廣西警方偵破跨境特大網(wǎng)絡(luò)賭博案 涉案資金5800萬(wàn)

　　廣西來(lái)賓市警方14日通報(bào)，當(dāng)?shù)鼐絺善埔黄鹂缇程卮缶W(wǎng)絡(luò)賭博案，抓獲組織者臺(tái)灣籍人李某昌、南寧籍人陸某輝等主要涉案嫌疑人29名，繳獲涉案銀行卡150張，凍結(jié)涉案銀行賬戶1000余個(gè)，涉案資金5800余萬(wàn)元人民幣。

　　據(jù)警方介紹，今年3月，按照公安部打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博“斷鏈”專項(xiàng)行動(dòng)的工作部署，廣西公安廳治安總隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，廣西南寧籍的陸某杰、陸某輝等人利用互聯(lián)網(wǎng)在廣西層層發(fā)展下線代理、會(huì)員，采取百家樂(lè)、六合彩、運(yùn)動(dòng)類(足球等)、時(shí)時(shí)彩等方式進(jìn)行賭博，形成上線下線共同參賭的組織模式。

　　根據(jù)相關(guān)指示，廣西公安廳治安總隊(duì)將該案線索轉(zhuǎn)交來(lái)賓市公安局治安警察支隊(duì)核查。經(jīng)初步調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)陸某杰、陸某輝涉嫌用來(lái)周轉(zhuǎn)賭資的銀行卡僅近半年時(shí)間交易流水就達(dá)一億元以上，且交易對(duì)象固定，極具時(shí)間規(guī)律性，完全符合網(wǎng)絡(luò)賭博性質(zhì)的賭資交易。

　　結(jié)合群眾的舉報(bào)線索，專案組進(jìn)一步確認(rèn)，陸某杰、陸某輝從事網(wǎng)絡(luò)賭博事實(shí)存在，且涉案人員眾多、資金巨大。

　　鑒于案情重大，該案件逐級(jí)上報(bào)到廣西公安廳和公安部，并被指定由來(lái)賓市公安局管轄偵辦。廣西公安廳和來(lái)賓市公安局黨委高度重視此案件的偵辦工作，抽調(diào)精干警力成立“6.23”網(wǎng)絡(luò)賭博案件專案組。

　　專案組通過(guò)進(jìn)一步工作，查明了陸某杰等人的參賭情況：陸某杰等與臺(tái)灣籍的羅某仁、“阿倫”、“小白”、“麥克”等人獲取賭博網(wǎng)站的賬號(hào)，并取得登錄網(wǎng)址和入口網(wǎng)址等信息，然后以百家樂(lè)、六合彩、運(yùn)動(dòng)類(足球等)、時(shí)時(shí)彩等形式組織人員進(jìn)行賭博。

　　今年6月，偵查員通過(guò)對(duì)陸某杰近一年的活動(dòng)規(guī)律進(jìn)行排查以及海量數(shù)據(jù)分析，確認(rèn)其上線人員為臺(tái)灣籍李某昌，并獲悉李某昌在南寧市區(qū)的住址。

　　7月初，專案組圍繞陸某杰關(guān)系人進(jìn)行排查，確認(rèn)其從事網(wǎng)絡(luò)賭博的同伙為陸某輝、林某玉、楊某寧、何某、韋某等人，以及下線成員楊某寧、楊某義等30多人。專案組還查明該團(tuán)伙是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)推廣，層層發(fā)展下線代理、會(huì)員參賭，陸某杰、陸某輝等人以收取提成、占成吃單等方式非法獲利，數(shù)額巨大。專案組順藤摸瓜，成功確定了陸某杰位于南寧市金源東城的從事網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)的窩點(diǎn)。

　　7月10日，在廣西公安廳治安總隊(duì)的指導(dǎo)下，來(lái)賓市公安局抽調(diào)160名警力分為34個(gè)小組，于次日凌晨6時(shí)許，同時(shí)在南寧、柳州等地展開收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲主要涉案嫌疑人29人，繳獲涉案銀行卡150張、電腦29臺(tái)，凍結(jié)涉案銀行賬戶1000余個(gè)、凍結(jié)資金5800余萬(wàn)元。

　　經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人均對(duì)組織和參與網(wǎng)絡(luò)賭博的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，其中27名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。(完)

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