防黑幫借“投資移民”滲透 歐盟著手研究應(yīng)對策略

　　歐洲聯(lián)盟委員會打算本周發(fā)布報(bào)告，稱外國犯罪集團(tuán)成員可能盯上投資移民機(jī)會，憑借申請國籍或永久居留資格“滲透歐盟國家”。歐盟著手研究應(yīng)對策略，希望成員國盡快采取防范措施。

　　【歐盟擔(dān)憂】

　　歐盟委員會起草一份報(bào)告，預(yù)期會在23日正式發(fā)布。路透社21日根據(jù)提前獲取的報(bào)告內(nèi)容報(bào)道，歐盟委員會擔(dān)憂外國犯罪集團(tuán)成員利用投資手段成功申請歐盟成員國國籍或永久居留資格，給洗錢、逃稅、貪腐等犯罪活動留下空間。

　　報(bào)告說，歐盟28個成員國中，20國允許外國公民以投資方式獲取永久居留資格。例如，投資不到1.5萬歐元，便有望在克羅地亞永久居留；投資超過500萬歐元，有望在盧森堡或斯洛伐克永久居留。

　　這20國中，馬耳他、塞浦路斯和保加利亞允許外國公民以投資方式獲取國籍。申請者在上述三國投資100萬至200萬歐元，便有望獲取相應(yīng)國家的國籍，繼而持相應(yīng)護(hù)照在多數(shù)歐盟國家“暢行無阻”。

　　【催促整改】

　　歐盟委員會在報(bào)告中說，不少歐盟國家在審核申請者資質(zhì)、資金來源等程序中有疏漏，給外國犯罪集團(tuán)以可乘之機(jī)。

　　歐盟委員會批評多個國家，包括馬耳他、塞浦路斯、保加利亞和葡萄牙。

　　歐盟規(guī)定，申請者要“持續(xù)居住”在某個成員國，才可以申請相應(yīng)國籍或永久居留身份。但是，馬耳他、塞浦路斯和保加利亞沒有遵守歐盟這條規(guī)則，便給一些投資移民以國籍；葡萄牙只要求申請者每年在葡萄牙居住7天，便批準(zhǔn)他們的永久居留資格。

　　另外，馬耳他、塞浦路斯和保加利亞沒有詳細(xì)審核申請者的個人財(cái)富來源，便賦予他們國籍；葡萄牙對申請者個人財(cái)富來源以及他們在葡投資項(xiàng)目的資金來路同樣缺乏審核，便給他們永久居留資格。歐盟擔(dān)憂，外國犯罪集團(tuán)成員可能借機(jī)洗錢，留下較大隱患。

　　報(bào)告說，歐盟委員會打算組建一個專家組，爭取在2019年年底前制定一套有效的應(yīng)對策略，屆時(shí)將向歐盟成員國發(fā)布具體建議。（楊舒怡）（新華社專特稿）

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