地下錢莊成國(guó)企腐敗及股市洗錢通道

　　自今年4月以來，監(jiān)管層一直在嚴(yán)厲打擊地下錢莊等洗錢通道，目前已取得了突破性進(jìn)展。公安部經(jīng)偵局人員昨日稱，日益猖獗的地下錢莊，成為國(guó)企高管腐敗、資本市場(chǎng)等違法行為的洗錢通道，衍生出大量犯罪活動(dòng)，社會(huì)危害極大。

　　據(jù)報(bào)道，近日，在公安部統(tǒng)一指揮下，浙江、福建等地警方連續(xù)偵破多起特大地下錢莊案。僅浙江金華的一起案件涉案金額就高達(dá)4100余億元，是迄今為止我國(guó)警方查獲的涉案人數(shù)最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。央行發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，從今年4月至今，全國(guó)已破獲地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款案件92起，涉案金額8000多億元。

　　不法分子長(zhǎng)期得手的一個(gè)主要原因在于銀行內(nèi)鬼暗中協(xié)助。“地下錢莊在利用銀行的非居民賬戶轉(zhuǎn)移不法資金時(shí)，會(huì)偽造大量虛假的涉外購銷合同，模仿真實(shí)的資金往來。這些假合同幾乎沒有得到任何有效查驗(yàn)。如果監(jiān)管機(jī)構(gòu)從嚴(yán)審查交易資金的真實(shí)性，就可以從源頭上堵住一部分地下錢莊活動(dòng)。但調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有10多名銀行工作人員居間介紹、收受賄賂，為地下錢莊違法購匯提供便利?！苯鹑A市公安局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)張輝介紹稱。另外，一部分公司在工商注冊(cè)手續(xù)上缺乏有效審核，使得地下錢莊得以掩人耳目。浙江金華被查處的地下錢莊都有類似“義烏宇富物流公司”等名稱，但這些看似正規(guī)的物流公司其實(shí)是嫌疑人在香港注冊(cè)的幾十家空殼公司。

　　值得一提的是，目前地下錢莊已成為國(guó)企高管腐敗、資本市場(chǎng)等違法行為的洗錢通道。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心秘書長(zhǎng)嚴(yán)立新表示，地下錢莊以隱瞞、掩飾等手段將違法資金表面合法化、跨境轉(zhuǎn)移，成為毒品、黑社會(huì)、走私、貪污賄賂等犯罪的幫兇，不僅嚴(yán)重危害國(guó)家安全和群眾財(cái)產(chǎn)安全，還會(huì)扭曲金融市場(chǎng)決策、誤導(dǎo)居民投資方向。

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