全球彩票詐騙案騙術(shù)解析 彩民上當錢款追邀不回

　　遭遇詐騙，通常不是因為騙子太狡猾、騙局有多高超，而是受騙者自信太幸運。騙局不分國界、騙子不分海內(nèi)外，面對大獎的誘惑，你有多少免疫力？

　　你是否遇到這種情況，莫名其妙地接到一個電話或一封信件，對方“真誠”地奉勸你立刻郵寄手續(xù)費或者稅款來換取大獎獎金；再或者在街上偶遇一個手持中獎彩票的“無助”小伙子，他帶著自己吃了很大虧的委屈，以無數(shù)種理由勸說你用極少的錢來與他交換這張價值不菲的中獎彩票；更有甚者，街上免費派發(fā)“彩票選號vip卡”，對方口口聲聲地稱免費帶你入會員，到頭來你口袋里的銀子還是會到他們手中。這些都是國人最長見的彩票詐騙手段，騙子們的手段似乎都是相通的，世界上很多人遇到這些“天上掉餡餅”的“好事”，防騙免疫力便跌到谷底，看來預防彩票詐騙是全世界人民的集體功課。

　　2011年上半年，美國、英國、加拿大、澳大利亞、印度等多個國家彩票詐騙案件頻發(fā)，彩票銷售機構(gòu)、公共安全部門、消費者保護機構(gòu)及警方曾多次以不同方式向民眾發(fā)布消息，提醒本國彩票玩家，警惕各種形式的彩票詐騙。

　　五花八門的騙術(shù)

　　近幾個月，各國彩民均遭遇各種形式的彩票詐騙，不僅僅是電話或郵件通知獲獎要求匯去稅款這樣的老把戲，現(xiàn)在騙子的騙術(shù)升級了，廣播、快遞、“偶遇”、“強行”等等方式，讓人不得不為騙子們的新穎騙術(shù)折服。

　　廣播播出“中獎號”

　　菲律賓馬尼拉電臺曾經(jīng)一度連續(xù)每天播出“預測彩票中獎號碼”節(jié)目，天真的民眾相信，國家電臺怎么能作假呢，因此不少人每月支付7000比索，只為了收聽騙子信口開河而來的號碼。

　　播放該節(jié)目的主持人評論員米薩米斯?歐瑞特于6月29日被捕，幕后真正黑手：提供“中獎號碼”的約瑟夫?拉巴亞被成功誘捕。有趣的是，約瑟夫?拉巴亞說在接受調(diào)查時一直堅持自己預測的彩票號碼是有依據(jù)并且正確的，但遺憾的是，沒有一位玩家因為約瑟夫?拉巴亞推薦的號碼而中獎。

　　飲料企業(yè)成行騙莊家

　　6月10日，埃森哲(印度)有限公司的員工沙法?烏拉汗收到一封電子郵件，聲稱他中得2500萬美元大獎，但是發(fā)件人卻是兩家跨國軟飲料制造企業(yè)，但是這絲毫沒有令他對中獎的真實性表示懷疑。

　　沙法?烏拉汗按照該郵件的指示回復郵寄了他的個人資料，并按要求給對方寄出了大獎的傳送費用，而后對方又要求他匯錢。但是他沒有多余的錢來支付這筆巨大的“獎金前期投入費”，因此他拒絕了，并且意識到這可能是一場騙局。這個彩票騙局使沙法?烏拉汗兩個星期內(nèi)失去了近20萬盧布。

　　快遞挨家挨戶行騙

　　4月底，英國曼徹斯特警方經(jīng)常接到報案，內(nèi)容是類似得到某個金融機構(gòu)的支票、收到郵電局通知，被告知贏得“馬可波羅”彩票的詐騙行為。

　　與以往不同的是，這些案件中，騙子大多使用聯(lián)邦快遞或者UPS（快遞公司）進行詐騙，這樣更增加了收件人受騙的可能性。通常人們會信任該快遞公司，因而大部分收件人會認為這些支票和信件是合法的。另外，騙子還以此法沿街挨家挨戶地行騙，也使得不少英國彩民“中招”。

　　此外，騙子的目標不僅僅是個人，其中也有曼徹斯特城的公司以及州政府，他們也曾收到了自稱是聯(lián)邦政府機構(gòu)或者代理機構(gòu)的郵件。

　　詐騙分工明確高效

　　2月底，泰國警方經(jīng)濟犯罪偵查處破獲了一個大型的跨國彩票詐騙團伙。被逮捕的93名犯罪嫌疑人中有25名韓國人、18名馬來西亞人和50名中國人（其中35名來自臺灣地區(qū)）。有趣的是，這個詐騙團伙有著明確的分工，3個獨立的團隊分別進行有組織的詐騙活動。

　　通常第一步都是以受害人中了彩票大獎，需要支付所得稅等名義給受害人打電話。如果受害人不上當，那么經(jīng)驗豐富的第二團隊就會以警察的身份打電話聲稱調(diào)查其第一團隊的行為。這時他們會搜集被害人的身份信息，銀行卡號等。接下來第三團隊出場了，他們會聲稱自己是更高級別的警務人員，要求受害人到提款機前將錢轉(zhuǎn)移到一個“安全”的賬戶上去。如果受害人轉(zhuǎn)賬，那么就完成了整個詐騙過程。

