山東棗莊三個(gè)月破獲5.9億元特大網(wǎng)絡(luò)賭博案

　　-集思廣益，充分聽(tīng)取每個(gè)參案人員的想法，對(duì)案件中的每個(gè)細(xì)節(jié)一再推敲

　　-短短3天時(shí)間，跨4省6市作戰(zhàn)，行程近8000公里，調(diào)取了大量數(shù)據(jù)信息

　　“4?06”特大網(wǎng)絡(luò)賭博案自發(fā)現(xiàn)、立案、偵破整個(gè)過(guò)程無(wú)不處在公安部、山東省公安廳和棗莊市公安局領(lǐng)導(dǎo)的正確指揮和高度關(guān)注之中。4月1日，棗莊市公安局黨委聽(tīng)取案情匯報(bào)后立即指示網(wǎng)警支隊(duì)成立專案組，要求辦案民警加大數(shù)據(jù)的分析研判，擴(kuò)大線索，固定證據(jù)。

　　4月6日，局黨委決定成立了以王建明副局長(zhǎng)任總指揮，網(wǎng)警支隊(duì)長(zhǎng)侯偉任組長(zhǎng)的“4?06”網(wǎng)絡(luò)賭博案專案組，在人員、車輛、經(jīng)費(fèi)等方面給予全力保障，為順利偵辦案件贏得先機(jī)。隨著案情的進(jìn)一步明確，專案組及時(shí)向山東省公安廳和公安部領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了匯報(bào)。公安部網(wǎng)安局副局長(zhǎng)顧監(jiān)聽(tīng)取案情匯報(bào)后，認(rèn)為棗莊警方已摸清犯罪的組織結(jié)構(gòu)和資金流轉(zhuǎn)情況，確定該案由棗莊市公安局進(jìn)行立案?jìng)刹?，并由公安部督辦，指導(dǎo)取證、抓捕、查處等工作。公安部和省公安廳的大力支持為案件順利偵破提供了堅(jiān)實(shí)的保障。案件偵辦中，棗莊市公安局黨委書(shū)記、公安局長(zhǎng)江心田多次聽(tīng)取匯報(bào)，指示專案組要全案全結(jié)，嚴(yán)格按照法律程序辦理。案件偵破后，專案組負(fù)責(zé)人再次到公安部匯報(bào)案件偵辦情況，顧監(jiān)副局長(zhǎng)指示要搜集第三方支付平臺(tái)的證據(jù)，為深挖細(xì)查，擴(kuò)大戰(zhàn)果，徹底斬?cái)噘€博平臺(tái)的資金鏈提供強(qiáng)有力的支持。

　　集思廣益，突出重點(diǎn)，準(zhǔn)確掌握犯罪證據(jù)

　　除了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和正確指揮，案件的整個(gè)偵辦過(guò)程也做到了慎之又慎，細(xì)之又細(xì)，可謂不留任何紕漏。新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的特點(diǎn)決定了犯罪分子違法犯罪活動(dòng)的主要過(guò)程和環(huán)節(jié)都是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，能否查清完整的數(shù)據(jù)庫(kù)信息、掌握資金交易數(shù)據(jù)和流轉(zhuǎn)渠道，獲取相關(guān)證據(jù)將決定案件能否辦成鐵案。由于“4?06”特大網(wǎng)絡(luò)賭博案涉案人員多，涉案資金巨大，分布地域廣，抓捕人員、固定證據(jù)、追繳贓款難度較大，專案組多次召開(kāi)案情分析會(huì)，集思廣益，充分聽(tīng)取每個(gè)參案人員的想法，對(duì)案件中的每個(gè)細(xì)節(jié)一再推敲，實(shí)施抓大放小，重點(diǎn)突出，逐個(gè)擊破，形成鏈條的工作原則。在前期偵查階段，專案組通過(guò)對(duì)嫌疑人的各類信息分析研究，準(zhǔn)確掌握了網(wǎng)站99臺(tái)服務(wù)器及網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫(kù)的存放地點(diǎn)和使用運(yùn)行信息，掌握了犯罪嫌疑人用于轉(zhuǎn)移存放贓款的主要銀行賬戶及卡號(hào)資料，犯罪嫌疑人使用的交通工具和活動(dòng)軌跡，為及時(shí)固定證據(jù)，準(zhǔn)確實(shí)施抓捕奠定了基礎(chǔ)。決定開(kāi)展集中統(tǒng)一抓捕行動(dòng)前，專案組制定了以抓人、取證、凍結(jié)銀行賬號(hào)同步進(jìn)行的行動(dòng)抓捕方案，分工明確，責(zé)任到人，提前制定了訊問(wèn)提綱、分組承包審訊的審訊策略，并就抓捕、審訊、取證要點(diǎn)、物品扣押等環(huán)節(jié)對(duì)參戰(zhàn)人員進(jìn)行了集中培訓(xùn)，對(duì)抓捕等各個(gè)環(huán)節(jié)、可能遇到的問(wèn)題等進(jìn)行了評(píng)估，確保了案件的人、贓、證全部到位，沒(méi)有走彎路，縮短了案件的偵破時(shí)間，確保了抓捕行動(dòng)的成功。

