“高大上”背后的傳銷陷阱 兩個(gè)多月吸納資金2.7億元

　　原標(biāo)題：以數(shù)字資產(chǎn)、區(qū)塊鏈等時(shí)髦字眼吸引眼球，通過奢華的“高端論壇”騙取信任，利用微信平臺(tái)發(fā)展下線，吸納會(huì)員1.3萬余人，吸收資金2.7億元——

　　“高大上”背后的傳銷陷阱

　　庭審現(xiàn)場(chǎng)

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　　扣押的涉案銀行卡、手機(jī)及被告人閆楠所作筆記

　　“全球區(qū)塊鏈公鏈的存在，實(shí)現(xiàn)了全球范圍內(nèi)的互惠互兌，交換互需的等價(jià)物或匹配流動(dòng)資金，達(dá)到供需平衡，這意味著礦產(chǎn)資源在全球范圍內(nèi)得以流通。這里是世界第一礦金藏國際礦業(yè)投資控股集團(tuán)（以下簡稱‘金藏國際’）的注冊(cè)之地?！鸩貒H’目前已在全球形成了以花崗巖、大理石、金礦等數(shù)十項(xiàng)礦產(chǎn)開采并舉的格局，與數(shù)十個(gè)國家均有大型礦產(chǎn)合作項(xiàng)目，將龐大的礦產(chǎn)資源數(shù)字化，全球首個(gè)礦產(chǎn)資源加密數(shù)字資產(chǎn)GTA就此誕生……”

　　相信不少人看到上述宣傳短片時(shí)，會(huì)認(rèn)為“金藏國際”是全球高端企業(yè)，尤其是親身參加了其組織的所謂高峰論壇后，更會(huì)對(duì)此深信不疑。但事實(shí)卻是，所謂的開放、兼容、互享的高端數(shù)字資產(chǎn)，不過是一個(gè)傳銷騙局。2018年6月8日，山東省濱州市濱城區(qū)檢察院對(duì)“金藏國際”已到案的12名犯罪嫌疑人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪提起公訴。日前，濱城區(qū)法院對(duì)該案進(jìn)行了公開審理，將擇期宣判。

　　傳銷網(wǎng)絡(luò)悄然形成

　　2016年，“金藏國際”通過互聯(lián)網(wǎng)、高端論壇、發(fā)放宣傳材料等方式大肆宣傳，謊稱其在數(shù)十個(gè)國家均有大型礦產(chǎn)合作開發(fā)項(xiàng)目，勘探儲(chǔ)量以及可控礦產(chǎn)的價(jià)值達(dá)20萬億元以上。同時(shí)，在不具備相關(guān)資質(zhì)的情況下，“金藏國際”發(fā)行數(shù)字資產(chǎn)GTA，稱1個(gè)GTA對(duì)接河北易縣一礦業(yè)有限公司1平方米的花崗石，并謊稱GTA有升值空間，且只漲不跌。

　　為進(jìn)一步加大虛假宣傳力度，“金藏國際”與河北易縣這家礦業(yè)公司簽訂了花崗石的銷售合同，并于2016年12月31日召開了全球首個(gè)數(shù)字資產(chǎn)對(duì)標(biāo)實(shí)體礦業(yè)新聞發(fā)布會(huì)。雙方簽訂的合同上寫明，“金藏國際”和該礦業(yè)公司達(dá)成350億元人民幣的預(yù)售訂單，每平方米花崗石175元。但事實(shí)上，該礦業(yè)公司僅能提供3億元的花崗石，當(dāng)其提出“沒必要簽?zāi)敲创蟮暮贤睍r(shí)，“金藏國際”說，他們是國際礦業(yè)公司，有銷路，且合同可以隨時(shí)終止。2017年3月，“金藏國際”的彭某帶領(lǐng)10余人到易縣花崗巖礦的山頂上扯出了“金藏國際”與易縣礦業(yè)有限公司合作的巨大紅色條幅。這350億元的預(yù)售訂單，成為“金藏國際”宣傳的另一個(gè)噱頭。

　　大肆宣傳的同時(shí)，“金藏國際”會(huì)員網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)也在加緊研發(fā)，2017年初該平臺(tái)開始運(yùn)行?！敖鸩貒H”宣稱投入3500元、2.1萬元、7萬元、21萬元購買GTA后，可在平臺(tái)上注冊(cè)成為“金藏國際”會(huì)員，之后可獲取靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益，投入的金額越高，可抽成的人頭數(shù)就越多。

