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公安部專(zhuān)案組揭秘“3·10”特大跨境電信詐騙案

?？诰W(wǎng)　http://6chong.cn　時(shí)間：2011-06-17 14:52

　　隨著載有最后一批77名“3·10”特大跨境電信詐騙案大陸籍犯罪嫌疑人的包機(jī)6月11日晚從印尼平穩(wěn)降落到首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)，一起涉及我國(guó)大陸和臺(tái)灣以及柬埔寨、印尼、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)、我國(guó)公安機(jī)關(guān)目前偵破的最大規(guī)模的電信詐騙案宣告成功破獲。

　　據(jù)專(zhuān)案組初步統(tǒng)計(jì)，案件涉及電信詐騙數(shù)百起，被騙區(qū)域涵蓋我國(guó)近30個(gè)省區(qū)市，群眾受騙金額已達(dá)7000多萬(wàn)元，最終數(shù)據(jù)仍在進(jìn)一步偵查統(tǒng)計(jì)中，總額將會(huì)更高。

　　為何這起電信詐騙案涉及國(guó)家(地區(qū))和犯罪嫌疑人數(shù)量如此之多？犯罪嫌疑人通過(guò)怎樣的手段實(shí)施詐騙？犯罪團(tuán)伙背后有著怎樣的利益鏈條？帶著這些問(wèn)題，記者采訪了公安部刑偵局副局長(zhǎng)、“3·10”赴柬埔寨工作組組長(zhǎng)廖進(jìn)榮和公安部刑偵局副巡視員、“3·10”赴印尼工作組組長(zhǎng)陳小坤。

　　記者：這起案件涉及國(guó)家(地區(qū))和犯罪嫌疑人數(shù)量為何如此之多？

　　答：去年12月份以來(lái)，我國(guó)大陸包括重慶、陜西、湖南、福建等多個(gè)省份相繼發(fā)生多起數(shù)額巨大的電信詐騙案，臺(tái)灣也發(fā)生了多起民眾被騙案件，由于犯罪手段新、犯罪分子又利用法律和監(jiān)管上的漏洞屢屢得手，電信詐騙的涉案范圍、金額都呈擴(kuò)大之勢(shì)，引起了公安部門(mén)的高度重視。

　　據(jù)觀察，這類(lèi)犯罪從事幕后操縱的多為臺(tái)灣人。隨著近幾年兩岸警方對(duì)這類(lèi)犯罪的打擊力度不斷加大，有效遏制了此類(lèi)犯罪在境內(nèi)的高發(fā)勢(shì)頭，兩岸不法分子開(kāi)始逐步轉(zhuǎn)向第三地進(jìn)行電信詐騙，以躲避警方追查。

　　為打擊犯罪分子的囂張氣焰，今年3月10日，海峽兩岸警方?jīng)Q定共同辦案，在此后的三個(gè)月時(shí)間里，與柬埔寨、印尼、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等地警方合作，6月9日上午，在公安部部長(zhǎng)孟建柱的高度重視和親自指揮下，公安部和臺(tái)灣警方聯(lián)手，與柬埔寨、印尼等國(guó)警方開(kāi)展了統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，成功摧毀了這起特大跨境、跨國(guó)電信詐騙犯罪集團(tuán)，一舉抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人598名(其中大陸居民186名、臺(tái)灣居民410名，另有柬埔寨居民1名、越南居民1名)，搗毀詐騙窩點(diǎn)106處，繳獲銀行卡、電腦、手機(jī)等一大批作案工具，開(kāi)創(chuàng)了國(guó)際警務(wù)合作的成功范例。

　　記者：犯罪嫌疑人通過(guò)怎樣的手段進(jìn)行詐騙？

　　答：不法分子往往冒充警察、檢察官等國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，以銀行卡欠費(fèi)、涉嫌洗黑錢(qián)或賬號(hào)被犯罪團(tuán)伙利用為名，打電話誘騙、恐嚇當(dāng)事人將資金轉(zhuǎn)移到所謂的“安全賬戶(hù)”，再通過(guò)網(wǎng)上銀行將資金迅速轉(zhuǎn)移，非法牟利。事實(shí)上，司法機(jī)關(guān)根本不存在所謂的“安全賬戶(hù)”。

　　例如，一些常見(jiàn)的詐騙電話稱(chēng)自己是某公安局的，“通知”受害人涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，需要對(duì)方提供身份證號(hào)、銀行賬號(hào)進(jìn)行核對(duì)，騙取對(duì)方銀行卡密碼或接受對(duì)方轉(zhuǎn)賬。

　　由于詐騙人往往掌握受害人姓名住址等個(gè)人信息，特別是個(gè)別不法網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商為犯罪嫌疑人提供任意顯號(hào)技術(shù)軟件，犯罪嫌疑人在實(shí)施詐騙時(shí)，可任意使受害人來(lái)電顯示為其所在地司法機(jī)關(guān)的電話號(hào)碼，受害人通過(guò)查詢(xún)確認(rèn)這些信息真實(shí)后，很容易上當(dāng)受騙。

　　這起案件中涉案金額最大的一筆發(fā)生在重慶。住在江北區(qū)的一名女性受害者接到電話稱(chēng)她的銀行卡欠費(fèi)，她驗(yàn)證對(duì)方電話號(hào)碼后，先后分幾次向詐騙方轉(zhuǎn)賬共計(jì)399萬(wàn)元。