　　快速反應(yīng)、連續(xù)作戰(zhàn)、紀(jì)律嚴(yán)明，確保萬(wàn)無(wú)一失

　　網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪是一種新型犯罪，需要有計(jì)算機(jī)專業(yè)和豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的民警參與作戰(zhàn)才能確保萬(wàn)無(wú)一失。棗莊市公安局“4?06”網(wǎng)絡(luò)賭博案專案組民警克服人員少，任務(wù)重，天氣炎熱，犯罪嫌疑人分布地域廣等不利條件，發(fā)揚(yáng)“忠誠(chéng)、團(tuán)結(jié)、實(shí)干、創(chuàng)新”的棗莊網(wǎng)安民警精神，在短短3天時(shí)間，跨4省6市作戰(zhàn)，行程近8000公里，調(diào)取了大量數(shù)據(jù)信息，為迅速鎖定證據(jù)，順利偵破案件奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在案件的偵查初期，侯偉支隊(duì)長(zhǎng)為了查清世紀(jì)星網(wǎng)站的服務(wù)器存放情況，獲取扎實(shí)的證據(jù)，避免行動(dòng)過(guò)程中數(shù)據(jù)被破壞，短短一個(gè)星期的時(shí)間，先后輾轉(zhuǎn)鄭州、上海、濟(jì)南、北京、嘉興、沈陽(yáng)等地開(kāi)展偵查工作。參戰(zhàn)民警在鄭州某酒店鎖定嫌疑人李召后，為防止打草驚蛇，不顧天氣炎熱、蚊蟲(chóng)叮咬，在酒店門(mén)口車內(nèi)連續(xù)守候一天一夜，最終成功抓獲犯罪嫌疑人。為了查明犯罪分子的資金流向，專案組民警更是數(shù)十次來(lái)回奔跑于河南周口、山東棗莊兩地。

　　就順利偵破這起吸納參賭金額高達(dá)5.9億元人民幣，參賭人員近9萬(wàn)人，涉及全國(guó)十多個(gè)省市自治區(qū)的特大網(wǎng)絡(luò)賭博案，棗莊市公安局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)江心田說(shuō)：“這起特大網(wǎng)絡(luò)賭博案件的成功偵破，有力地震懾了網(wǎng)絡(luò)違法犯罪分子的囂張氣焰，保護(hù)了國(guó)家的經(jīng)濟(jì)利益，有效凈化了網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。同時(shí)也集中展示了棗莊市公安局民警在重大考驗(yàn)面前的不怕吃苦、勇往直前的昂揚(yáng)斗志和理性、文明、平和、規(guī)范的職業(yè)精神，從一個(gè)側(cè)面檢驗(yàn)了棗莊市公安局全面推進(jìn)‘三項(xiàng)建設(shè)’等各項(xiàng)工作的成效。 ”

　　世紀(jì)星僅是網(wǎng)絡(luò)上眾多“黑彩”網(wǎng)站的一個(gè)縮影。與李召同時(shí)被公安機(jī)關(guān)抓獲的，還包括世紀(jì)星網(wǎng)直屬的四大總代理之一白育宏，ID號(hào)“豪門(mén)霸氣”。

