賭博集團開24張銀行卡層層洗白3億賭資

　　12月12日，公安部集中公布了鏟堵患十大案例，其中包括部督的“‘10·19’特大跨境開設賭場案”。該案境內外涉案人員達500余名、涉案金額高達110億元，由公安部、湖北省公安廳、湖北省荊州市公安局三級公安機關和柬埔寨、越南兩國警方聯(lián)合執(zhí)法偵辦。

　　湖北省荊州市公安局今天對外披露偵破“10·19”案的詳情，稱警方歷時兩年多偵破此案，摸清國內三人在境外架設賭博網(wǎng)絡成立賭博集團，通過設立1000余個銀行賬戶經(jīng)地下錢莊洗白數(shù)億賭資；該案跨中國、柬埔寨、越南、緬甸四國，目前已抓獲犯罪嫌疑人27人，收繳賭資3200余萬元。

　　群眾舉報牽出境外賭博集團

　　“在荊州市沙市區(qū)某賓館內，有人利用電腦進行網(wǎng)絡百家樂賭博活動?！?/p>

　　2010年10月8日，在開展打擊網(wǎng)絡賭博專項行動中，荊州市公安局治安支隊接到一位群眾的舉報。接報后，經(jīng)過10多天的外圍摸排取證，警方基本掌握了該賭博團伙的情況及活動規(guī)律。

　　同年10月19日，荊州警方對目標賓館進行突擊清查，抓獲以鄭某為首的犯罪嫌疑人9名，收繳賭資80余萬元，查扣電腦2部及各類銀行卡50張。

　　警方查明，2010年6月，犯罪嫌疑人鄭某聯(lián)系境外賭博網(wǎng)站——“迪威商務”，獲得荊州市“網(wǎng)絡百家樂賭博”的代理權，后在荊州發(fā)展下線，組織玩家以買分打款的方式聚眾進行網(wǎng)絡賭博活動，發(fā)展下線20余人。

　　因案情重大，荊州市公安局成立了專班展開偵查，同時該市公安局局長周振武多次赴省進京向部省領導匯報案件，爭取支持。

　　通過對賭博集團的深挖，荊州警方查明：該賭博網(wǎng)站全名“迪威商務”，服務器位于柬埔寨一個名為巴域的地方；互聯(lián)網(wǎng)中文界面通過鏈接所謂的“云南省執(zhí)業(yè)藥師注冊中心”企業(yè)郵箱進入，該網(wǎng)站原在緬甸的邁扎央，后遷入柬埔寨境內，客服電話主要為中國昆明的手機號碼，但長期位于越南、柬埔寨邊境交界處。

　　經(jīng)調查，警方摸清了“迪威商務”的運作模式：在國內發(fā)展代理人，利用互聯(lián)網(wǎng)視頻技術，現(xiàn)場直播境外百家樂賭場實況，參賭人員根據(jù)視頻現(xiàn)場下注，選擇押“莊”或“閑”，根據(jù)輸贏情況利用網(wǎng)上銀行將賭資自動劃入和劃出個人賬戶。

　　為發(fā)展下級代理，警方發(fā)現(xiàn)，“迪威商務”賭博網(wǎng)站通過為代理提供0.8%的洗碼費作誘餌發(fā)展下級代理，并利用代理的社會關系發(fā)展參賭人員，從而形成遍布全國的賭博網(wǎng)絡。

　　專案組民警進一步偵查發(fā)現(xiàn)，“迪威商務”賭博網(wǎng)站在國內22個省、市、自治區(qū)都設有代理，初步統(tǒng)計代理有120人，其中在荊州境內有4人，除鄭某集團外還有龔某、周某、陳某為首的3個賭博集團，國內參賭人員多達400余人。

