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外匯局通報(bào)21起外匯違規(guī)典型案例

?？诰W(wǎng)　http://6chong.cn　時(shí)間：2018-08-17 08:08

　　外匯局通報(bào)21起外匯違規(guī)典型案例

　　國(guó)家外匯管理局16日通報(bào)21起外匯違規(guī)典型案例，包括恒豐銀行溫州分行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案、匯豐銀行北京分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案、建設(shè)銀行連江支行違規(guī)辦理個(gè)人分拆售付匯案、索爾維生物化學(xué)（泰興）有限公司逃匯案等。

　　其中，2016年1月，恒豐銀行溫州分行未按規(guī)定盡職審核轉(zhuǎn)口貿(mào)易真實(shí)性，憑企業(yè)虛假提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，處以罰沒(méi)款146.4萬(wàn)元。

　　外匯局表示，2018年以來(lái)，外匯局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，對(duì)各類(lèi)外匯違法違規(guī)行為保持高壓態(tài)勢(shì)，不斷加大處罰力度，嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金“脫實(shí)向虛”行為，維護(hù)健康良性市場(chǎng)秩序。

　　《人民日?qǐng)?bào) 》（ 2018年08月17日 10 版）

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[來(lái)源：人民日?qǐng)?bào)] [作者：者王觀(guān)] [編輯：楊海成]

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