警方破獲網絡賭博案 逾10萬人參賭投注額近千億

????廣州市公安局近日向媒體通報，經過一年多的縝密偵查，徹底摧毀了一個覆蓋全國9省17個地市、涉案人員達數百人、累計投注額近千億元的特大網絡賭博團伙(代號“116”專案)。目前，廣州警方已抓捕犯罪嫌疑人123人，其中刑事拘留95人，現已依法逮捕62人，凍結涉案資金人民幣1.32億元，案件仍在進一步處理中。該案是廣東省乃至全國近年來打掉的網絡賭博層級最高、違法犯罪嫌疑人最多、涉案金額最大、社會影響最為惡劣的網絡賭博案之一。

????一條賭博線索牽出驚天巨案

????2012年初，廣州警方根據一條賭博案件線索進行循線摸查，發(fā)現在廣州市區(qū)存在一個網絡賭博犯罪團伙，且該團伙與“A2”、“皇冠”、“利記”等境外全球著名網絡賭博網站有著千絲萬縷的關系，賭博投注額巨大，僅其中一個賭博窩點一個半月內的投注額就高達22.36億元。廣州警方對此高度重視，立即從刑警、網警、便衣等部門抽調精干力量成立“116”專案組，由荔灣區(qū)公安分局主偵，對此案展開偵查。

????穗澳兩地聯手跨境追擊，聯動收網

????經過一年多的偵查，廣州警方掌握到，這是一個由多層級構成的，以網絡為載體，依托境外賭博網站，在國內開設賭局，投注額近千億元的特大網絡賭博團伙。該團伙內部結構復雜，涉案及參賭人員窩點分散各處，牽一發(fā)而動全身，給警方的抓捕工作帶來了極大的難題。在基本摸清該賭博團伙的組織結構、成員身份、資金流轉和作案手段的情況下，專案組決定在投注人數達到最高峰的歐冠足球比賽期間開展收網行動。

????2013年4月10日凌晨，正值歐冠足球比賽1/4決賽進行，廣州警方開展統(tǒng)一抓捕行動，并與澳門警方合作，共出動920多名警力，分成90多個抓捕小組，奔赴廣州天河、越秀、番禺、白云、海珠、荔灣，以及珠海、中山、澳門、福建、海南等地，截止目前，共查處涉案窩點17個，凍結涉案資金賬戶799個，凍結資金總額人民幣1.32億元、港幣35萬元、扣押現金人民幣250萬元、港幣211萬元，扣押涉案電腦126臺，以及賬本、注單、記數簿、銀行卡、銀行存折等證據一大批，一舉打掉了以犯罪嫌疑人黃X沛、黃X英等人為首的特大跨境網絡賭博犯罪團伙。行動當天，全球著名賭博網站“A2”中國區(qū)服務器全線關閉。4月28日，通過區(qū)際刑事司法協作，澳門警方將潛逃至澳門的該團伙主要犯罪嫌疑人丁X波(男，49歲，廣州市人)抓獲，在珠海移交廣州警方。

????團伙犯罪手法隱蔽，公司化運作

????該賭博團伙成員組織架構嚴密，管理嚴格，以公司化進行運作，高層人員多經境外賭場專門培訓，依靠約定暗語進行交易，頻繁更換賭博賬號密碼，給警方偵查帶來了極大的困難。在偵查的關鍵時期，專案組民警迎難而上，抽絲剝繭深入摸查，歷盡千辛萬苦，鎖定了該團伙骨干成員及其行蹤。

????經深入調查，警方發(fā)現該賭博團伙以廣州市某投資有限公司為首，并陸續(xù)以該公司股東及骨干員工為法人代表，分別成立了16家“空殼公司”為犯罪載體進行集團化運作和“金字塔”式管理，利用境外賭博網站的大股東資格進行賭博，設置“股東”、“總代理”、“代理”、“會員”等不同權限賬戶級別參賭，并利用代理的社會關系發(fā)展參賭人員，從而形成遍布全國的賭博網絡。

????隨后，警方與銀行各監(jiān)管部門聯動，進行摸查，通過分析、甄選、研判，僅用一周時間就梳理出整個網絡賭博團伙的人員關系和非法資金鏈條，搜集了該賭博團伙大量的犯罪證據，并分赴100多個抓捕對象居住地進行密切偵查，為進一步偵破案件、抓獲嫌疑人打下堅實的基礎。

????多警種多部門協同作戰(zhàn)，攻堅克難

????本案涉及的嫌疑人過百人，涉及的賭博資金量巨大，賭博關系、社會關系、資金關系等各種利益關系盤根錯節(jié)，廣州警方通過刑警、網警、便衣、預審等多警種、多部門協同作戰(zhàn)，在法定時間內依法處理所有犯罪嫌疑人。

????經審查，該團伙參賭人員供述，通過互聯網和股東、總代理下賭注賭博，股東、總代理按照不同級別、不同比例，層層提取傭金和抽頭，并通過銀行卡轉賬、電子貨幣兌換等方式進行資金流轉。該賭博團伙在內地10多個省、市、自治區(qū)都設有代理，參賭人員多達10萬余人。

????在一年多的偵辦過程中，警方多次深入廣東、上海、湖南、廣西、湖北、福建、海南、江蘇、甘肅等眾多地區(qū)進行調查取證，審理資金賬戶達2000余個。警方發(fā)現，該賭博團伙通過旗下16個“空殼公司”采用借貸、還款、公司員工個人賬戶轉移等形式最終完成賭資的轉移與洗白。此次打擊主體是賭博網絡中的金字塔尖群體，在網絡賭博“大股東股東總代理代理會員”層級中重點選擇大股東、股東、總代理等高層級人員，實現了“打一點癱一片”。

????該案涉及人員多，案情復雜，廣州警方將在目前的基礎上，繼續(xù)深追細挖，依法嚴厲打擊網絡賭博犯罪活動，同時，按照“寬嚴相濟”原則，對主動投案自首、坦白交代問題的涉案人員，依法從寬處理。廣州警方歡迎市民向公安機關舉報網絡賭博線索，對舉報有功者，公安機關將給予一定的物質獎勵。

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