　　記者：電信詐騙犯罪背后的犯罪網(wǎng)絡(luò)是怎樣的？

　　答：電信詐騙的犯罪組織比其他犯罪組織更為復(fù)雜。這類(lèi)犯罪組織往往是多個(gè)犯罪組織糾合在一起，分為導(dǎo)演組、話務(wù)組、取款組、網(wǎng)絡(luò)組、洗錢(qián)組等，每組都是金字塔式的管理模式，相對(duì)獨(dú)立運(yùn)作，相互利用謀利。每組都有一個(gè)管理者，各個(gè)組織在實(shí)施詐騙前，要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的上崗培訓(xùn)。

　　導(dǎo)演組是這類(lèi)犯罪組織的核心，操縱整個(gè)犯罪過(guò)程。他們負(fù)責(zé)編寫(xiě)“劇本”，即打電話時(shí)怎么說(shuō)，對(duì)方懷疑后如何應(yīng)對(duì)等。導(dǎo)演組還負(fù)責(zé)“分配”任務(wù)，獲得居民的通訊信息后，把這些信息分配給不同的話務(wù)組撥打詐騙電話；話務(wù)組的電話都是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)組負(fù)責(zé)的技術(shù)平臺(tái)撥打出去的，這個(gè)平臺(tái)從網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商那里獲取線路，提供電信服務(wù)器及改號(hào)服務(wù)等；一旦有人上當(dāng)向賬戶(hù)打款，導(dǎo)演組立刻將大額款項(xiàng)分流到數(shù)個(gè)賬戶(hù)里，然后派取款組在最短的時(shí)間內(nèi)提取被騙款項(xiàng)；取出的錢(qián)被匯總后交給洗錢(qián)組，贓款最終流向犯罪分子手中。

　　一旦詐騙成功，這些參與的組織都會(huì)獲得一定比例的分成。一些成員如“話務(wù)員”還可獲得提成。去年公安機(jī)關(guān)打掉的一個(gè)電信詐騙團(tuán)伙最高一單騙取受害人1300多萬(wàn)元，撥打這次詐騙電話的“話務(wù)員”就分得一大筆提成。

　　記者：涉案贓款能否追回？破案難點(diǎn)在哪里？

　　答：由于這類(lèi)案件的主謀多為臺(tái)灣人，錢(qián)財(cái)主要集中在臺(tái)灣犯罪嫌疑人手上，大陸警方已督促臺(tái)灣警方及司法部門(mén)對(duì)此次抓捕的臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人依法嚴(yán)懲，并申請(qǐng)追繳非法所得，返還給被害群眾。但由于電信詐騙往往是跨境犯罪，追贓存在不少困難。

　　電信詐騙犯罪涉及環(huán)節(jié)多、偵破難。由于犯罪網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜，不同組織之間相對(duì)獨(dú)立又相互交織，因此，打掉一個(gè)平臺(tái)、一個(gè)環(huán)節(jié)，很難從根本上遏制這類(lèi)犯罪。

　　從公安機(jī)關(guān)近幾年破獲的多起境內(nèi)外勾結(jié)電信詐騙案件來(lái)看，難點(diǎn)主要在于證據(jù)的認(rèn)定，包括犯罪嫌疑人與他(她)所犯的罪的關(guān)聯(lián)度如何，詐騙數(shù)額的確定等。

　　另外，這次國(guó)際警務(wù)合作雖然非常順利，但跨境偵查還是有很多具體困難。例如由于柬埔寨警方的科技手段和國(guó)內(nèi)存在一定的差距，警方只能利用一些傳統(tǒng)偵查手段，包括“蹲守”來(lái)獲取破案線索。

　　記者：老百姓該如何防范這類(lèi)詐騙？今后相關(guān)部門(mén)該如何加強(qiáng)對(duì)電信詐騙的防范？

　　答：不法分子往往采用群呼的方式撥打固定電話，從查獲的案例來(lái)看，上當(dāng)受騙者往往是在家退休的老人，或和社會(huì)接觸少、對(duì)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)了解少的人群。

　　提醒大家不要貪圖便宜，“捂好自己的錢(qián)袋子”，接到疑似詐騙電話或短信時(shí)，首先向公安機(jī)關(guān)“110”報(bào)警核實(shí)，尤其是對(duì)方要求向指定賬戶(hù)匯款時(shí)，千萬(wàn)不要匯款?；虮M快告知家人或與朋友商量。從以往經(jīng)驗(yàn)看，騙子往往不讓對(duì)方有時(shí)間思考，很多人把錢(qián)一匯走就清醒了。

　　接到這類(lèi)詐騙電話后，要主動(dòng)向?qū)俚毓矙C(jī)關(guān)或電信部門(mén)舉報(bào)，以提供線索便于破案和采取防范措施。

　　由于電信詐騙屬于新型犯罪，我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)尚需完善、管理制度也要健全，加上電信市場(chǎng)準(zhǔn)入監(jiān)管不到位以及“來(lái)電任意顯”等軟件的濫用；金融機(jī)構(gòu)對(duì)于已證明涉嫌違法資金轉(zhuǎn)移賬戶(hù)凍結(jié)或操作復(fù)雜等原因，留給了犯罪分子可乘之機(jī)，這些都需要公安機(jī)關(guān)與電信、金融等部門(mén)密切合作，“阻斷”不法分子的犯罪途徑，以維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和廣大人民群眾的切身利益。(崔清新鄒偉）