斬斷伸向群眾“錢袋子”的利益黑手——我國防范打擊涉眾型經濟犯罪工作不斷深入

　　新華社北京2月14日電 題：斬斷伸向群眾“錢袋子”的利益黑手——我國防范打擊涉眾型經濟犯罪工作不斷深入

　　新華社記者白陽、劉奕湛

　　對非法集資、傳銷等違法犯罪持續(xù)重拳出擊、依法查處“e租寶”“泛亞”等一大批重大案件、創(chuàng)新涉眾型經濟犯罪偵查工作機制……近年來，全國公安機關積極應對涉眾型經濟犯罪新情況、新特點，聚焦風險防范、創(chuàng)新機制打法、強化能力建設，著力推進防范打擊涉眾型經濟犯罪工作走向深入，有力服務了經濟社會發(fā)展，維護了人民群眾合法權益。

　　專項整治向利益黑手“亮劍”

　　針對非法集資、傳銷等涉眾型經濟犯罪危害不斷蔓延的嚴峻形勢，各級公安機關積極會同有關部門，就群眾反映強烈的突出問題和社會危害嚴重的重點領域頻頻“亮劍”，全力維護經濟秩序穩(wěn)定。2015年以來，公安部連續(xù)3次部署全國性專項整治行動，掛牌督辦案件200余起。

　　——2015年，公安部部署全國公安機關深入開展為期3個月的非法集資問題專項整治工作，查處了君輝公司案、成吉大易公司案等一批重大案件，共破案2423起、涉案金額逾千億元。

　　——2016年4月，公安機關與中國人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會等部門通力合作，全面排查整治互聯(lián)網金融風險，嚴厲打擊風險顯現(xiàn)、人員潛逃、資金轉移的惡性案件。截至2016年底，全國公安機關共排查發(fā)現(xiàn)相關風險線索逾千條，查處相關案件500余起。

　　——針對傳銷犯罪尤其是以“虛擬貨幣”“金融互助”“微商”“愛心慈善”“網絡商城”“旅游互助”等為幌子的新型網絡傳銷犯罪活動蔓延的勢頭，2016年，公安部部署全國公安機關開展專項打擊，破獲了 “克拉幣”“霹克幣”等近20起個案涉案金額過億元的“虛擬貨幣”犯罪案件，及“心未來”“福建沃客”“云夢生活”等重大“網絡商城”犯罪案件。

　　據統(tǒng)計，2015年以來，全國公安機關對非法集資、傳銷等涉眾型經濟犯罪案件立案3萬余起，為群眾挽回了一大批經濟損失。數據顯示，2016年相關案件立案數、涉案金額比2015年分別下降了8.9%、7.3%，初步扭轉了此類案件高發(fā)的勢頭。

　　創(chuàng)新機制全面提升打擊效能

　　為了斬斷伸向人民群眾“錢袋子”的“黑手”，全國公安機關圍繞著力提升依法打擊工作效能，全面深化打擊涉眾型經濟犯罪機制改革，不斷創(chuàng)新工作機制、增強打擊合力。

　　針對涉眾型經濟犯罪網絡化、產業(yè)化、跨區(qū)域等特點，公安部積極整合公安警務、行政執(zhí)法和社會企業(yè)等相關信息資源，構建數據化生態(tài)基礎上的預警研判指揮平臺，成功偵破了 “e租寶”“中晉”等一批大案要案。

　　各地公安機關在黨委、政府的領導下，統(tǒng)一指揮協(xié)調、統(tǒng)一辦案要求、統(tǒng)一處置資產、分別偵查訴訟、分別落實維穩(wěn)，有效提高了偵查打擊效能，形成了“全國一盤棋”的工作局面，實現(xiàn)了多警種、多部門、跨區(qū)域的高效聯(lián)動、合成作戰(zhàn)。

　　2016年2月，公安部開通非法集資案件投資人信息登記平臺，方便群眾及時登記信息反映訴求，提升公安機關偵查辦案效率。這個平臺率先應用于“e租寶”“泛亞”案件登記工作，數十萬名投資人進行了登記。

　　2016年11月，公安部在總結實戰(zhàn)經驗做法的基礎上，推出了涉眾型經濟犯罪偵查工作機制改革試點方案，并在河南、重慶、四川等12個省份啟動改革試點。

　　上海市公安機關探索出“系統(tǒng)化、信息化、一體化、集約化”工作模式；浙江省公安機關建立“三色預警、精確打擊、動態(tài)防控傳銷犯罪”工作機制；江蘇徐州市公安機關建立風險排查、監(jiān)測預警、案件查處、善后處置、宣傳教育和維護穩(wěn)定的“六位一體”工作機制……近年來，各地公安機關結合實際不斷突破創(chuàng)新，形成了各具特色的涉眾型經濟犯罪打擊模式。

　　加強風險防范筑牢安全防線

　　整治非法集資、傳銷等涉眾型經濟犯罪活動，早期干預是關鍵。近年來，全國公安機關先后對私募股權、投資中介、資金互助、網絡傳銷、互聯(lián)網金融、農民合作社等領域開展大范圍、多輪次排查，向有關主管、監(jiān)管部門建言獻策，推動完善股權投資、虛擬貨幣、網絡借貸等多行業(yè)監(jiān)管制度。

　　針對涉眾型經濟犯罪從網下向網上轉移的蔓延態(tài)勢，2016年，公安部研發(fā)專門信息平臺，利用互聯(lián)網、大數據、云計算等技術手段延伸監(jiān)測觸角，提升對風險隱患的洞察感知能力和防控應對水平。

　　對排查出的風險隱患，公安機關依據其行為性質、資金規(guī)模、風險等級等因素，會同相關行業(yè)主管、監(jiān)管部門，對其采取監(jiān)測關注、警示教育、熔斷處置、立案查處等分級處置辦法。2016年，安徽省公安機關會同行政執(zhí)法部門對互聯(lián)網金融從業(yè)機構進行滾動摸排，對出現(xiàn)風險但尚能運轉的從業(yè)機構密切掌控、適時查處，對詐騙斂財或有卷款失聯(lián)苗頭的多家從業(yè)機構依法予以查處打擊。

　　此外，各地公安機關還會同銀監(jiān)、工商等部門、行業(yè)協(xié)會及基層組織，大力開展“5·15”打擊防范經濟犯罪宣傳日、防范非法集資宣傳月等活動，并充分運用電視、廣播、報刊等傳統(tǒng)宣傳媒介及微博、微信等各種新興載體，組織了多層次、多角度、立體化的公益宣傳，有效地幫助群眾識別涉眾型經濟犯罪“陷阱”。

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