　　除了在世紀(jì)星網(wǎng)擔(dān)任總代理，豪門(mén)霸氣還在中體網(wǎng)、仟博網(wǎng)、大博金網(wǎng)進(jìn)行“黑彩”交易。據(jù)豪門(mén)霸氣介紹，這三個(gè)網(wǎng)站和世紀(jì)星網(wǎng)站相似，返獎(jiǎng)比例都是官方合法彩票的1.7倍，不過(guò)，豪門(mén)霸氣在這三個(gè)網(wǎng)站是二級(jí)代理，發(fā)展下級(jí)代理只能提到很少的利潤(rùn)，一般只有在世紀(jì)星網(wǎng)站上不去的時(shí)候，他才去另外幾個(gè)網(wǎng)站。另?yè)?jù)豪門(mén)霸氣交代，中體網(wǎng)、仟博網(wǎng)的運(yùn)作模式與世紀(jì)星網(wǎng)類似，也都是通過(guò)第三方支付平臺(tái)進(jìn)行“黑彩”交易。

　　“借用官方正規(guī)彩票品種、玩法及中獎(jiǎng)規(guī)則等資源，將返獎(jiǎng)比例提高至1.7倍，‘黑彩’網(wǎng)站在短時(shí)間內(nèi)吸引了不少彩民的眼球，并大量套取彩民現(xiàn)金，‘黑彩’的存在已經(jīng)嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家合法彩票行業(yè)的市場(chǎng)秩序，后果不可小覷?！币粯I(yè)內(nèi)人士對(duì)此感到擔(dān)憂。

　　記者注意到，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》中第二條規(guī)定，“以營(yíng)利為目的，在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上建立賭博網(wǎng)站，或者為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受投注的，屬于刑法第三百零三條規(guī)定的‘開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)’。”該《解釋》第六條還規(guī)定，“未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)擅自發(fā)行、銷售彩票，構(gòu)成犯罪的，依照刑法第二百二十五條規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。 ”

　　相關(guān)鏈接2“4?06”特大網(wǎng)絡(luò)賭博案的主要特點(diǎn)

　　犯罪分子高智商，反偵查能力強(qiáng)。一是犯罪嫌疑人將網(wǎng)站服務(wù)器設(shè)在國(guó)外，國(guó)內(nèi)服務(wù)器只放置域名跳轉(zhuǎn)程序，無(wú)法獲取真實(shí)服務(wù)器數(shù)據(jù)，增大了取證難度。二是犯罪嫌疑人所有網(wǎng)上活動(dòng)均使用代理服務(wù)器，并且定期更換，有意隱匿真實(shí)登錄地址，逃避公安機(jī)關(guān)偵查；三是使用大量銀行卡進(jìn)行資金的相互流轉(zhuǎn)，購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，試圖將開(kāi)辦私彩網(wǎng)站的收益合法化。

　　組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，管理嚴(yán)格，分工明確，成員低齡化、家族式。世紀(jì)星網(wǎng)站管理人員全部在固定地點(diǎn)工作，不允許私自外出、給家人聯(lián)系。實(shí)行兩班倒工作制，每班兩人，分別負(fù)責(zé)客服和賬務(wù)管理；團(tuán)伙成員均為主要犯最嫌疑人李召的親戚，年齡在17至20歲之間，客觀上增加了偵查破案難度。

　　案件類型新，銷售規(guī)模大，發(fā)展速度快。傳統(tǒng)的私彩往往在現(xiàn)實(shí)中銷售，世紀(jì)星網(wǎng)站全部通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷售，并且與官網(wǎng)同步開(kāi)獎(jiǎng)，設(shè)立的返獎(jiǎng)比例是官方的1.7倍，吸引了大量網(wǎng)民進(jìn)行投注，世紀(jì)星網(wǎng)站成立短短9個(gè)月的時(shí)間，已發(fā)展會(huì)員近十萬(wàn)名，參賭金額達(dá)5.9億元。

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