　　按照平臺(tái)公布的規(guī)則，績效獎(jiǎng)實(shí)行雙軌制，每名會(huì)員下方可安置兩名會(huì)員，這兩名會(huì)員下方又可分別安置兩名會(huì)員，以此類推，形成一個(gè)金字塔式的結(jié)構(gòu)。每名會(huì)員下有兩大團(tuán)隊(duì)，取兩大團(tuán)隊(duì)中團(tuán)隊(duì)業(yè)績較小的9%至13%作為該會(huì)員的業(yè)績獎(jiǎng)。業(yè)績獎(jiǎng)每天發(fā)放一次，根據(jù)投資額封頂，屬于典型的以發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展會(huì)員，以此形成層級(jí)分明的人員傳銷網(wǎng)絡(luò)。

　　該平臺(tái)的正式運(yùn)行，預(yù)示著“金藏國際”傳銷網(wǎng)絡(luò)的布局悄然形成。

　　兩個(gè)多月吸納資金2.7億元

　　“金藏國際”前期宣傳和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的運(yùn)行，為GTA的銷售奠定了基礎(chǔ)，被告人周勝等人的加入更使其如虎添翼。周勝與“金藏國際”實(shí)際控制人杜洪早就相識(shí)，在了解到“金藏國際”這一項(xiàng)目后，雙方進(jìn)行了多次磋商，最終達(dá)成協(xié)議：周勝帶領(lǐng)廣州巨財(cái)團(tuán)隊(duì)，通過購買1500萬元GTA的方式實(shí)現(xiàn)巨財(cái)團(tuán)隊(duì)與“金藏國際”的“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”。

　　2017年4月27日，“金藏國際”承租北京匯陽物業(yè)位于北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路128號(hào)院4號(hào)樓23層7個(gè)房間，作為“金藏國際”辦公場(chǎng)所，下設(shè)總裁辦、客服部、后勤部、金藏商學(xué)院等部門。經(jīng)周勝介紹加入的董文武任“金藏國際”CEO，客服部負(fù)責(zé)解決會(huì)員加盟時(shí)產(chǎn)生的相關(guān)問題，后勤部負(fù)責(zé)保障運(yùn)行，商學(xué)院負(fù)責(zé)講師培訓(xùn)，為會(huì)員講解“金藏國際”經(jīng)營模式。辦公區(qū)域內(nèi)“金藏國際”的大字熠熠生輝，各種設(shè)施一應(yīng)俱全，愈發(fā)具有國際企業(yè)的形象與氣派。

　　5月14日，“金藏國際”組織的“金藏國際數(shù)字資產(chǎn)數(shù)字化高峰論壇”在天津武清召開，場(chǎng)面盛大恢弘，參會(huì)人員1000余人。全國各地銷售代表、“金藏國際”巨財(cái)集團(tuán)代表、“金藏國際”董事長周勝、CEO董文武、運(yùn)營總監(jiān)余平、副總裁閆楠、河北易縣礦業(yè)公司老板等人踩著紅地毯，在與會(huì)人員的夾道歡迎中走向前排。各項(xiàng)會(huì)議議程有條不紊地進(jìn)行，“金藏國際”與河北易縣礦業(yè)的簽約儀式，GTA數(shù)字資產(chǎn)的講解，副總裁的任命等等。會(huì)場(chǎng)的氣氛，點(diǎn)燃了每一名與會(huì)成員的熱情。

　　武清會(huì)議的盛大召開為“金藏國際”吸收了大量會(huì)員，李玲就是其中一員。2017年4月份，李玲被微信好友楊明鶴拉進(jìn)了一個(gè)“金藏國際”的微信群，對(duì)“金藏國際”有了大體了解后應(yīng)邀參加了武清會(huì)議。李玲在案發(fā)后供述：“大會(huì)很隆重，去的人非常多，我真感覺是很多成功人士在簽約，我就相信這個(gè)項(xiàng)目了?！被诖?，李玲加入了“金藏國際”，成為楊明鶴的下線，與其同去的人也都加入了“金藏國際”，成為會(huì)員。

　　天津武清會(huì)議后，“金藏國際”GTA的銷售迅猛增長，每天到“金藏國際”辦公區(qū)參觀洽談的人員絡(luò)繹不絕，有時(shí)一天收入的資金能達(dá)到1700余萬元。自2017年5月14日至2017年7月26日，兩個(gè)多月時(shí)間里，“金藏國際”的收款賬戶吸收的資金就高達(dá)2.7億余元。

