7月27日至30日,山東省高唐縣人民法院對被告單位山東源大工貿(mào)有限公司、山東賽雅服飾有限公司以及被告人于西明、于家樂、蘇銀霞、張振永、程笑、樊正安涉嫌犯非法吸收公眾存款罪一案,依法公開開庭審理。
   
 您當(dāng)前的位置 : 社會(huì)新聞>

于歡家人涉嫌非法吸收公眾存款案開庭

??诰W(wǎng) http://6chong.cn 時(shí)間:2018-07-31 08:38

  檢方指控六被告人非法吸存2500多萬

  7月27日至30日,山東省高唐縣人民法院對被告單位山東源大工貿(mào)有限公司、山東賽雅服飾有限公司以及被告人于西明、于家樂、蘇銀霞、張振永、程笑、樊正安涉嫌犯非法吸收公眾存款罪一案,依法公開開庭審理。起訴書指控,上述被告單位及6名被告人非法吸收公眾存款2508.85萬元,非法吸收的款項(xiàng)大部分用于山東源大工貿(mào)有限公司生產(chǎn)經(jīng)營和還本付息等。

  上述被告人于西明、蘇銀霞及于家樂分別是“于歡故意傷害案”當(dāng)事人于歡的父親、母親和姐姐。

  據(jù)高唐縣人民檢察院指控,被告單位源大公司實(shí)際控制人于西明與其公司法定代表人蘇銀霞系夫妻關(guān)系,其公司職工于家樂系二人之女。2014年6月,被告人于西明、于家樂、蘇銀霞、樊正安商議在濟(jì)南成立投資公司向社會(huì)融資用于源大公司生產(chǎn)經(jīng)營。被告人于西明、蘇銀霞、樊正安認(rèn)為賽雅公司規(guī)模較大,以賽雅公司需要資金為名融資比較容易獲得公眾認(rèn)可,于西明遂與被告單位賽雅公司總經(jīng)理張振永商議此事,被告人張振永同意并安排賽雅公司財(cái)務(wù)主管被告人程笑具體配合于西明、于家樂、蘇銀霞等人實(shí)施融資活動(dòng)。

  其間,源大公司為便于向社會(huì)公眾宣傳吸收資金,于西明、于家樂收購了山東三弦投資管理有限公司,后更名為正典公司。

  2014年9月至2015年12月,被告單位源大公司的于西明、于家樂、蘇銀霞和被告單位賽雅公司的張振永、程笑伙同被告人樊正安,違反國家金融管理法律規(guī)定,在源大公司、賽雅公司及正典公司均不具備面向社會(huì)公眾吸收存款資格的情況下,采取發(fā)放宣傳彩頁、錄制、播放宣傳視頻、組織茶話會(huì)、組織投資者到賽雅公司參觀等手段向社會(huì)公開宣傳,承諾高額固定回報(bào),以賽雅公司為借款人,正典公司或正典公司和源大公司為保證人,與濟(jì)南投資者簽訂借款擔(dān)保合同的方式非法吸收公眾存款2050.85萬元,其中以銀行轉(zhuǎn)賬形式吸收的存款數(shù)額為1993.75萬元,以現(xiàn)金形式吸收的存款數(shù)額為57.1萬元,用于生產(chǎn)經(jīng)營、還本付息等。

  其中,被告人樊正安參與非法吸收公眾存款數(shù)額為156.7萬元。

  2015年12月至2016年6月,被告單位源大公司違反國家金融管理法律規(guī)定,在冠縣新宇制鋼有限公司不具備面向社會(huì)公眾吸收存款資格的情況下,采取以新宇公司為借款人,正典公司為保證人,與投資者簽訂借款擔(dān)保合同的方式非法吸收公眾存款458萬元,其中以銀行轉(zhuǎn)賬形式吸收的存款數(shù)額為409萬元,以現(xiàn)金形式吸收的存款數(shù)額49萬元,用于生產(chǎn)經(jīng)營、還本付息等。

  以上被告單位源大公司、被告人于西明、于家樂、蘇銀霞非法吸收公眾存款數(shù)額為2508.85萬元;被告單位賽雅公司、被告人張振永、程笑非法吸收公眾存款數(shù)額為2050.85萬元;被告人樊正安非法吸收公眾存款數(shù)額為156.7萬元。