　　持續(xù)300天匯出“大獎手續(xù)費”

　　本報訊 9月初，美國西弗吉尼亞州的司法部長達雷爾?麥格勞發(fā)表聲明，敬告該地區(qū)居民預防彩票詐騙，“關(guān)于彩票的騙局在最近頻現(xiàn)?！睋?jù)當?shù)孛襟w報道，達雷爾?麥格勞部長的這一言論是由于近日曝光的一起持續(xù)一年之久的彩票詐騙案。

　　去年10月，該地區(qū)布盧菲爾特的一位居民被牙買加的騙子“相中”，對方要求該男子繳納400美元的稅款，便可獲得1000萬美元的彩票大獎，該男子欣然將400美元匯出。隨后，騙子再次聯(lián)系該男子要求繳納其他手續(xù)費，然而該男子絲毫沒有懷疑此事，這一事件持續(xù)了10個月之久，騙取該男子共計4萬美元。據(jù)了解，受害人向騙子繳納的“大獎手續(xù)費”的大部分是從朋友那里借來的，更糟糕的是他現(xiàn)在面臨喪失抵押品收回權(quán)的問題。此案件直到近日才浮出水面，但是當事人還沒有向警方報告具體細節(jié)，此案結(jié)果懸而未定。

　　該地區(qū)司法部檢察長高級助理克里斯多夫?qū)Υ耸茯_長達一年的事件表示遺憾，“騙子很精明，他們會用各種方式讓你相信他們，然而他們手中的資料是通過互聯(lián)網(wǎng)得來的?！笨死锼苟喾蚓芙^透露受害人姓名和其他資料。司法部長達雷爾?麥格勞說：“這種信任是來自提供給我們便利的現(xiàn)代科技，但是騙子也同樣受益于這樣的便利。”

　　慘淡的贓款追回結(jié)果

　　由于犯罪分子的流動性和被騙錢款通常匯出本國，被偵破的案件和追回的財務少之又少。

　　意外 安檢查獲少量贓款

　　美國阿拉巴馬州的一位68歲女彩民堅信自己彩票中得大獎，她收到的中獎通知信件中稱她已中得87.9萬美元，信中附有一張索取2990美元稅款的票據(jù)，但是銀行由于懷疑該票據(jù)有欺詐行為，故拒收。該女子在過去的一年中匯給溫哥華的騙子共計6萬多美元。

　　6月24日，溫哥華警方對媒體稱，加拿大邊境服務署在做例行檢查時發(fā)現(xiàn)了一個含有大量現(xiàn)金的包裹并截留該包裹，此案才得以浮出水面。據(jù)悉，加拿大皇家騎警部門已追回8860美元現(xiàn)金并返還給該受騙彩民。

　　跨國 無奈被騙款無法追回

　　6月中旬，澳大利亞自諾侖加的一名男子向南海岸警局報案，求助警方追回自己被騙的近2萬美元。該男子在今年3月收到一封裝有兩張即開票彩票的信件，其中一張顯示他中得15萬美元獎金。在匯款之前，為了確保這一中獎事件不是騙局，該男子還做了一些調(diào)查以確定中獎的真實性，但是在他向?qū)Ψ絽R款19000美元后，銀行聯(lián)絡并告知他這件事有可能是一個騙局，該男子才恍然大悟意識到被騙，才聯(lián)絡警方。

　　南海岸警局犯罪調(diào)查科警長對此表示遺憾，由于錢款已經(jīng)匯出澳大利亞，這就意味著需要兩國警方的合作，他認為這19000美元不太可能被追回。

　　合伙 案件冗長討不回罰金

　　6月初，美國聯(lián)邦檢察院公布了一起彩票詐騙案嫌疑人的起訴書和信息。

　　據(jù)悉，被告為6名美國籍以色列男子，他們通過名單內(nèi)容聯(lián)絡到彩票玩家，并告知他們贏得了可觀的獎金，需要繳納稅金才能得到獎金。據(jù)該案件檢察官介紹，6名被告共計騙取200萬美元。據(jù)了解，該案件于2008年9月在以色列被告發(fā)，6名被告被捕；2010年11月初被引渡回美國；今年6月30日，6名被告在美國曼哈頓南區(qū)地方法院被分別判處33個月至108個月的不同監(jiān)禁期限。

　　值得一提的是，雖然案件判決中，6名被告被判處沒收共計190萬美元的財產(chǎn)，但是他們是否能夠繳出這190萬美元，以及那些因此案件損失錢財?shù)牟势蓖婕夷芊竦玫窖a償，都是未知數(shù)。

　　報警 “交易”當日被捕

　　今年3月，印度班加羅爾一名男子收到一封電子郵件，對方稱自己中得彩票大獎，由于外國人身份無法兌獎，并尋求該男子的幫助。該男子回復并與這個“無法兌獎的外國人”約好時間地點。隨后該男子將此事通知于警方，警方在他們約定的地點將兩名嫌疑人抓獲?！。ū景娌邉潱簭埖t晗 編譯：吳妍）