　　至此，一個境外特大網(wǎng)絡賭博集團逐漸浮出水面。

　　借道地下錢莊6個月洗白3億賭資

　　2011年6月25日，“迪威商務”賭博網(wǎng)站工作人員及安徽省級代理胡某沒有想到，他們剛剛走下從柬埔寨到安徽合肥的航班，就被荊州警方抓獲。

　　原來，在摸清“迪威商務”賭博網(wǎng)站運作模式的基礎上，荊州警方開始了對賭博資金流向的偵查。專班人員首先從荊州往云南賭博專用賬戶流動的資金查起，共查詢銀行賬戶1000多個。

　　經(jīng)專業(yè)會計人員反復核查，確定了“迪威商務”網(wǎng)絡賭博集團的“洗錢”手法：把全國各地賭資匯集在云南開設的賭博專用賬戶，后分次分批匯入以張某、陳某等5人身份在廣東各銀行開設的24張銀行卡，最終匯入香港人蘇某在廣州民生銀行、招商銀行以本人身份開立的2張銀行卡。此后，賭資再通過“中港澳投資公司”采用借貸、還款等形式對沖境內外資金，最終完成賭資的轉移與洗白。

　　警方查明，自從2010年10月至2011年3月，從上述銀行卡中流出的資金高達3億元。

　　根據(jù)掌握的情況，2011年5月20日，在湖北省公安廳治安總隊的領導下，荊州市公安局專案組抽調50多名警力分4個工作組在荊州市、云南省、廣東省及安徽省四地實施集中抓捕。

　　6月7日至9日，荊州組抓獲“迪威商務”賭博網(wǎng)站在荊州的代理龔某、陳某、蔡某，查扣涉案臺式電腦10臺，筆記本電腦5臺，凍結30個涉案銀行賬戶，涉案資金達70余萬元；7日，云南工作組分別在昆明、德宏州的隴川縣凍結賭博專用賬戶145個，資金達1200余萬元；7日，廣東組在深圳皇崗口岸抓獲準備出境的地下錢莊涉案人員蘇某，9日在汕頭抓獲另一涉案人員陳某，凍結地下錢莊涉案賬戶100多個，資金達2200余萬元；25日，安徽工作組抓獲該省級代理及網(wǎng)站工作人員。

　　境外賭博集團高層竟是國內人

　　專班民警還逐漸摸清了“迪威商務”網(wǎng)絡賭博集團的3名高層：執(zhí)行經(jīng)理楊某、客服經(jīng)理劉某及財務經(jīng)理黃某。經(jīng)查，40歲的楊某是四川省中江縣人，35歲的劉某和52歲的黃某是重慶市人。

　　為逃避打擊，3人長期滯留柬埔寨。為徹查全案，打掉源頭，2012年4月，公安部通過國際刑警組織總秘書處對3人發(fā)布了紅色通報。7月至9月，公安部及湖北省公安廳組成工作組兩次赴柬埔寨協(xié)調跨境偵查緝捕工作，并拜會柬政府、內政部高級負責人，同時將有關情況通報給國際刑警越南河內中心局。

　　荊州市公安局同時派出先遣組赴柬埔寨開展工作，查清黃、楊、劉的出入境記錄，及時上報公安部通報越南公安部，請求協(xié)助查控和抓捕。經(jīng)工作，同時發(fā)現(xiàn)3名犯罪嫌疑人的女朋友的身份信息和出入境記錄，也一并通報給越南公安部。

　　10月10日，越南公安部防止罪犯總局追捕警察局在該國大內市將3名犯罪嫌疑人抓獲。10月22日，在公安部的率領下，3名犯罪嫌疑人順利押解回國。

　　目前，“迪威商務”賭博網(wǎng)站在全國大量賭博專用銀行賬戶被凍結，該網(wǎng)站現(xiàn)已不能正常運行，客服電話及賭博網(wǎng)站的中文界面也被迫關閉。

　　至此，歷時一年，涉及22個省（區(qū)、市）及港澳地區(qū)、涉案賭資逾100億元的“10?19”特大跨境開設賭場案成功告破。

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