浙江寧海破獲涉案上億元“六合彩”網(wǎng)絡賭博案

　　□　本報記者　　謝臺選　

　　□　本報通訊員　周國亮　方景霞　

　　今天,浙江省寧波市寧?？h公安局召開新聞發(fā)布會,通報一起網(wǎng)絡賭博案——寧海警方成功打掉一起涉案金額上億元的“六合彩”網(wǎng)絡賭博案件,抓獲葛某、施某、楊某等36名犯罪嫌疑人,查扣涉案電腦12臺、手機45部、銀行卡49張。查獲百余名違法賭博人員。

　　小賭博牽出大團伙

　　這起案件還得從去年8月桑洲派出所查到的一條線索說起。

　　去年8月,寧?？h桑洲派出所得到線索,金某在當?shù)亻_設“六合彩”賭博。經(jīng)過偵查,民警成功抓獲金某。一開始,民警以為這只是一起小案件,但是通過查看犯罪嫌疑人的手機及銀行賬戶,民警發(fā)現(xiàn),金某的QQ、微信里有很多關于“六合彩”的信息,且與多人資金往來頻繁,數(shù)額也非常大。由此,警方判斷,金某背后肯定還有人,甚至是一個團伙。

　　經(jīng)進一步偵查,民警獲悉,從2011年1月開始,金某就在躍龍街道一處房子里開設賭場經(jīng)營“六合彩”,從上線楊某、葛某等人處獲取12%的水鈿,同時糾集陳某等人為其抄單接受他人“六合彩”投注,并物色多名下線,答應給予下線10%的水鈿,他從中賺取利差。民警還查到,金某共接受他人投注1800萬元,獲利36萬元。

　　隨著調(diào)查的深入,金某背后的不法團伙逐漸浮出水面,民警順藤摸瓜找到神秘上線李某。

　　從最底端的“打碼”人員到幫忙“抄碼”的人,從擁有賭博網(wǎng)站賬戶的私人莊家再到提供賬戶的中間人,這一網(wǎng)絡賭博團伙已經(jīng)構成了完整的網(wǎng)絡賭博產(chǎn)業(yè)鏈。至此,整個案件的涉案金額已經(jīng)遠遠超出了案發(fā)時的幾百萬元。去年11月,寧海警方組織人員迅速成立專案組,專門偵辦此案。

　　五層賭博網(wǎng)絡顯現(xiàn)

　　“六合彩”是香港的合法彩票,但在內(nèi)地屬非法。為牟取利益,不法分子利用香港“六合彩”號碼進行賭博活動,這被稱為地下“六合彩”,其本質是私人坐莊的私彩。

　　地下“六合彩”的經(jīng)營一層連著一層,牽一發(fā)而動全身。在此案中,寧海警方將不法團伙分成五個層級:第一層級是開設網(wǎng)站的,也就是私人莊家；第二層級是網(wǎng)站維護人員,負責給投注點負責人開設賬戶；第三層級是地下“六合彩”投注點經(jīng)營人,也是第四層級的上線；第四層級是抄碼人；第五層級是打碼的人。由此,五個層級構成一張完整的專案網(wǎng)絡圖。

　　可問題來了,網(wǎng)絡賭博具有很大的隱蔽性,涉案人員多,隱藏的人員也多,一網(wǎng)打盡顯然不現(xiàn)實,一層一層打擊又會驚動其他層級的犯罪嫌疑人,給后續(xù)抓捕工作和證據(jù)鞏固帶來難度,怎么辦?對此,辦案民警將目標鎖定在第二層級和第三層級的犯罪嫌疑人,因為他們在整個不法團伙起著上下承接的作用。一旦抓到這群人,就有可能獲得第一層級和第四層級犯罪嫌疑人的相關線索,從而鞏固相關證據(jù)。

　　涉案人數(shù)達百余名

　　萬事俱備,只待收網(wǎng)。

　　2015年11月19日24時,抓捕行動一小組蹲守在犯罪嫌疑人葛某家門口。就在警方準備行動時,葛某出門了。

　　他要去哪兒?會不會已經(jīng)注意到了警方的行動?帶著這些疑問,行動小組人員便衣驅車跟上葛某。最終,葛某在一家夜宵店停了下來,手里抓著一個鼓鼓的信封走進店里。警方猜測,信封里裝的,很可能就是下線交上來的賭資。

　　抓捕行動一小組只有6人,葛某同伙的人數(shù)并不確定,冒然進去可能會打草驚蛇。于是,抓捕小組一邊監(jiān)控住犯罪嫌疑人,一邊請求支援。隨后,葛某與同伙共6人被抓獲,葛某手里的信封,裝的正是6萬余元賭資。這次行動還有一個意外的收獲:負責網(wǎng)站維護、幫助投注點開設賬戶的施某也在其中。從他身上,警方獲得了大量該團伙的涉案證據(jù)和線索。

　　一個月后,警方掌握了足夠的線索和證據(jù),第二次集中抓捕行動隨即展開。

　　在抓捕唐某的過程中,民警遇到了難題。當時,唐某在一家棋牌室,房間里共有4人,民警拿著唐某的身份證照片逐一比對,竟一個都對不上。這時,一個遺失在角落的手機引起了民警注意。查看通話記錄,民警發(fā)現(xiàn)一個熟悉的名字,正是涉案的人物之一唐某。

　　兩次集中抓捕行動后,警方掌握了該不法團伙大部分主要成員,其中做私人莊家的呂某在上海被抓獲,漏網(wǎng)“大魚”周某承受不住壓力,于今年1月投案自首。在后續(xù)的不間斷偵查和抓捕中,整個案件涉案人數(shù)達126人之多。

　　目前,此案還在進一步查辦過程中。

　　打擊賭博從未停歇

　　近年來,針對寧海地區(qū)地下“六合彩”賭博違法活動多發(fā)情況,當?shù)鼐礁叨戎匾?召集多個部門多次召開打擊“六合彩”違法犯罪座談會,就如何加強線索排摸查處、進一步深化打擊“六合彩”違法犯罪活動進行研究。

　　去年,寧海警方對地下“六合彩”違法犯罪活動整治工作作出部署,專門下發(fā)“六合彩”打擊工作方案。截至目前,警方共查獲“六合彩”賭博刑事案件28起,檢察機關起訴117人,有效遏制了地下“六合彩”賭博活動。

　　“地下‘六合彩’嚴重敗壞社會風氣,影響社會治安和經(jīng)濟健康運行,我們會持續(xù)加大打擊力度,遏制這股不良風氣?！睂幒？h公安局相關負責人表示。

　　本報寧波(浙江)6月30日電