防城港特大非法經(jīng)營香煙案告破 涉案金額達6.38億

圖為辦案人員對查獲的香煙進行抽檢送檢。陳立宇　攝

　　廣西壯族自治區(qū)防城港市公安局近日通報,該局成功偵破一起特大非法經(jīng)營香煙案,抓獲犯罪嫌疑人48人,涉案金額高達6.38億元人民幣。此案為公安部督辦的特大非法經(jīng)營香煙案。

　　揭非法經(jīng)營香煙鏈條

　　2017年1月17日,防城港市公安局經(jīng)偵部門接到煙草部門移交線索稱:防城港近期經(jīng)常有人通過客車運輸走私香煙往深圳銷售。

　　警方經(jīng)初查獲悉,從2015年開始,廣東省深圳市的蘇某通過越南人從越南走私香煙經(jīng)廣西東興市入境,然后分別通過在防城港市從事省際客車營運的張某、黃某等人,將其從廣西東興市將走私入境的香煙運往深圳。

　　為了便于運輸香煙和逃避執(zhí)法人員的檢查,張某等人分別將自己經(jīng)營的客車改裝暗格存放香煙,且暗格是電動操控,隱蔽性極高。走私香煙通過防城港開往深圳的客車從廣西東興市到深圳,到達深圳車站卸完客人后,再開至偏僻地段,由蘇某安排人員將香煙取走銷售給陸豐籍非法經(jīng)營香煙的團伙。最終,由陸豐籍團伙將香煙銷往全國各地。

　　此案涉案金額巨大,涉案賬戶多達1000余個,涉案資金僅1年周期即高達4.5億元人民幣；涉案人員100余人,涉案人員和賬戶遍及廣東、福建、甘肅等10多個省區(qū),涉及地域較廣。

　　防城港市公安局成立了由局長王琛牽頭的“1·17”特大非法經(jīng)營香煙案專案組,全面深挖該不法團伙走私、運輸、銷售等環(huán)節(jié)的不法線索。

　　在煙草部門移交線索信息量極少、犯罪嫌疑人行動軌跡模糊的情況下,經(jīng)過深度經(jīng)營和研判,警方初步梳理清楚相關(guān)不法團伙及其主要犯罪嫌疑人的經(jīng)營路徑、行蹤軌跡和資金走向等。一條走私、非法經(jīng)營香煙的鏈條逐步浮出水面。

　　打鏈條端團伙摧網(wǎng)絡(luò)

　　在傳統(tǒng)的辦案中,打擊走私和非法經(jīng)營香煙都是以抓現(xiàn)行、抓現(xiàn)貨為切入點,并以抓到現(xiàn)貨來固定證據(jù)、認(rèn)定經(jīng)營額,難以追訴歷史交易數(shù)額。在“1·17”特大非法經(jīng)營香煙案中,涉及多條犯罪鏈條、多個不法團伙,并且相互交叉,如果在同一時間收網(wǎng),難以確保全部抓到現(xiàn)行、現(xiàn)貨,分別收網(wǎng)又會對其他鏈條和團伙打草驚蛇。

　　為了達到“打鏈條、端團伙、摧網(wǎng)絡(luò)”的目標(biāo),專案組從歷史交易入手開展證據(jù)收集,通過情報導(dǎo)偵迅速鎖定幾個嫌疑賬戶,再以幾組核心賬戶為中心進行分析、研判,拓展出整個非法經(jīng)營香煙網(wǎng)絡(luò)的賬戶,經(jīng)追查核實涉案資金的來源和去向,最終鎖定不法證據(jù)。

　　2017年6月13日凌晨5時整,在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一部署下,廣西、廣東等多個省區(qū)市對“1·17”特大非法經(jīng)營香煙案同時展開收網(wǎng)行動。

　　廣西公安戰(zhàn)區(qū)由邊防、消防、武警、特警、海關(guān)、煙草等部門組成的500多警力和執(zhí)法人員在防城港市的港口區(qū)、防城區(qū)、東興市的24個重點區(qū)域、部位同時開展收網(wǎng)。在收網(wǎng)行動中,廣西公安戰(zhàn)區(qū)打掉團伙6個、抓獲犯罪嫌疑人48人、搗毀窩點26個、扣押涉案車輛25輛、電腦14臺、香煙200多件、涉案現(xiàn)金人民幣37萬余元,以及涉案手機、賬本、賬單等涉案物品一批,涉案物品總價值達500余萬元人民幣。同時,凍結(jié)銀行賬戶106個、凍結(jié)涉案資金人民幣200余萬元,成功偵破該起涉案金額高達6.38億元人民幣、公安部督辦的特大非法經(jīng)營香煙案。

　　收網(wǎng)當(dāng)天,廣西壯族自治區(qū)副主席、公安廳黨委書記、廳長胡焯批示:祝賀!徹查全案,擴大戰(zhàn)果。

　　2017年9月21日,此案的39名主要犯罪嫌疑人被依法移送檢察機關(guān)審查起訴；今年2月12日,又移訴兩名主要犯罪嫌疑人。

　　今年2月1日,國家煙草專賣局下發(fā)《關(guān)于偵破廣西防城港“1·17”等6起特大涉煙網(wǎng)絡(luò)案件的表彰通報》,以防城港公安經(jīng)偵為主力偵破的“1·17”特大非法經(jīng)營香煙案,名列通報表彰榜榜首。（記者 馬艷 通訊員 王微）

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