丹麥國家重大經(jīng)濟(jì)與國際犯罪部的耶珀警官負(fù)責(zé)該案。

　　最終，丹麥警方在跨國犯罪嫌疑人尚未在本國到案情況下，即快速啟動(dòng)相關(guān)的司法程序，按照丹麥刑事法與國際反洗錢法的規(guī)定，指令凍結(jié)資金所在的丹麥銀行向中國俱樂部全額返還了涉案資金。瑞典馬爾默法院也分別判處兩名犯罪嫌疑人有期徒刑，當(dāng)?shù)劂y行也以同樣的方式返還了37萬歐元。到今年8月10日，兩筆巨款全部退回到S俱樂部的賬戶上，這場持續(xù)一年多的追贓也勝利結(jié)束。

　　回顧這起詐騙案，馬忠臣表示，在當(dāng)下網(wǎng)絡(luò)信息時(shí)代，犯罪分子可能分布在不同的國家，利用網(wǎng)絡(luò)黑客技術(shù)分工行騙的跨國詐騙案的隱蔽性更高，具有取證難、破獲難的特點(diǎn)，特別是體育領(lǐng)域的案件涉及法律與體育行規(guī)的交叉，則更需要專業(yè)人員第一時(shí)間識別犯罪行為并聯(lián)合警方采取相應(yīng)的法律措施。

　　對于如何防止類似的詐騙案發(fā)生，巴克警官這樣告訴新華社記者，新型網(wǎng)絡(luò)犯罪手段變幻多樣，他們了解到的詐騙方式也五花八門，任何人都不能掉以輕心。

　　他說：“盡管我們經(jīng)常接到中國游客在丹麥被盜的報(bào)案，但金額這么大的詐騙案我還是第一次碰到，我們只有加倍小心才行?！?/p>

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