美女主動(dòng)幫你賺錢？杭州74人涉嫌投資理財(cái)詐騙被訴

　　“美女”主動(dòng)幫你賺錢，哪有這么美的事兒

　　杭州西湖：74人涉嫌投資理財(cái)詐騙被訴

　　在浙江省杭州市，杭州深言商貿(mào)公司的投資理財(cái)平臺“華西風(fēng)云”一度十分火爆。直到2017年3月，隨著警方的介入，發(fā)現(xiàn)這原來是一個(gè)假借投資之名詐騙錢財(cái)?shù)摹捌脚_”。近日，主犯徐陽、盧銀烽被依法提起公訴。至此，這個(gè)平臺詐騙案的74名犯罪嫌疑人均已被杭州市西湖區(qū)檢察院提起公訴。

　　據(jù)檢察機(jī)關(guān)審查，犯罪嫌疑人徐陽、盧銀烽等人虛構(gòu)投資理財(cái)微平臺，將公司業(yè)務(wù)員包裝成美女并利用微信添加陌生人進(jìn)行感情投資，誘騙被害人在他們所謂的投資平臺上投資理財(cái)，進(jìn)而通過控制平臺操作，致使絕大多數(shù)被害人虧損，在不到4個(gè)月的時(shí)間內(nèi)先后詐騙1748人455萬余元。

　　“千千凈萍”，誘人上鉤

　　2017年2月下旬，有個(gè)微信昵稱“千千凈萍”、頭像是個(gè)漂亮女生的人加陸某微信，陸某覺得是個(gè)美女就同意加為好友?；チ膸滋旌?，“千千凈萍”說，她在一個(gè)叫“華西風(fēng)云”的投資理財(cái)平臺做業(yè)務(wù)員，希望陸某能在平臺上注冊個(gè)賬號，幫她提升業(yè)績，陸某不好意思拒絕，就答應(yīng)了，之后按照對方發(fā)給他的二維碼，注冊并充了200元算是完成任務(wù)?！扒羝肌庇指嬖V他這個(gè)投資平臺里面有三個(gè)指數(shù)，可以通過購買指數(shù)漲跌來投資賺錢，陸先生不是很懂，“千千凈萍”就教他操作。他用200元購買了一個(gè)叫“華西燃料芳烴”的指數(shù)，結(jié)果賺了160元。陸先生很開心，覺得賺錢如此容易，便想多賺些，“千千凈萍”不失時(shí)機(jī)地給他介紹，說公司有個(gè)VIP群，里面有老師直接指導(dǎo)操作，但需要交至少5000元以上的入群費(fèi)，陸先生沒多想就充錢進(jìn)去了。

　　贏小錢虧大錢，提現(xiàn)設(shè)障礙

　　這之后，陸某就沒那么好的運(yùn)氣了，基本上都是虧大錢，贏小錢。比如說投資200元，贏了只得到160元，本金還在，但投資平臺要收取20%的手續(xù)費(fèi)；而如果輸了，200元的本金就沒有了。

　　在VIP群內(nèi)，每天下午3點(diǎn)和晚上8點(diǎn)，都有老師現(xiàn)場指導(dǎo)買漲買跌，發(fā)K線圖。老師喊要漲，群內(nèi)的員工就當(dāng)托兒起哄，說老師看得很準(zhǔn)，以此來烘托氣氛。陸某就在這樣的氛圍中不停地買漲買跌，當(dāng)他發(fā)現(xiàn)虧了很多想放棄時(shí)，“千千凈萍”以及群內(nèi)的老師都會來安慰他，鼓勵(lì)他心態(tài)要放好，老師一定會幫他贏回來。就這樣，陸某像賭徒一樣，不停地投錢，又一個(gè)勁地輸。當(dāng)他最終醒悟想退錢提現(xiàn)時(shí)，平臺卻顯示“無法申請退還”。

　　事實(shí)上，陸某只是眾多被害人中的一員。據(jù)徐陽等人交代，剛開始吸引這些人進(jìn)平臺的時(shí)候，提現(xiàn)方便快捷，就是想培養(yǎng)一種信任感，從而引誘更多的人加入進(jìn)來。“但是，如果客戶真不想玩了，要退錢可沒那么容易，我們公司的利潤就是客戶虧損的錢，客戶不虧錢，我們怎么賺錢？”徐陽交代說。

