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莫做“電詐工具人”!太原多人被罰

??诰W(wǎng) http://6chong.cn 時(shí)間:2024-12-14 09:39

利用自己或他人的銀行卡幫助詐騙分子取現(xiàn),后轉(zhuǎn)移到指定位置或交給指定人員,不僅會(huì)被嚴(yán)肅追究法律責(zé)任,還將面臨嚴(yán)重的金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒和信用懲戒。

近日,太原公安萬柏林分局龍泉派出所民警在工作中得到線索稱,轄區(qū)居民夏某有將名下銀行卡出借給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子的嫌疑。隨后,民警圍繞夏某展開偵查,并在掌握充分證據(jù)后于11月25日將其傳喚到派出所。經(jīng)審查,11月7日,夏某將名下銀行卡出借給他人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,其中有一筆6.87萬元的資金系受害人李某的被騙資金。幸虧反詐民警反應(yīng)迅速,及時(shí)將其賬戶凍結(jié)。警方最終對(duì)夏某作出罰款1000元的處罰。

無獨(dú)有偶。男子高某,為了不到500元的報(bào)酬,將名下銀行卡交給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子,轉(zhuǎn)走受害人被騙資金近3萬元。11月18日,高某被萬柏林公安分局和平南路派出所和反詐中心抓獲,受到拘留罰款處罰。

太原市反詐中心提示:

在“取現(xiàn)被騙”的案件中,詐騙分子先通過刷單返利、虛假投資理財(cái)、冒充公檢法等詐騙方式對(duì)被害人實(shí)施詐騙,騙取信任后,以“支付手續(xù)費(fèi)”“繳納解凍金/保證金”“投資入股”“平臺(tái)充值”等理由,誘騙受害人大額取現(xiàn)或購買黃金交給指定人員或運(yùn)送到指定地點(diǎn)。公安提醒,這是詐騙分子實(shí)施詐騙的典型套路,不要抱有僥幸心理,否則不僅錢財(cái)被騙,還幫助詐騙分子完成了詐騙贓款轉(zhuǎn)移。

在“取現(xiàn)涉案“的案件中,詐騙分子以利益誘惑,誘導(dǎo)相關(guān)人員取現(xiàn)進(jìn)行贓款轉(zhuǎn)移,或以“領(lǐng)取國家扶貧款”“貸款包裝流水”等理由,誘導(dǎo)老年人、貸款人員等取現(xiàn)進(jìn)行贓款轉(zhuǎn)移。公安提醒,利用自己或他人銀行卡幫助詐騙分子取現(xiàn),后轉(zhuǎn)移到指定位置或交給指定人員,不僅會(huì)被嚴(yán)肅追究法律責(zé)任,還將面臨嚴(yán)重的金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒和信用懲戒。


[來源:山西網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)] [作者:] [編輯:梁其國]
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