　　2017年7月中旬，公安機(jī)關(guān)網(wǎng)安部門在日常網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內(nèi)用戶微信群內(nèi)有宣傳“金藏國際”的相關(guān)內(nèi)容，偵查人員匯總線索后發(fā)現(xiàn)“金藏國際”涉嫌傳銷，7月20日,濱州市公安局對(duì)此立案偵查。26日，“金藏國際”運(yùn)營總監(jiān)余平、技術(shù)總監(jiān)趙東山先后被濱州警方抓獲歸案。29日，李玲在濱州落網(wǎng)。8月初，周勝等人攜帶600萬元現(xiàn)金至濱州，也被抓獲歸案。至2018年5月3日楊明鶴的投案自首，本案共有12名被告人到案。而杜洪等人稱到美國開會(huì)，未再歸國。

　　任何傳銷組織獲利的方式，都是通過發(fā)展下線會(huì)員來完成的。檢察機(jī)關(guān)在辦案中發(fā)現(xiàn)，“金藏國際”到案的被告人除了使用傳統(tǒng)方式發(fā)展下線外，他們也采用微信群等新型方式發(fā)展下線，甚至還購買了“金藏機(jī)器人”在群里給會(huì)員講課，以擴(kuò)大對(duì)會(huì)員的影響。

　　12名被告人受審

　　公安機(jī)關(guān)對(duì)在案人員偵查終結(jié)后，將該案移送至濱州市濱城區(qū)檢察院審查起訴。該院公訴科科長修娟對(duì)本案18本卷宗進(jìn)行詳細(xì)梳理，制作了客觀直接的樹形圖草圖，對(duì)到案最低層被告人李玲的下線人員進(jìn)行了詳細(xì)標(biāo)注，最終認(rèn)定李玲發(fā)展下線人員已達(dá)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，修娟通過對(duì)李玲上線的梳理，發(fā)現(xiàn)部分上線人員身份明確，但仍在逃，建議公安機(jī)關(guān)加大抓捕力度。

　　在該案中，最關(guān)鍵也是難度最大的是對(duì)各被告人的作用、層級(jí)、下線人數(shù)以及吸收資金數(shù)額的認(rèn)定。檢察官發(fā)現(xiàn)，部分被告人對(duì)自己的行為予以辯解：周勝稱自己只是名義上的董事長，董文武稱自己是名不副實(shí)的CEO，閆楠稱自己只是名義上的副總裁，而他們都是2017年武清會(huì)議踩著紅地毯閃亮登場(chǎng)的人員。據(jù)此，檢察官及時(shí)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)固定證據(jù)，調(diào)取武清會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)視頻，并刻錄光盤，找到其中體現(xiàn)被告人作用的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，進(jìn)一步分析各被告人辯解，制作了詳細(xì)的審查報(bào)告。同時(shí)，針對(duì)被告人的辯解，制定訊問提綱，在對(duì)被告人進(jìn)行訊問時(shí)，針對(duì)被告人提出的辯解、之前所作供述、與其他被告人供述的矛盾點(diǎn)，進(jìn)行了詳細(xì)有力地訊問，多名被告人無法自圓其說。

　　修娟介紹，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)之一是層級(jí)和參加傳銷活動(dòng)的人員達(dá)到法定條件。在本案的認(rèn)定中，公安機(jī)關(guān)對(duì)“金藏國際”的后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行了鑒定，并對(duì)數(shù)據(jù)庫中的9萬多個(gè)注冊(cè)會(huì)員進(jìn)行了去重操作，即如果兩個(gè)賬戶的姓名、身份證號(hào)、聯(lián)系電話和最后一次登錄IP地址中任意一項(xiàng)相同，則按一個(gè)計(jì)數(shù)，去重后，會(huì)員賬戶有13054個(gè)，最終以此作為定罪依據(jù)。

　　法律規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)處五年以上有期徒刑，并處罰金（情節(jié)嚴(yán)重具體情形包括組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)120人以上；直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)250萬元以上等情形）。檢察官在審查中發(fā)現(xiàn)，部分被告人吸收會(huì)員人數(shù)未達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)，但部分被告人曾供述，在自己的賬戶網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)管理中，A區(qū)與B區(qū)的總業(yè)績相加就是自己吸收的總資金額，檢察官通過再次詳細(xì)查閱卷宗，從李玲的一張后臺(tái)網(wǎng)絡(luò)截圖中發(fā)現(xiàn)，其A區(qū)總業(yè)績和B區(qū)總業(yè)績，相加數(shù)額遠(yuǎn)超250萬元，最終全案被告人均認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重。

　　庭審中，16名律師坐滿了辯護(hù)席，被告人和辯護(hù)律師提出多種辯解、辯護(hù)意見。公訴人針對(duì)辯解、辯護(hù)出示多種證據(jù)予以回應(yīng)。（郭樹合）

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