  2014年12月15日至2017年11月,上述被告單位及新宇公司共計(jì)返還投資者12675008.31元。其中返還賽雅公司投資者11592383.74元,返還新宇公司投資者1082624.57元(含案發(fā)后協(xié)議退賠款325000元)。其中,被告人樊正安參與非法吸收的公眾存款已于案發(fā)前全部還本付息。

  2017年5月17日、2018年3月29日、31日,賽雅公司分別退交200萬元、100萬元、800萬元,2018年3月19日,高唐縣人民法院裁定輪候凍結(jié)賽雅公司銀行存款1034046.83元;2018年4月2日,新宇公司退交450萬元。

  2017年5月10日被告人樊正安經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚主動(dòng)到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

  記者注意到,庭審中,針對指控的事實(shí),公訴機(jī)關(guān)提供了書證、證人證言、被告人供述和辯解,鑒定意見,視聽資料,勘驗(yàn)筆錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

  公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告單位源大公司、賽雅公司伙同被告人樊正安,違反國家金融管理法律規(guī)定,未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),向社會(huì)不特定對象吸收資金,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人于西明作為源大公司直接負(fù)責(zé)的主管人員、被告人于家樂作為源大公司的直接責(zé)任人員、被告人蘇銀霞作為源大公司直接負(fù)責(zé)的主管人員、被告人張振永作為賽雅公司直接負(fù)責(zé)的主管人員、被告人程笑作為賽雅公司的直接責(zé)任人員,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第二款的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。提請依法判處。

  開庭期間,各被告單位訴訟代表人、被告人及其辯護(hù)人參加了庭審。法庭主持控辯雙方圍繞指控事實(shí)進(jìn)行了法庭調(diào)查及法庭辯論,被告單位訴訟代表人及被告人進(jìn)行了最后陳述。

  庭審一直進(jìn)行到12點(diǎn)54分才結(jié)束,法庭將擇日宣判。(本報(bào)記者 徐鵬)

?

?

相關(guān)鏈接:

為何由無期改判5年?于歡案二審主審法官釋疑
于歡案涉黑團(tuán)伙吳學(xué)占等人被提起公訴 開庭時(shí)間未定
一周國內(nèi)熱聞:于歡犯故意傷害罪判處有期徒刑5年
媒體談?dòng)跉g案:法律事實(shí)是改判之“定海神針”

?

相關(guān)鏈接:
媒體談?dòng)跉g案:法律事實(shí)是改判之“定海神針”
一周國內(nèi)熱聞:于歡犯故意傷害罪判處有期徒刑5年
于歡案涉黑團(tuán)伙吳學(xué)占等人被提起公訴 開庭時(shí)間未定
為何由無期改判5年?于歡案二審主審法官釋疑
[來源:法制日報(bào)] [作者:徐鵬] [編輯:胡愷睿]
版權(quán)聲明:

·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

?
圖解??谝恢軣崧劊汉?谌請?bào)??诰W(wǎng)入駐“新京號”
圖解海口一周熱聞|多彩節(jié)目,點(diǎn)亮繽紛假期!
圖解海口一周熱聞:??谛履暌魳窌?huì)將于2024年1月1日舉辦
圖解??谝恢軣崧劊汉?谡胁乓菍稣\意攬才受熱捧
圖解??谝恢軣崧劊汉?讷@評國家食品安全示范城市
災(zāi)后重建看變化·復(fù)工復(fù)產(chǎn)
圓滿中秋
勇立潮頭踏浪行
“發(fā)現(xiàn)海口之美”攝影大賽
     
     
     
排行
 
旅客注意!海口美蘭機(jī)場T2值機(jī)柜臺(tái)17日起調(diào)整
尋舊日時(shí)光 ??诓糠帜贻p人熱衷“淘”老物件
??冢涸贫匆r晚霞 美景入眼中
嗨游活力???樂享多彩假日
海口:城市升騰煙火氣 夜間消費(fèi)活力足
??冢洪L假不停歇 工地建設(shè)忙
市民游客在海口度過美好假期
2023“??诒狈悾ň①悾┗盍﹂_賽
海口天空之山驛站:晚照醉人
千年福地尋玉兔 共慶??谧钪星?/a>
 
|
|
 
     6chong.cn All Rights Reserved      
??诰W(wǎng)版權(quán)所有 未經(jīng)書面許可不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:46120210010
違法和不良信息舉報(bào)電話: 0898—66822333  舉報(bào)郵箱:jb66822333@163.com

網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com

瓊公網(wǎng)安備 46010602000160號

  瓊ICP備2023008284號-1
中國互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心