內(nèi)蒙古警方破部督特大電信詐騙案

　　“太感謝你們了,沒(méi)想到能挽回?fù)p失……”近日,內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗一家企業(yè)負(fù)責(zé)人在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)舉行的退贓大會(huì)上激動(dòng)地對(duì)民警說(shuō)。這家企業(yè)被騙285萬(wàn)元,公安部將此案列為掛牌督辦案件,赤峰市、翁牛特旗兩級(jí)公安民警歷時(shí)近3個(gè)月偵查,最終破獲這起特大電信詐騙案。

　　“老總”下套員工上當(dāng)

　　2016年9月6日,翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)一家公司出納李某某報(bào)案稱(chēng),8月26日被人騙走285萬(wàn)元。民警詢(xún)問(wèn)得知,該公司人事資源主管劉某某接到自稱(chēng)公司“老總”的人發(fā)來(lái)短信,讓其把公司員工名單和電話(huà)號(hào)碼發(fā)到指定郵箱里。劉某某照辦后,公司“老總”又發(fā)來(lái)短信,讓其告訴公司的財(cái)務(wù)王某某、出納李某某加入公司QQ群,有事商量。

　　二人加入QQ群后,公司“老總”稱(chēng)與河南“鄭總”談了一筆生意,“鄭總”已經(jīng)將285萬(wàn)元保證金打入其個(gè)人賬戶(hù),但由于在簽訂合同時(shí)未達(dá)成協(xié)議,需要退還“鄭總”這筆錢(qián),他正在開(kāi)會(huì),不能接打電話(huà),讓李某某將錢(qián)先從公司賬上付給“鄭總”,會(huì)后由其個(gè)人再補(bǔ)充到公司賬戶(hù),并告知“鄭總”的電話(huà)號(hào)碼。

　　李某某按“老總”的指示和“鄭總”通了電話(huà),“鄭總”將開(kāi)戶(hù)行顯示為北京的銀行賬號(hào)、戶(hù)名鄭某森等信息發(fā)過(guò)來(lái)后,李某某分3次向鄭某森賬戶(hù)轉(zhuǎn)款285萬(wàn)元。9月6日下午,在與真正的公司老總見(jiàn)面后,李某某才知被騙。

　　廚師名下“飛”來(lái)巨款

　　接案后,翁旗公安局成立專(zhuān)案組,對(duì)涉案賬戶(hù)啟動(dòng)緊急止付和查詢(xún)工作。同時(shí),赤峰市公安局相關(guān)人員趕到翁旗協(xié)同開(kāi)展工作。專(zhuān)案組經(jīng)偵查,梳理出嫌疑賬戶(hù)18個(gè),其中一級(jí)賬戶(hù)1個(gè)、二級(jí)賬戶(hù)兩個(gè),三級(jí)賬戶(hù)11個(gè),四級(jí)賬戶(hù)4個(gè),涉案資金通過(guò)各級(jí)賬戶(hù)層層轉(zhuǎn)賬,最后通過(guò)柜面和POS機(jī)消費(fèi)提現(xiàn),取現(xiàn)地點(diǎn)分別在廣東珠海和廣西東興。專(zhuān)案組研究決定,分三個(gè)小組趕赴外地開(kāi)展工作:第一組趕赴北京核查一級(jí)賬戶(hù),第二、三專(zhuān)案組分別趕赴廣東、廣西等地。

　　很快,第一組經(jīng)偵查確定,辦理一級(jí)賬戶(hù)的就是鄭某森本人。鄭某森為山西運(yùn)城人,此時(shí)他已回到運(yùn)城市。2016年9月11日,民警在運(yùn)城找到鄭某森。