　　“華西風(fēng)云”所屬的杭州深言商貿(mào)公司千方百計(jì)地設(shè)置取現(xiàn)障礙，比如編造“你的銀行卡是不是填錯(cuò)了”“今天平臺升級”“明天有更好的老師指導(dǎo)，肯定能賺錢”等理由，讓客戶不能自由提現(xiàn)?！澳康木褪亲尶蛻衾^續(xù)陪我們玩，直到資金玩完。”徐陽說。

　　虛假的平臺，真實(shí)的騙術(shù)

　　原來，2016年12月，徐陽、盧銀烽等人以40余萬元的價(jià)格通過他人購買了一個(gè)不具備合法交易主體資格的“盈利多”微交易平臺(后改名為“華西風(fēng)云”)，平臺設(shè)置了虛構(gòu)的“華西基合銅幣”“華西基合銀幣”“華西燃料芳烴”三種產(chǎn)品的交易指數(shù)，并通過杭州深言商貿(mào)有限公司及會員單位上線運(yùn)營。

　　據(jù)了解，他們的贏利模式是平臺抽取會員單位客戶交易額的0.75%，客戶虧損歸會員單位所有，客戶盈利由會員單位自行承擔(dān)。客戶向平臺賬戶充值后，錢款便進(jìn)入由盧銀烽控制的農(nóng)行賬戶內(nèi)，客戶提現(xiàn)必須經(jīng)過平臺管理員同意方可成功。

　　他們一方面通過發(fā)展會員單位代理其平臺來收取手續(xù)費(fèi)，但另一方面，更多的是通過招業(yè)務(wù)員，培訓(xùn)后讓他們用事先包裝的美女微信或陌陌等社交軟件，以“附近的人”“漂流瓶”等方式搭識并添加被害人好友進(jìn)而聊天，或僅僅是將其包裝成美女，打開“附近的人”引人上鉤。

　　據(jù)徐陽等人交代，經(jīng)過培訓(xùn)的業(yè)務(wù)員會利用被害人想接近美女的心理，前期通過聊天聊感情保持關(guān)系，之后通過幫忙、賺錢等引導(dǎo)被害人在“華西風(fēng)云”平臺注冊并充值操作。同時(shí)，他們還利用被害人想賺錢的心理，將他們拉進(jìn)客戶微信群，由實(shí)際并不具備相關(guān)金融領(lǐng)域?qū)I(yè)知識和分析判斷能力的公司內(nèi)部總監(jiān)或主管假扮所謂實(shí)力很強(qiáng)的分析指導(dǎo)老師或老師助理。部分公司業(yè)務(wù)員假扮資深客戶在客戶微信群內(nèi)做托兒，發(fā)布偽造的賺錢消息截屏、虛構(gòu)指導(dǎo)老師具有精準(zhǔn)判斷的專業(yè)能力。這些托兒通過群內(nèi)炒作喊單，目的就是讓被害人信任平臺并上癮，從而誘導(dǎo)被害人介紹身邊人加入，通過頻繁交易產(chǎn)生高額手續(xù)費(fèi)，并故意給客戶提供相反的“投資”建議，最終導(dǎo)致客戶虧損。

　　此外，他們還以擔(dān)任經(jīng)紀(jì)人可以拿傭金為誘餌，讓被害人發(fā)展客戶，以進(jìn)入VIP喊單群需要5000元以上入群費(fèi)等為由，不斷促使被害人加大入群費(fèi)。被害人虧損后，業(yè)務(wù)員會利用美女身份安撫被害人情緒，主管、總監(jiān)也會電話回訪客戶，他們以繼續(xù)操作、介紹指導(dǎo)老師可回本為由，引導(dǎo)被害人繼續(xù)加大充值，讓被害人誤以為公司是為客戶考慮，幫客戶賺錢。

　　2017年3月，接群眾舉報(bào)后，西湖區(qū)公安分局一舉搗毀這個(gè)詐騙平臺。

　　隨后，案件偵查終結(jié)移送西湖區(qū)檢察院審查起訴。該院陸續(xù)對徐陽等74名犯罪嫌疑人以詐騙罪提起公訴，并對參與時(shí)間不長、犯罪數(shù)額不大且認(rèn)罪悔罪并主動(dòng)退賠的26人依法作出相對不起訴的決定。范躍紅　西劍

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