傳銷(xiāo)組織多名成員搶劫 辦案人員搜集證據(jù)鎖定主犯

　　傳銷(xiāo)組織多名成員參與搶劫犯罪，但該團(tuán)伙層級(jí)劃分不明顯，誰(shuí)指揮主導(dǎo)了犯罪，一時(shí)難以確定。辦案人員多方搜集證據(jù)，最終鎖定——

　　團(tuán)伙搶劫的主犯，就是他

　　“傳銷(xiāo)活動(dòng)中，很多情況下都伴隨有搶劫、脅迫等暴力行為，辦案時(shí)要注意區(qū)分，讓犯罪分子得到應(yīng)有懲罰?！戆矊幍?0人搶劫案’就是一起借傳銷(xiāo)之名，行搶劫之實(shí)的典型案例?！?018年1月4日，在湖北省宜昌市夷陵區(qū)檢察院開(kāi)展的“檢察官教檢察官”活動(dòng)中，該院副檢察長(zhǎng)向明以自己承辦的案件為例，給干警們授課。

　　搗毀傳銷(xiāo)窩點(diǎn)

　　“110嗎？我現(xiàn)在在宜昌東站的候車(chē)大廳，我被搶劫了?！?016年8月16日晚，湖北省宜昌市警方接到報(bào)警。被害人鄒某稱(chēng)，2016年8月6日，他由湖南湘潭來(lái)到宜昌與女網(wǎng)友“宋雅”見(jiàn)面。之后“宋雅”以去她家休息為由，將他帶到位于夷陵區(qū)的一個(gè)出租屋內(nèi)，隨即屋內(nèi)多名男子對(duì)他實(shí)施了拘禁。在隨后的11天里，他被限制人身自由，被迫聽(tīng)課學(xué)習(xí)，在暴力威脅下加入該組織并購(gòu)買(mǎi)“產(chǎn)品”。在交付了5萬(wàn)余元購(gòu)買(mǎi)“產(chǎn)品”款后，這伙人將其送至宜昌東站并離開(kāi)，他隨即報(bào)警。

　　接警后，警方展開(kāi)調(diào)查。由于鄒某是外地人，對(duì)宜昌不熟悉，無(wú)法告知被拘禁的確切地址，案件一度陷入僵局。這時(shí)鄒某提供的一條線索引起了警方注意，鄒某說(shuō)他是通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式向犯罪嫌疑人付款購(gòu)買(mǎi)“產(chǎn)品”的。警方查詢(xún)鄒某銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄，發(fā)現(xiàn)該卡近日將大量資金匯入名為神清彬的賬戶(hù)。經(jīng)鄒某辨認(rèn)，神清彬即為犯罪團(tuán)伙成員之一。警方通過(guò)進(jìn)一步調(diào)查，與神清彬交好的李長(zhǎng)林、譚依婷等團(tuán)伙成員相繼浮出水面。2016年11月14日，警方將李長(zhǎng)林抓獲。次日，譚依婷、神清彬落網(wǎng)。2016年12月12日，彭安寧、鄭曉?shī)帽蛔ゲ稓w案。

　　兩次退回補(bǔ)充偵查

　　公安機(jī)關(guān)以搶劫罪將案件移送檢察機(jī)關(guān)起訴。辦案檢察官審查后發(fā)現(xiàn)，雖然犯罪嫌疑人均承認(rèn)對(duì)鄒某實(shí)施了拘禁，但多數(shù)人表示自己只是在進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，并未參與搶劫。檢察官分析后認(rèn)為，由于犯罪嫌疑人分處于案件的不同環(huán)節(jié)，如帶人的沒(méi)有參與看守、看守的沒(méi)有參與打人、打人的沒(méi)有參與索錢(qián)，所以其主觀上是否存在搶劫動(dòng)機(jī)無(wú)法確定。于是將該案退回公安機(jī)關(guān)進(jìn)行補(bǔ)充偵查。

　　公安機(jī)關(guān)調(diào)查后反饋：該團(tuán)伙成員中多數(shù)人是主動(dòng)加入的，他們經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，十分清楚犯罪的整個(gè)流程；其余人曾經(jīng)是像鄒某一樣的受害者，他們被騙來(lái)后，也花費(fèi)了數(shù)萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)“產(chǎn)品”，為了“回本”加入了團(tuán)伙，由受害者變?yōu)榱耸┖φ摺?jù)此，檢察官認(rèn)為，他們雖未完全參與案件的全部環(huán)節(jié)，但這種明知后果而為之的行為，可以認(rèn)定為存在預(yù)謀搶劫的主觀故意。

　　2017年5月，團(tuán)伙中的其他成員相繼落網(wǎng)。檢察官在對(duì)新的犯罪證據(jù)進(jìn)行梳理后發(fā)現(xiàn)，由于該團(tuán)伙層級(jí)劃分不明顯，所以團(tuán)伙負(fù)責(zé)人還無(wú)法確定，而且犯罪嫌疑人是否都參與分贓，證據(jù)尚不足，于是，再次將該案退回公安機(jī)關(guān)要求補(bǔ)充偵查，并詳細(xì)列明了提綱。

　　揪出主犯

　　根據(jù)補(bǔ)充偵查提綱，警方梳理了被害人和犯罪嫌疑人的銀行流水，贓款最終流向了各團(tuán)伙成員賬戶(hù)。圍繞團(tuán)伙負(fù)責(zé)人是誰(shuí)，警方再次訊問(wèn)了犯罪嫌疑人，所有人的供述都指向了同一個(gè)人——彭安寧。

　　原來(lái)，2016年上半年，譚依婷化名“宋雅”，通過(guò)QQ認(rèn)識(shí)了鄒某。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間聊天，譚依婷以開(kāi)房為名邀約鄒某來(lái)宜昌，鄒某同意后，譚依婷將此事報(bào)告給了彭安寧。彭安寧安排譚依婷將鄒某誘到出租屋，隨后他與李長(zhǎng)林等人沒(méi)收了鄒某手機(jī)、錢(qián)包、銀行卡等物品，輪流對(duì)其宣講傳銷(xiāo)項(xiàng)目，其他團(tuán)伙成員在旁齊喊口號(hào)配合，對(duì)鄒某實(shí)施心理震懾。其間，部分團(tuán)伙成員以語(yǔ)言威脅、體罰、毆打等暴力手段，逼迫鄒某加入組織，購(gòu)買(mǎi)并不存在的“產(chǎn)品”。在鄒某將銀行卡密碼告知后，彭安寧以卡內(nèi)資金不足購(gòu)買(mǎi)18套“產(chǎn)品”為由，安排人員繼續(xù)逼迫鄒某打電話借錢(qián)，最終得款5萬(wàn)余元。

　　對(duì)于犯罪團(tuán)伙負(fù)責(zé)人的認(rèn)定，彭安寧否認(rèn)，但他指揮、主導(dǎo)了犯罪全過(guò)程的證據(jù)切實(shí)充分，證據(jù)鏈完整，系本案主犯無(wú)疑。

　　2017年9月，宜昌市夷陵區(qū)檢察院以彭安寧等10人涉嫌搶劫罪向法院提起公訴。經(jīng)審理，法院判處彭安寧有期徒刑十一年，并處罰金2.1萬(wàn)元，剝奪政治權(quán)利二年；以搶劫罪分別判處李長(zhǎng)林等9人有期徒刑十年至四年不等，并處罰金。李理　覃超

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