　　經(jīng)詢(xún)問(wèn),鄭某森在一家飯店做廚師,8月17日被自稱(chēng)“楊新愛(ài)”的人以參加烹飪大賽為由邀請(qǐng)到北京?！皸钚聬?ài)”又以獲獎(jiǎng)后把獎(jiǎng)金打入不同銀行卡為由,讓鄭某森辦理了5張銀行卡,辦完后交給“楊新愛(ài)”,而被騙公司的285萬(wàn)元就打到其中一張卡里。鄭某森隨后前往烹飪大賽現(xiàn)場(chǎng),發(fā)現(xiàn)與“楊新愛(ài)”所說(shuō)的比賽不相符,次日,他回到運(yùn)城。經(jīng)查,排除鄭某森作案嫌疑。

　　順藤摸瓜揪出“黑手”

　　民警對(duì)“楊新愛(ài)”展開(kāi)調(diào)查,確定了此人的真實(shí)身份是楊某愛(ài),并于2016年9月20日在北京將其抓獲。

　　據(jù)楊某愛(ài)供述,鄭某森辦理的銀行卡交給了張某淋。9月23日,張某淋在北京落網(wǎng)后交代,以鄭某森之名辦理的銀行卡通過(guò)網(wǎng)上交易全部賣(mài)給福建安溪人,具體姓名不清。

　　前往珠海的民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),2016年8月26日從二級(jí)賬戶(hù)趙某波轉(zhuǎn)入到馬某卿賬戶(hù)46.5萬(wàn)元。8月27日,黃某生從該賬戶(hù)將現(xiàn)金取走后與其兄弟黃某海有過(guò)接觸。民警摸清二人住址后,將黃氏兄弟抓獲。

　　經(jīng)審訊,黃某海交代其受陳某英指使,以馬某卿身份信息辦理銀行卡,涉案贓款到卡后,由黃某生提現(xiàn)交給黃某海。隨后,民警抓獲陳某英得知,她是受劉某鑫指使,提現(xiàn)后換成港幣存入澳門(mén)一賭場(chǎng)賬戶(hù)。

　　此外,專(zhuān)案組對(duì)二級(jí)賬戶(hù)趙某波轉(zhuǎn)入羅某鴻賬戶(hù)的48.5萬(wàn)元順線(xiàn)調(diào)查,找到轉(zhuǎn)入賬戶(hù)的使用人吳某輝、鐘某明、龍某香。3人證實(shí),他們均與一名不知真實(shí)身份的人有經(jīng)濟(jì)往來(lái),此人打入他們賬戶(hù)的錢(qián)是以前的欠款。民警多方工作確定此人為劉某鑫,并于9月22日將劉某鑫抓獲。其供述,指使趙某波開(kāi)設(shè)賬戶(hù)由他控制,將涉案贓款轉(zhuǎn)入該賬戶(hù)后,他又將這些贓款分別轉(zhuǎn)入三級(jí)賬戶(hù)馬某卿、羅某鴻的卡內(nèi),羅某鴻賬戶(hù)中的48.5萬(wàn)元再回流給劉某鑫。10月8日,趙某波落網(wǎng)。

　　廣西方面,民警從轉(zhuǎn)賬資金逐級(jí)查詢(xún),成功鎖定了班某芳、王某剛等6名作案嫌疑人。9月24日,除了王某剛在逃外,民警將其余5人抓獲。他們受韋某明指使,錢(qián)到賬后,5人將贓款過(guò)境到越南一家?jiàn)蕵?lè)城,在賭場(chǎng)刷POS機(jī)換取同等價(jià)值的籌碼,再將籌碼交給韋某明。此時(shí),韋某明已聞?dòng)嵦油侥稀?/p>

　　民警根據(jù)研判掌握的信息,將韋某明的上家韋某鳳在南寧市抓獲。原來(lái),韋某鳳受廣西賓陽(yáng)縣人廖某珍指使,對(duì)詐騙到的資金負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬、回流。2016年11月23日,在賓陽(yáng)警方的支持下,廖某珍被抓獲歸案。

　　至此,這起特大電信詐騙案告破,抓獲犯罪嫌疑人14人,已被翁牛特旗人民檢察院批捕,部分嫌疑人正在抓捕中。凍結(jié)、收繳涉案資金210萬(wàn)元,其中涉及本案資金110萬(wàn)元。

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